ການປະຕິບັດ ຄວາມພາກພຽນຢ່າງລະອຽດແລະການສືບສວນພື້ນຖານ ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນໃນທົ່ວສະພາບການທຸລະກິດ, ທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ແລະລະຫວ່າງບຸກຄົນ. ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້ກວມເອົາຄໍານິຍາມທີ່ສໍາຄັນ, ຈຸດປະສົງ, ເຕັກນິກ, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ວິທີການວິເຄາະ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ຜົນປະໂຫຍດ, ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເຄື່ອງມືແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການດຸຫມັ່ນເນື່ອງຈາກ.

ຄວາມພາກພຽນແມ່ນຫຍັງ?

ຍ້ອນຄວາມດຸ ໝັ່ນ ຫມາຍເຖິງການສືບສວນຢ່າງລະມັດລະວັງແລະການກວດສອບຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ຈະເຊັນສັນຍາທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ການປິດຂໍ້ຕົກລົງທຸລະກິດ, ການຕິດຕາມການລົງທຶນຫຼືຄູ່ຮ່ວມງານ, ການຈ້າງຜູ້ສະຫມັກ, ແລະການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ.
ມັນກວມເອົາ a ລະດັບຂອງການກວດສອບພື້ນຖານ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການກວດສອບ, ແລະການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແນໃສ່ການເປີດເຜີຍບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ໜີ້ສິນ, ຫຼືການເປີດເຜີຍຄວາມສ່ຽງ, ລວມທັງການປະເມີນ ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດການເກັບຫນີ້ສິນ ເມື່ອປະເມີນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ມີທ່າແຮງ ຫຼືເປົ້າໝາຍການຊື້.
ຄວາມພາກພຽນອັນເນື່ອງມາຈາກການກວດກາຂັ້ນພື້ນຖານ ເພື່ອລວມເອົາການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບດ້ານການເງິນ, ກົດໝາຍ, ການປະຕິບັດການ, ຊື່ສຽງ, ລະບຽບການ, ແລະໂດເມນອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ກິດຈະກໍາການຟອກເງິນທີ່ອາດຈະຕ້ອງການ. ທະນາຍຄວາມສໍາລັບການຟອກເງິນ.
ຂະບວນການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດຢືນຢັນຂໍ້ເທັດຈິງ, ກວດສອບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສະໜອງໃຫ້, ແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງຕໍ່ກັບທຸລະກິດ ຫຼືບຸກຄົນກ່ອນການສ້າງຄວາມສໍາພັນ ຫຼືການເຮັດທຸລະກໍາຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ຄວາມພາກພຽນທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ປ້ອງກັນການສູນເສຍ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ, ແລະການຕັດສິນໃຈຍຸດທະສາດໂດຍອີງໃສ່ສະຕິປັນຍາທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທີ່ສົມບູນແບບ.

ຈຸດປະສົງຂອງການສືບສວນຕາມຄວາມດຸໝັ່ນ

ກວດສອບຂໍ້ມູນ ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດແລະຜູ້ສະຫມັກ
ເປີດເຜີຍບັນຫາທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ ເຊັ່ນວ່າການດໍາເນີນຄະດີ, ການລະເມີດລະບຽບການ, ບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ
ກໍານົດປັດໃຈຄວາມສ່ຽງແລະທຸງສີແດງ ໃນໄລຍະຕົ້ນ, ລວມທັງອັນຕະລາຍໃນບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ອາດຈະນໍາໄປສູ່ ຕົວຢ່າງການຊົດເຊີຍແຮງງານ ເຊັ່ນ: ການບາດເຈັບຫຼັງຈາກການຍົກທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ.
ປະເມີນຜົນຄວາມສາມາດ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ
ກວດສອບໃບຢັ້ງຢືນ, ຄຸນນະສົມບັດແລະບັນທຶກການຕິດຕາມ ຂອງບຸກຄົນ
ປົກປ້ອງຊື່ສຽງ ແລະ ປ້ອງກັນໜີ້ສິນທາງກົດໝາຍ
ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການກົດລະບຽບ ສໍາລັບ AML, KYC, ແລະອື່ນໆ.
ສະຫນັບສະຫນູນການລົງທຶນ, ຈ້າງ, ແລະການຕັດສິນໃຈຍຸດທະສາດ

