Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (UAE) on tiukat lait ja määräykset lahjonnan ja korruption torjumiseksi. Maassa nollatoleranssipolitiikka näitä rikoksia kohtaan määrää ankaria rangaistuksia henkilöille ja organisaatioille, jotka on todettu syyllisiksi tällaiseen laittomaan toimintaan. Arabiemiirikuntien korruption vastaisten toimien tavoitteena on säilyttää avoimuus, vaalia oikeusvaltioperiaatetta ja edistää oikeudenmukaista liiketoimintaympäristöä kaikille sidosryhmille. Ottamalla tiukan kannan lahjontaa ja korruptiota vastaan Yhdistyneet arabiemiirikunnat pyrkii kasvattamaan luottamusta, houkuttelemaan ulkomaisia investointeja ja vakiinnuttamaan asemansa johtavana globaalina liiketoimintakeskuksena, joka perustuu vastuullisuuden ja eettisen toiminnan periaatteisiin.

Mikä on lahjonnan määritelmä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lain mukaan?

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien oikeusjärjestelmän mukaan lahjonta määritellään laajasti toimenpiteeksi, jossa tarjotaan, lupataan, annetaan, vaaditaan tai hyväksytään suoraan tai välillisesti kohtuutonta etua tai kannustinta vastineeksi siitä, että henkilö toimii tai pidättäytyy toimimasta heidän velvollisuutensa. Tämä kattaa sekä aktiiviset että passiiviset lahjonnan muodot, joissa on mukana virkamiehiä sekä yksityishenkilöitä ja yhteisöjä. Lahjonta voi esiintyä eri muodoissa, mukaan lukien käteismaksut, lahjat, viihde tai mikä tahansa muu palkkio, jonka tarkoituksena on vaikuttaa sopimattomasti vastaanottajan päätökseen tai toimintaan.

Arabiemiirikuntien liittovaltion rikoslaki ja muut asiaankuuluvat lait tarjoavat kattavan kehyksen erilaisten lahjonnan muotojen määrittelylle ja käsittelemiselle. Näihin kuuluvat rikokset, kuten julkisten virkamiesten lahjonta, lahjonta yksityisellä sektorilla, ulkomaisten virkamiesten lahjonta ja avustuspalkkiot. Lait kattavat myös asiaan liittyvät rikokset, kuten kavalluksen, vallan väärinkäytön, rahanpesun ja vaikutusvallalla kaupankäynnin, jotka usein risteävät lahjonta- ja korruptiotapausten kanssa. Erityisesti Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lahjonnan vastainen lainsäädäntö ei koske vain yksityishenkilöitä vaan myös yrityksiä ja muita oikeushenkilöitä, mikä saa heidät vastuuseen korruptiosta. Sen tavoitteena on myös ylläpitää rehellisyyttä, avoimuutta ja vastuullisuutta kaikilla aloilla, edistää oikeudenmukaista ja eettistä liiketoimintaympäristöä sekä edistää hyvää hallintoa ja oikeusvaltioperiaatetta.

Mitä erilaisia lahjonnan tyyppejä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa tunnustetaan?

Lahjon tyyppi	Kuvaus
Virkamiesten lahjonta	Lahjusten tarjoaminen tai hyväksyminen valtion virkamiesten, mukaan lukien ministerien, tuomareiden, lainvalvontaviranomaisten ja virkamiesten, toimintaan tai päätöksiin vaikuttamiseksi.
Lahjonta yksityisellä sektorilla	Lahjusten tarjoaminen tai hyväksyminen kaupallisten liiketoimien tai liiketoimien yhteydessä, joissa on mukana yksityishenkilöitä tai yhteisöjä.
Ulkomaisten virkamiesten lahjonta	Ulkomaisten virkamiesten tai kansainvälisten julkisten järjestöjen virkamiesten lahjominen liiketoiminnan tai perusteettoman edun saamiseksi tai säilyttämiseksi.
Helpottavat maksut	Pienet epäviralliset maksut, jotka on suoritettu nopeuttamaan tai turvaamaan valtion rutiinitoimien tai palvelujen suorittamista, joihin maksajalla on laillinen oikeus.
Kaupankäynti vaikutusvallalla	Kohtuuttoman edun tarjoaminen tai hyväksyminen vaikuttaakseen virkamiehen tai viranomaisen päätöksentekoprosessiin.
Kavallus	Jonkun hoitoon uskotun omaisuuden tai varojen väärinkäyttö tai siirto henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi.
Vallan väärinkäyttö	Virka-aseman tai vallan väärinkäyttö henkilökohtaiseen tai muiden hyödyksi.
Rahanpesun	Prosessi, jossa salataan tai naamioidaan laittomasti hankitun rahan tai omaisuuden alkuperä.

