Спречавање прања новца путем кредита: свеобухватан водич
Прање новца укључује прикривање незаконитих средстава или њихово стварање легитимним путем сложених финансијских трансакција. Омогућава криминалцима да уживају у профиту од својих злочина док избегавају спровођење закона. Нажалост, кредити представљају пут за прање прљавог новца. Зајмодавци морају да имплементирају снажне програме против прања новца (АМЛ) како би открили сумњиве активности и спречили злоупотребу својих услуга. […]
Спречавање прања новца путем кредита: свеобухватан водич Прочитајте више »