ປະເພດຂອງການສືບສວນຕາມຄວາມພາກພຽນ

ຄວາມດຸໝັ່ນດ້ານການເງິນ ແລະ ການດຳເນີນງານ
ການກວດສອບຄວາມເປັນມາແລະການກວດສອບເອກະສານອ້າງອີງ
ຄວາມພາກພຽນອັນເນື່ອງມາຈາກຊື່ສຽງແລະການຕິດຕາມສື່ມວນຊົນ
ການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແລະການກວດກາ
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງພາກສ່ວນທີສາມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານແລະຜູ້ຂາຍ
ການສືບສວນດ້ານ Forensic ສໍາລັບການສໍ້ໂກງແລະການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາປັບແຕ່ງຂອບເຂດໂດຍອີງໃສ່ປະເພດການເຮັດທຸລະກໍາສະເພາະແລະຄວາມຕ້ອງການໃນການຕັດສິນໃຈ. ຕົວຢ່າງພື້ນທີ່ຈຸດສຸມລວມມີ:

ການລວມຕົວ ແລະການຊື້-ຂາຍຂ້າງຄຽງ/ຝ່າຍຂາຍ
ຫຸ້ນສ່ວນເອກະຊົນ ແລະສັນຍາທຶນຮ່ວມທຸລະກິດ
ການລົງທຶນອະສັງຫາລິມະສັບການຄ້າ
ລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ຂາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ລູກຄ້າ
ການກວດສອບຄູ່ຮ່ວມງານ ໃນການຮ່ວມມື
C-suite ແລະການຈ້າງຜູ້ນໍາ
ພາລະບົດບາດທີ່ປຶກສາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

ເຕັກນິກການດຸໝັ່ນ ແລະແຫຼ່ງທີ່ມາ

ຄວາມພາກພຽນຢ່າງຮອບດ້ານໄດ້ນຳໃຊ້ທັງເຄື່ອງມືສືບສວນອອນໄລນ໌ ແລະແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານອອບໄລນ໌, ບວກກັບການວິເຄາະ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງມະນຸດ.

ຄົ້ນຫາບັນທຶກສາທາລະນະ

ການຍື່ນສານຕັດສິນ, ການພິພາກສາແລະການດໍາເນີນຄະດີ
ການຍື່ນ UCC ເພື່ອກໍານົດໜີ້ສິນ ແລະເງິນກູ້
ການເປັນເຈົ້າຂອງອະສັງຫາລິມະສັບ ແລະໜີ້ສິນ
ບັນທຶກບໍລິສັດ - ການສ້າງຕັ້ງ, ຈໍານອງ, ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ
ການ ດຳ ເນີນຄະດີດ້ານການລົ້ມລະລາຍ ແລະພາສີອາກອນ
ບັນທຶກການແຕ່ງງານ/ການຢ່າຮ້າງ

ການເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນ

ບົດລາຍງານສິນເຊື່ອຈາກ Experian, Equifax, Transunion
ການຕັດສິນໂທດທາງອາຍາ ແລະສະຖານະພາບຜູ້ກະທໍາຜິດທາງເພດ
ປະຫວັດຄະດີແພ່ງ
ໃບອະນຸຍາດວິຊາຊີບ ສະຖານະພາບແລະບັນທຶກວິໄນ
ບັນທຶກພາຫະນະມໍເຕີ
ບັນທຶກການນໍາໃຊ້ – ປະຫວັດສາດທີ່ຢູ່
ບັນທຶກການເສຍຊີວິດ/ການຍື່ນສານຕັດສິນ

ການວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນ

ລາຍງານການເງິນປະຫວັດສາດ
ບົດລາຍງານການກວດສອບເອກະລາດ
ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນທີ່ສໍາຄັນ ອັດຕາສ່ວນແລະແນວໂນ້ມ
ການທົບທວນຄືນງົບປະມານປະຕິບັດງານ
ຄາດຄະເນການຄາດຄະເນ ແລະແບບຈໍາລອງ
ຕາຕະລາງຕົວພິມໃຫຍ່
ບົດລາຍງານສິນເຊື່ອແລະການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງ
ຂໍ້ມູນປະຫວັດການຈ່າຍເງິນ