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lahjonnan vastaiset lait kattavat laajan valikoiman korruptoituneita käytäntöjä ja varmistavat, että erilaisia lahjonnan ja niihin liittyvien rikosten muotoja käsitellään ja niistä rangaistaan asianmukaisesti kontekstista tai osapuolista riippumatta.

Mitkä ovat Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lahjonnan vastaisen lain keskeiset säännökset?

Tässä ovat Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lahjonnan vastaisen lain keskeiset säännökset:

Kattava määritelmä, joka kattaa julkisen ja yksityisen lahjonnan: Laki antaa lahjonnan laajan määritelmän, joka kattaa sekä julkisen että yksityisen sektorin, ja varmistaa, että korruptioon puututaan kaikissa yhteyksissä.
Kriminaalisoi aktiivisen ja passiivisen lahjonnan, mukaan lukien ulkomaiset viranomaiset: Laki kriminalisoi sekä lahjuksen tarjoamisen (aktiivinen lahjonta) että lahjuksen vastaanottamisen (passiivinen lahjonta) ja laajentaa sen koskemaan tapauksia, joissa on mukana ulkomaisia virkamiehiä.
Kieltää helpottavat tai "rasvattavat" maksut: Laki kieltää pienten epävirallisten summien maksamisen, joita kutsutaan helpotus- tai "rasvamaksuiksi", joita käytetään usein nopeuttamaan valtion rutiinitoimia tai palveluja.
Kovat rangaistukset, kuten vankeusrangaistus ja kovat sakot: Laki määrää ankarat rangaistukset lahjontarikoksista, mukaan lukien pitkiä vankeusrangaistuksia ja huomattavia taloudellisia sakkoja, jotka toimivat vahvana pelotteena tällaisia korruptoituneita käytäntöjä vastaan.
Yrityksen vastuu työntekijän/agentin lahjontarikoksista: Lain mukaan organisaatiot ovat vastuussa työntekijöidensä tai edustajiensa tekemistä lahjontarikoksista, mikä varmistaa, että yritykset ylläpitävät vankkoja lahjonnan vastaisia noudattamisohjelmia ja noudattavat asianmukaista huolellisuutta.
Arabiemiirikuntien kansalaisten/ulkomailla asuvien ulkomaan kattavuus: Laki laajentaa sen lainkäyttövaltaa koskemaan lahjontarikoksia, joita Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kansalaiset tai maan ulkopuolella asuvat ovat tehneet, ja mahdollistaa syytteeseenpanon, vaikka rikos olisi tapahtunut ulkomailla.
Ilmoittajien suoja ilmoittamisen kannustamiseksi: Laki sisältää säännöksiä lahjonta- tai korruptiotapauksista ilmoittavien ilmiantajien suojelemiseksi ja kannustaa ihmisiä antamaan tietoja ilman pelkoa kostotoimista.
Lahjonnasta saadun tuoton menetetyksi tuomitseminen: Laki mahdollistaa lahjontarikoksista saadun hyödyn tai omaisuuden menetetyksi tuomitsemisen ja takaisinperimisen, mikä varmistaa, että korruptioon osallistuneet eivät voi hyötyä laittomista voitoistaan.
Arabiemiirikuntien organisaatioiden pakolliset vaatimustenmukaisuusohjelmat: Laki velvoittaa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivien organisaatioiden toteuttamaan vankkoja lahjonnan vastaisia ohjelmia, mukaan lukien käytännöt, menettelyt ja koulutus, lahjonnan estämiseksi ja havaitsemiseksi.
Kansainvälinen yhteistyö lahjontatutkinnassa/syyttäjätoimissa: Laki helpottaa kansainvälistä yhteistyötä ja keskinäistä oikeusapua lahjontatutkinnoissa ja syytetoimissa, mikä mahdollistaa rajat ylittävän yhteistyön ja tiedonvaihdon kansainvälisten lahjontatapausten torjumiseksi tehokkaasti.

Mitkä ovat lahjontarikosten rangaistukset Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa?

Yhdistyneet arabiemiirikunnat suhtautuvat nollatoleranssiin lahjontaan ja korruptioon, ja liittovaltion asetuksessa nro 31 vuodelta 2021 rikos- ja rangaistuslain antamisesta, erityisesti Yhdistyneiden arabiemiirikuntien rikoslain 275–287 artikloissa, on määritelty tiukat rangaistukset. . Lahjontarikosten seuraukset ovat vakavia ja vaihtelevat rikoksen luonteen ja asianosaisten mukaan.

