ऋण मार्फत मनी लान्डरिङ रोक्न: एक व्यापक गाइड
मनी लान्ड्रिङले अवैध धन लुकाउने वा जटिल वित्तीय लेनदेनहरू मार्फत तिनीहरूलाई वैध देखाउने समावेश गर्दछ। यसले अपराधीहरूलाई कानून प्रवर्तनलाई बेवास्ता गर्दा उनीहरूको अपराधको नाफाको आनन्द लिन सक्षम बनाउँछ। दुर्भाग्यवश, ऋणले फोहोर पैसा लुट्ने अवसर प्रदान गर्दछ। ऋणदाताहरूले संदिग्ध गतिविधि पत्ता लगाउन र उनीहरूको सेवाहरूको दुरुपयोग रोक्न बलियो एन्टि-मनी लान्ड्रिङ (AML) कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ। […]
ऋण मार्फत मनी लान्डरिङ रोक्न: एक व्यापक गाइड थप पढ्नुहोस् "