ການສືບສວນອອນໄລນ໌

ການຕິດຕາມສື່ສັງຄົມ - ຄວາມຮູ້ສຶກ, ການປະຕິບັດ, ການພົວພັນ
ການລົງທະບຽນໂດເມນ ການເຊື່ອມຕໍ່ບຸກຄົນແລະທຸລະກິດ
ການເຝົ້າລະວັງເວັບຊ້ໍາສໍາລັບການຮົ່ວໄຫລຂອງຂໍ້ມູນ
ການວິເຄາະຫນ້າຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຄື່ອງຈັກຊອກຫາ (SERP).
ການທົບທວນຄືນເວັບໄຊທ໌ອີຄອມເມີຊແລະແອັບຯມືຖື

ການກໍານົດທຸງສີແດງ

ການກວດພົບທຸງສີແດງໃນຕອນຕົ້ນເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໂດຍຜ່ານຂະບວນການຄວາມພາກພຽນທີ່ເໝາະສົມ.

ການເງິນ ທຸງແດງ

ສະພາບຄ່ອງບໍ່ດີ, ເກີນຂອບເຂດ, ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ການລາຍງານການເງິນຊ້າ ຫຼືບໍ່ມີຢູ່ແລ້ວ
ໜີ້ສິນສູງ, ຂອບໃບຕ່ຳ, ຂາດຊັບສິນ
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ກວດສອບທີ່ບົກຜ່ອງຫຼືຄໍາແນະນໍາ

ບັນຫາຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ & ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ

ຜູ້ອໍານວຍການທີ່ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດຫຼືຜູ້ຖືຫຸ້ນ "ທຸງສີແດງ".
ປະຫວັດຂອງທຸລະກິດທີ່ລົ້ມເຫລວ ຫຼືລົ້ມລະລາຍ
ໂປ່ງໃສ, ໂຄງສ້າງທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ສັບສົນ
ຂາດການວາງແຜນສືບທອດ

ປັດໃຈດ້ານລະບຽບ ແລະປະຕິບັດຕາມ

ການລົງໂທດກ່ອນ, ການຟ້ອງຮ້ອງຫຼືຄໍາສັ່ງຍິນຍອມ
ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມໃບອະນຸຍາດ ແລະໂປຣໂຕຄໍຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ
ການຂາດດຸນ GDPR, ການລະເມີດສິ່ງແວດລ້ອມ
ການເປີດເຜີຍໃນຂະແຫນງການທີ່ມີການຄວບຄຸມຫຼາຍ

ຕົວຊີ້ວັດຄວາມສ່ຽງຊື່ສຽງ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ
ສື່ສັງຄົມທີ່ບໍ່ດີ ແລະວິກິດການ PR
ຄວາມພໍໃຈຂອງພະນັກງານທີ່ບໍ່ດີ
ການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນໃນຄະແນນອົງການຈັດອັນດັບ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງການສືບສວນຕາມຄວາມພາກພຽນ

ຄວາມພາກພຽນຢ່າງມີເຫດຜົນມີບົດບາດສຳຄັນໃນຫຼາຍໜ້າທີ່ ແລະຂະບວນການ:

ການລວມຕົວແລະການຊື້ກິດຈະການ

ການເປີດເຜີຍຄວາມສ່ຽງ, ການຈັດການລາຄາ, ການສ້າງມູນຄ່າ
ການຈັດວາງວັດທະນະທໍາ, ຄວາມສ່ຽງໃນການເກັບຮັກສາໄວ້, ການວາງແຜນການເຊື່ອມໂຍງ
ຫຼຸດຜ່ອນການດຳເນີນຄະດີຫຼັງການລວມຕົວ

ການປະເມີນຜູ້ຂາຍ ແລະຜູ້ສະໜອງ

ຄວາມຍືນຍົງດ້ານການເງິນ, ຄຸນນະພາບການຜະລິດ, ແລະຂະຫນາດ
ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ, ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະການປະຕິບັດກົດລະບຽບ
ການວາງແຜນຕໍ່ເນື່ອງຂອງທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ

ການກວດສອບລູກຄ້າ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານ

ຄວາມຕ້ອງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ສໍາລັບກົດລະບຽບການຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ (KYC).
ການທົບທວນຄືນບັນຊີລາຍຊື່ການລົງໂທດ - ການເຊື່ອມຕໍ່ SDN, PEP
ການດຳເນີນຄະດີທາງລົບ ແລະການປະຕິບັດການບັງຄັບ

ການຈ້າງພອນສະຫວັນ

ການກວດສອບປະຫວັດຂອງພະນັກງານ, ປະຫວັດການຈ້າງງານ
ການກວດສອບອ້າງອີງຈາກອະດີດຜູ້ຄຸມງານ
ການກວດສອບໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ

ການສະ ໝັກ ອື່ນໆ

ການຕັດສິນໃຈເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໃຫມ່ແລະການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ
ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນແລະການປ້ອງກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ການກະກຽມວິກິດການແລະການສື່ສານ
ການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ

ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຕາມຄວາມພາກພຽນ

ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຫຼັກຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ:

ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະການຍິນຍອມ

ກຳນົດຂັ້ນຕອນ, ຂອບເຂດການສອບຖາມ ແລະ ວິທີການລ່ວງໜ້າ
ຮັກສາຄວາມລັບແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນຜ່ານຊ່ອງທາງທີ່ປອດໄພ
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນລ່ວງຫນ້າ

ຈ້າງທີມງານຫຼາຍວິຊາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນແລະກົດຫມາຍ, ບັນຊີ forensic
ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ IT ແລະບຸກຄະລາກອນປະຕິບັດຕາມ
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມພາກພຽນຈາກພາຍນອກ
ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ ແລະທີ່ປຶກສາ

ຮັບຮອງເອົາກອບການວິເຄາະທີ່ອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງ

ຊັ່ງນໍ້າໜັກຕົວຊີ້ວັດປະລິມານ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຄຸນນະພາບ
ຮວມເອົາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຜົນກະທົບທາງທຸລະກິດ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກວດຫາ
ປັບປຸງການປະເມີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ປັບລະດັບແລະຈຸດສຸມຂອງການທົບທວນຄືນ

ໃຊ້ວິທີການໃຫ້ຄະແນນຄວາມສ່ຽງທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມສໍາພັນຫຼືມູນຄ່າການເຮັດທຸລະກໍາ
ເປົ້າຫມາຍການກວດສອບທີ່ສູງຂຶ້ນສໍາລັບການລົງທຶນເງິນໂດລາທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼືພູມສັນຖານໃຫມ່

ໃຊ້ວິທີການແບບຊ້ຳໆ

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກວດສອບຫຼັກ, ຂະຫຍາຍໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ຮັບປະກັນ
ເຈາະລົງໃນພື້ນທີ່ສະເພາະທີ່ຕ້ອງການຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການສືບສວນຕາມຄວາມພາກພຽນ

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມພາກພຽນເນື່ອງຈາກການລົງທຶນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງເວລາແລະຊັບພະຍາກອນ, ເງິນຈ່າຍໄລຍະຍາວຫຼາຍກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕໍ່າຂອງເຫດການທາງລົບທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ເວລາຕອບໂຕ້ໄວຂຶ້ນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ສິນທາງກົດໝາຍ, ການເງິນ ແລະຊື່ສຽງ

ແຈ້ງການຕັດສິນໃຈຍຸດທະສາດ

ຄວາມເຂົ້າໃຈເພື່ອປັບປ່ຽນການເລືອກເປົ້າໝາຍ, ການປະເມີນມູນຄ່າ ແລະເງື່ອນໄຂການຕົກລົງ
ການກໍານົດຕົວກະຕຸ້ນການສ້າງມູນຄ່າ, ການເຊື່ອມໂຍງລາຍໄດ້
ສອດຄ່ອງວິໄສທັດລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານການລວມຕົວ

** ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະຄວາມສໍາພັນ **

ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນສະຖານະທາງການເງິນ ແລະຄວາມສາມາດ
ຄວາມຄາດຫວັງຄວາມໂປ່ງໃສຮ່ວມກັນ
ພື້ນຖານສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ

ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດຫມາຍແລະອຸດສາຫະກໍາ
ຫຼີກລ້ຽງການປັບໃໝ, ການຟ້ອງຮ້ອງ ແລະການຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດ

ການປ້ອງກັນວິກິດ

ແກ້ໄຂໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ
ພັດທະນາແຜນການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ
ຮັກສາຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງທຸລະກິດ

ຊັບພະຍາກອນ ແລະການແກ້ໄຂຄວາມພາກພຽນເນື່ອງຈາກ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆສະເຫນີແພລະຕະຟອມຊໍແວ, ເຄື່ອງມືສືບສວນ, ຖານຂໍ້ມູນແລະການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ປຶກສາສໍາລັບຂະບວນການດຸຫມັ່ນເນື່ອງຈາກ:

ຊອບແວ

ຫ້ອງຂໍ້ມູນສະເໝືອນທີ່ອີງໃສ່ຄລາວໂດຍບໍລິສັດເຊັ່ນ Datasite ແລະ SecureDocs
ລະບົບການປະສານງານໂຄງການທີ່ມີຄວາມພາກພຽນ - DealCloud DD, Cognevo
ກະດານຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຈາກ MetricStream, RSA Archer

ເຄືອຂ່າຍການບໍລິການແບບມືອາຊີບ

"Big Four" ບໍລິສັດກວດສອບແລະທີ່ປຶກສາ - Deloitte, PwC, KPMG, EY
ຮ້ານຄ້າທີ່ມີຄວາມດຸຫມັ່ນເນື່ອງຈາກ CYR3CON, Mintz Group, Nardello & Co.
ຄູ່ຮ່ວມງານການສືບສວນເອກະຊົນທີ່ມາຈາກທົ່ວໂລກ

ຂໍ້ມູນ ແລະຖານຂໍ້ມູນທາງປັນຍາ

ການເຕືອນສື່ມວນຊົນທາງລົບ, ການຍື່ນກົດລະບຽບ, ການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້
ຂໍ້ມູນຜູ້ເປີດເຜີຍທາງດ້ານການເມືອງ, ລາຍຊື່ຫົວໜ່ວຍທີ່ຖືກລົງໂທດ
ທະບຽນບໍລິສັດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ສະມາຄົມອຸດສາຫະ ກຳ

ເຄືອຂ່າຍການສືບສວນທົ່ວໂລກ
ອົງການຄວາມດຸໝັ່ນສາກົນ
ສະພາທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຕ່າງປະເທດ (OSAC)

4 ຄວາມດຸໝັ່ນດ້ານການເງິນ ແລະ ການດຳເນີນງານ

Key Takeaways

ຄວາມພາກພຽນຢ່າງມີເຫດຜົນລວມເຖິງການກວດສອບປະຫວັດຄວາມເປັນມາເພື່ອແນໃສ່ການກວດຫາຄວາມສ່ຽງກ່ອນການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນ
ຈຸດປະສົງປະກອບມີການກວດສອບຂໍ້ມູນ, ການກໍານົດບັນຫາ, ຄວາມສາມາດ benchmarking
ເຕັກນິກທົ່ວໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົ້ນຫາບັນທຶກສາທາລະນະ, ການກວດສອບແບບກໍານົດເອງ, ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນ
ການຮັບຮູ້ທຸງສີແດງໃນຕອນຕົ້ນເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໂດຍຜ່ານຂະບວນການຄວາມພາກພຽນ
ຄວາມພາກພຽນຢ່າງມີເຫດຜົນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຫນ້າທີ່ຍຸດທະສາດເຊັ່ນ: M&A, ການຄັດເລືອກຜູ້ຂາຍ, ຈ້າງ
ຜົນປະໂຫຍດປະກອບມີການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ການສ້າງຄວາມສໍາພັນແລະການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ
ການປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຮັບປະກັນການປະຕິບັດຄວາມພາກພຽນທີ່ມີຄຸນະພາບສູງທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດ upsides ການຫັນປ່ຽນໃນທົ່ວໂດເມນການດໍາເນີນງານ, ທາງດ້ານກົດຫມາຍແລະການເງິນ, ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມພາກພຽນອັນເນື່ອງມາຈາກເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນມູນຄ່າດີ. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືແລະເຕັກນິກຫລ້າສຸດໃນຂະນະທີ່ຍຶດຫມັ້ນກັບມາດຕະຖານຫຼັກເຮັດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດເພີ່ມມູນຄ່າສູງສຸດ.