Virkamiesten lahjonta

Vankeusaika
- Lahjojen, etujen tai lupausten vaatiminen, vastaanottaminen tai vastaanottaminen vastineeksi virkavelvollisuuksien suorittamisesta, laiminlyönnistä tai rikkomisesta voi johtaa väliaikaiseen vankeuteen, joka vaihtelee 3–15 vuodeksi (275-278 artikla).
- Vankeusrangaistuksen pituus riippuu rikoksen vakavuudesta ja asianomaisten henkilöiden asemasta.
Taloudelliset seuraamukset
- Vankeusrangaistuksen lisäksi tai sen vaihtoehtona voidaan määrätä huomattavia sakkoja.
- Nämä sakot lasketaan usein lahjuksen arvon perusteella tai lahjusmäärän kerrannaisina.

Lahjonta yksityisellä sektorilla

Aktiivinen lahjonta (lahjuksen tarjoaminen)
- Lahjuksen tarjoaminen yksityisellä sektorilla on rangaistava rikos, josta voi seurata enintään 5 vuoden vankeusrangaistus (283 artikla).
Passiivinen lahjonta (lahjuksen hyväksyminen)
- Lahjuksen vastaanottaminen yksityisellä sektorilla voi johtaa enintään kolmen vuoden vankeuteen (3 artikla).

Lisäseuraukset ja rangaistukset

Omaisuuden takavarikointi
- Arabiemiirikuntien viranomaisilla on valtuudet takavarikoida kaikki lahjontarikoksista peräisin oleva tai niissä käytetty omaisuus (285 artikla).
Estäminen ja mustalle listalle lisääminen
- Lahjonnasta syyllisiksi todetut henkilöt ja yritykset voivat joutua estämään osallistumasta valtion sopimuksiin tai joutua mustalle listalle harjoittamasta liiketoimintaa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.
Yritysten rangaistukset
- Lahjusrikoksiin osallistuvia yrityksiä voidaan odottaa ankaria rangaistuksia, mukaan lukien toimilupien keskeyttäminen tai peruuttaminen, purkaminen tai oikeudellinen valvonta.
Lisärangaistukset yksityishenkilöille
- Lahjontarikoksista tuomittuja henkilöitä voidaan tuomita lisärangaistuksiin, kuten kansalaisoikeuksien menettämiseen, kielto toimia tietyissä tehtävissä tai muiden kuin Arabiemiirikuntien kansalaisten karkottaminen.

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien tiukka kanta lahjontarikoksiin korostaa eettisten liiketoimintakäytäntöjen ylläpitämisen ja vankan korruption vastaisen politiikan ja menettelyjen täytäntöönpanon tärkeyttä. Oikeudellisen neuvonnan hakeminen ja korkeimpien rehellisyyden standardien noudattaminen on ratkaisevan tärkeää Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimiville henkilöille ja organisaatioille.

Miten Yhdistyneet arabiemiirikunnat käsittelee lahjontatapausten tutkintaa ja syytteeseenpanoa?

Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat perustaneet lainvalvontaviranomaisiin erikoistuneita korruption vastaisia yksiköitä, kuten Dubai Prosecution ja Abu Dhabin oikeusministeriö, jotka vastaavat lahjontasyytösten tutkimisesta. Näissä yksiköissä työskentelee koulutettuja tutkijoita ja syyttäjiä, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä taloudellisten tiedustelupalvelujen, sääntelyelinten ja muiden valtion yksiköiden kanssa. Heillä on laajat valtuudet kerätä todisteita, takavarikoida omaisuutta, jäädyttää pankkitilejä ja hankkia asiaankuuluvia asiakirjoja ja asiakirjoja.

Kun riittävästi todisteita on kerätty, asia siirretään syyttäjänvirastoon, joka tutkii todisteet ja päättää rikossyytteen nostamisesta. Yhdistyneiden arabiemiirikuntien syyttäjät ovat riippumattomia ja heillä on valtuudet viedä tapauksia tuomioistuimiin. Yhdistyneiden arabiemiirikuntien oikeusjärjestelmä noudattaa tiukkoja oikeudellisia menettelyjä asianmukaisen oikeudenkäynnin ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita noudattaen, ja vastaajilla on oikeus lailliseen edustukseen ja mahdollisuus puolustautua.

Lisäksi valtion tarkastuslaitoksella (SAI) on keskeinen rooli valtion virastojen seurannassa ja tarkastuksessa sekä julkisten varojen asianmukaisen käytön varmistamisessa. Jos havaitaan lahjontaa tai julkisten varojen väärinkäyttöä, ylin tarkastusviranomainen voi viedä asian asianmukaisten viranomaisten käsiteltäväksi lisätutkimuksia ja mahdollisia syytteitä varten.

