מניעת הלבנת הון באמצעות הלוואות: מדריך מקיף
הלבנת הון כרוכה בהסתרת כספים בלתי חוקיים או לגרום להם להיראות לגיטימיים באמצעות עסקאות פיננסיות מורכבות. היא מאפשרת לפושעים ליהנות מרווחי הפשעים שלהם תוך התחמקות מאכיפת החוק. למרבה הצער, הלוואות מהוות דרך להלבנת כסף מלוכלך. המלווים חייבים ליישם תוכניות חזקות נגד הלבנת הון (AML) כדי לזהות פעילות חשודה ולמנוע שימוש לרעה בשירותיהם. […]
מניעת הלבנת הון באמצעות הלוואות: מדריך מקיף קרא עוד »