Mencegah Pengubahan Wang Haram Melalui Pinjaman: Panduan Komprehensif
Pengubahan wang haram melibatkan menyembunyikan dana haram atau menjadikannya kelihatan sah melalui transaksi kewangan yang kompleks. Ia membolehkan penjenayah menikmati keuntungan jenayah mereka sambil mengelak daripada penguatkuasaan undang-undang. Malangnya, pinjaman menyediakan jalan untuk mencuci wang kotor. Pemberi pinjaman mesti melaksanakan program anti pengubahan wang haram (AML) yang teguh untuk mengesan aktiviti yang mencurigakan dan mencegah penyalahgunaan perkhidmatan mereka. […]
Mencegah Pengubahan Wang Haram Melalui Pinjaman: Panduan Komprehensif Baca Lagi »