Mitkä ovat Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lain mukaiset suojakeinot lahjontasyytteisiin?

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien oikeudellisen kehyksen mukaan lahjontasyytteiden kohteeksi joutuneilla henkilöillä tai yhteisöillä voi olla käytettävissään useita puolustuskeinoja tapauksen erityisistä olosuhteista riippuen. Tässä on joitain mahdollisia puolustuskeinoja, joita voitaisiin nostaa:

Tahdon tai tiedon puute
- Vastaaja voi väittää, ettei hänellä ollut tarvittavaa aikomusta tai tietoa lahjontarikoksen tekemiseen.
- Tätä puolustusta voidaan soveltaa, jos vastaaja voi osoittaa toimineensa ymmärtämättä liiketoimen todellista luonnetta tai että hän ei ollut tietoinen lahjuksesta.
Pakko tai pakko
- Jos vastaaja pystyy todistamaan, että hänet on pakotettu ottamaan vastaan tai tarjoamaan lahjusta, tämä voi toimia puolustuksena.
- Todistustaakka pakottamisen tai pakottamisen yhteydessä on kuitenkin yleensä korkea, ja vastaajan on esitettävä vakuuttava näyttö tämän väitteen tueksi.
Entrapment
- Tapauksissa, joissa lainvalvontaviranomaiset tai valtion virkamiehet houkuttelivat tai joutuivat syytetyn tekemiseen lahjontarikokseen, voidaan soveltaa ansaitsemispuolustusta.
- Vastaajan on osoitettava, että hänellä ei ollut taipumusta rikokseen ja että he ovat olleet viranomaisten painostuksen tai kannustuksen kohteena.
Tosiasia tai lakivirhe
- Vastaaja voi väittää tehneensä todellisen tosiasia- tai oikeudellisen virheen, mikä saa hänet uskomaan, että heidän toimintansa ei ollut laitonta.
- Tämä puolustus on haastava toteuttaa, koska Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lahjonnan vastaiset lait ovat laajalti julkisia ja tunnettuja.
Toimivallan puute
- Tapauksissa, joihin liittyy rajat ylittäviä tekijöitä, vastaaja voi riitauttaa Arabiemiirikuntien lainkäyttövallan väitetyn rikoksen osalta.
- Tämä puolustus voi olla merkityksellinen, jos lahjontarikos tapahtui kokonaan Arabiemiirikuntien alueellisen lainkäyttövallan ulkopuolella.
Rajoitukset
- Riippuen tietystä lahjontarikoksesta ja sovellettavasta Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lain mukaisesta vanhentumisajasta, vastaaja voi väittää, että syytteeseenpano on vanhentunut eikä voi edetä.

On tärkeää huomata, että näiden puolustuskeinojen saatavuus ja onnistuminen riippuvat kunkin tapauksen erityisistä olosuhteista ja esitetyistä todisteista. Syytettyjen, joita syytetään lahjonnasta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, kehotetaan hakemaan oikeudellista neuvontaa kokeneilta asianajajilta, jotka tuntevat Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lahjonnan vastaiset lait ja oikeusjärjestelmän.

Miten Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lahjonnan vastaista lakia sovelletaan yrityksiin ja yrityksiin Arabiemiirikunnissa?

Arabiemiirikuntien lahjonnan vastaiset lait, mukaan lukien liittovaltion asetus nro 31 2021 rikos- ja rangaistuslain antamisesta, koskevat maassa toimivia yrityksiä ja yrityksiä. Yritykset voidaan saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen työntekijöidensä, edustajiensa tai yrityksen puolesta toimivien edustajiensa tekemistä lahjontarikoksista.

Yritysvastuu voi syntyä, kun lahjontarikos on tehty yrityksen hyväksi, vaikka yrityksen johto tai johto ei olisi tiennyt laittomasta toiminnasta. Yrityksille voi kohdistua ankaria rangaistuksia, mukaan lukien huomattavat sakot, toimilupien keskeyttäminen tai peruuttaminen, purkaminen tai oikeudellinen valvonta.

Riskien vähentämiseksi Yhdistyneiden arabiemiirikuntien yritysten odotetaan noudattavan vankkaa lahjonnan ja korruption vastaista politiikkaa, suorittavan asianmukaista huolellisuutta kolmansien osapuolien välittäjien suhteen ja järjestävän työntekijöille säännöllistä koulutusta lahjonnan vastaisten lakien noudattamisesta. Riittävien sisäisten tarkastusten ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden laiminlyönti voi altistaa yritykset merkittäville oikeudellisille ja maineelle aiheutuville seurauksille.