Kredi Yoluyla Kara Para Aklamanın Önlenmesi: Kapsamlı Bir Kılavuz
Kara para aklama, yasa dışı fonların gizlenmesini veya karmaşık finansal işlemler yoluyla meşru görünmesini sağlamayı içerir. Suçluların kolluk kuvvetlerinden kaçarken suçlarından elde ettikleri kardan yararlanmalarını sağlar. Ne yazık ki krediler kirli paranın aklanması için bir yol sunuyor. Kredi verenler, şüpheli etkinlikleri tespit etmek ve hizmetlerinin kötüye kullanılmasını önlemek için güçlü kara para aklamayı önleme (AML) programları uygulamalıdır. […]
Kredi Yoluyla Kara Para Aklamanın Önlenmesi: Kapsamlı Bir Kılavuz Devamı »