ຄໍາຖາມຄວາມພາກພຽນຍ້ອນຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ແມ່ນຫຍັງຄືບາງຈຸດສໍາຄັນຂອງຄວາມພາກພຽນດ້ານການເງິນ ແລະການດໍາເນີນງານ?

ຂົງເຂດທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີການວິເຄາະລາຍງານການເງິນປະຫວັດສາດ, ການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງລາຍໄດ້, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງທຶນໃນການເຮັດວຽກ, ການທົບທວນຄືນຕົວແບບການຄາດຄະເນ, ການປຽບທຽບ, ການຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່, ການວິເຄາະສິນຄ້າຄົງຄັງ, ການປະເມີນໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານໄອທີ, ແລະການຢືນຢັນຄວາມພຽງພໍຂອງປະກັນໄພ.

ຄວາມພາກພຽນສ້າງມູນຄ່າໃນການລວມຕົວ ແລະການຊື້ກິດຈະການແນວໃດ?

ຄວາມພາກພຽນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ສາມາດກວດສອບການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ຂາຍໄດ້, ກໍານົດຕົວກະຕຸ້ນການສ້າງມູນຄ່າເຊັ່ນ: ການຂະຫຍາຍລາຍຮັບແລະການເຊື່ອມໂຍງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເສີມສ້າງຕໍາແຫນ່ງການເຈລະຈາ, ປັບປຸງລາຄາ, ເລັ່ງການເຊື່ອມໂຍງຫລັງປິດ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແປກໃຈທາງລົບຫຼືບັນຫາຕ່າງໆ.

ເຕັກນິກອັນໃດທີ່ຊ່ວຍສືບສວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍ້ໂກງຜ່ານຄວາມພາກພຽນ?

ເຄື່ອງມືເຊັ່ນການບັນຊີ forensic, ການກວດຫາຜິດປົກກະຕິ, ການກວດສອບແປກໃຈ, ວິທີການຕົວຢ່າງສະຖິຕິ, ການວິເຄາະ, ສາຍດ່ວນທີ່ເປັນຄວາມລັບ, ແລະການວິເຄາະພຶດຕິກໍາຊ່ວຍປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສໍ້ໂກງ. ການກວດສອບຄວາມເປັນມາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການປະເມີນແຮງຈູງໃຈ, ແລະການສໍາພາດຜູ້ແຈ້ງຂ່າວໃຫ້ສັນຍານເພີ່ມເຕີມ.

ເປັນຫຍັງຄວາມພາກພຽນຈຶ່ງສຳຄັນເມື່ອມີຄູ່ຮ່ວມງານພາກສ່ວນທີສາມ?

ການທົບທວນຄືນຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ, ກອບການປະຕິບັດຕາມ, ອະນຸສັນຍາຄວາມປອດໄພ, ແຜນທຸລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດວັດແທກຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນໃນເຄືອຂ່າຍຜູ້ຂາຍແລະຜູ້ສະຫນອງໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ມີຊັບພະຍາກອນອັນໃດແດ່ສຳລັບການກວດສອບຄວາມເປັນມາລະຫວ່າງປະເທດ?

ບໍລິສັດສືບສວນພິເສດຮັກສາຖານຂໍ້ມູນທົ່ວໂລກ, ການເຂົ້າເຖິງບັນທຶກພາຍໃນປະເທດ, ຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຄ້ວາຫຼາຍພາສາ, ແລະຄູ່ຮ່ວມງານທ້ອງຖິ່ນໃນພື້ນທີ່ເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມເປັນມາລະຫວ່າງປະເທດທີ່ມີການທົບທວນການດໍາເນີນຄະດີ, ການຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນ, ການຕິດຕາມສື່ມວນຊົນ, ແລະການກວດສອບລະບຽບການ.

ສໍາລັບການໂທດ່ວນແລະ WhatsApp + 971506531334 + 971558018669