በ UAE ውስጥ ጉቦ፣ የሙስና ወንጀሎች እና ቅጣቶች

የተባበሩት አረብ ኢምሬትስ (UAE) ጉቦና ሙስናን ለመከላከል ጥብቅ ህጎች እና መመሪያዎች አሏት። በእነዚህ ወንጀሎች ላይ ዜሮ-መቻቻል ፖሊሲ በመያዝ ሀገሪቱ በእንደዚህ አይነት ህገወጥ ተግባራት ጥፋተኛ ሆነው በተገኙ ግለሰቦች እና ድርጅቶች ላይ ከፍተኛ ቅጣት ትጥላለች። የተባበሩት አረብ ኢሚሬቶች የፀረ-ሙስና ጥረቶች ግልጽነትን ለማስጠበቅ፣ የህግ የበላይነትን ለማስከበር እና ለሁሉም ባለድርሻ አካላት ፍትሃዊ የንግድ ሁኔታን ለመፍጠር ያለመ ነው። የተባበሩት አረብ ኢሚሬትስ በጉቦና በሙስና ላይ የጸና አቋም በመያዝ መተማመንን ለማዳበር፣የውጭ ኢንቨስትመንቶችን ለመሳብ እና በተጠያቂነት እና በስነምግባር መርሆዎች ላይ የተመሰረተ ግንባር ቀደም ዓለም አቀፍ የንግድ ማዕከል ለመሆን ትጥራለች።

በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ህግ ጉቦ መስጠት ምን ማለት ነው?

በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የሕግ ሥርዓት ጉቦ ማለት አንድ ሰው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ አፈጻጸምን ለመፈፀም ወይም ከመተግበር ለመታቀብ መስጠት፣ መስጠት፣ መስጠት፣ መጠየቅ ወይም ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ወይም ማበረታቻ መቀበል ማለት ነው በሰፊው ይገለጻል። ተግባራቸውን ። ይህ የመንግስት ባለስልጣናትን እንዲሁም የግል ግለሰቦችን እና አካላትን የሚያጠቃልል ሁለቱንም ንቁ እና ተገብሮ ጉቦዎችን ያካትታል። ጉቦ የገንዘብ ክፍያዎችን፣ ስጦታዎችን፣ መዝናኛዎችን ወይም ሌላ ማንኛውንም ዓይነት እርካታን ጨምሮ በተቀባዩ ውሳኔ ወይም ድርጊት ላይ ተገቢ ባልሆነ መንገድ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል።

የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የፌደራል የወንጀለኛ መቅጫ ህግ እና ሌሎች ተዛማጅ ህጎች የተለያዩ አይነት ጉቦዎችን ለመወሰን እና ለመፍታት አጠቃላይ ማዕቀፍ ይሰጣሉ። ይህም እንደ የመንግስት ሰራተኞች ጉቦ፣ በግሉ ዘርፍ ጉቦ፣ የውጪ የመንግስት ባለስልጣናት ጉቦ እና የማመቻቸት ክፍያዎችን ያጠቃልላል። ህጎቹ በተጨማሪም እንደ ገንዘብ ማጭበርበር፣ ስልጣንን አላግባብ መጠቀም፣ ገንዘብን ማሸሽ እና በተፅእኖ ንግድ ውስጥ ያሉ ተያያዥ ወንጀሎችን ይሸፍናሉ፣ እነዚህም ብዙውን ጊዜ ከጉቦ እና ከሙስና ጉዳዮች ጋር ይገናኛሉ። በተለይም የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የፀረ-ሙስና ህግ በግለሰቦች ላይ ብቻ ሳይሆን በድርጅቶች እና ሌሎች ህጋዊ አካላት ላይም የሚሰራ ሲሆን በሙስና ወንጀል ተጠያቂ እንዲሆኑ አድርጓል። መልካም አስተዳደርን እና የህግ የበላይነትን በማስፈን ፍትሃዊ እና ስነምግባርን የተላበሰ የንግድ አካባቢን በማስፈን በሁሉም ዘርፍ ታማኝነትን፣ግልጽነትን እና ተጠያቂነትን ለማስፈን ያለመ ነው።

በተባበሩት አረብ ኢሚሬትስ የሚታወቁት የተለያዩ የጉቦ ዓይነቶች ምን ምን ናቸው?

የጉቦ ዓይነት	መግለጫ
የመንግስት ባለስልጣናት ጉቦ	ሚኒስትሮችን፣ ዳኞችን፣ የህግ አስከባሪዎችን እና የመንግስት ሰራተኞችን ጨምሮ የመንግስት ባለስልጣናትን ተግባር ወይም ውሳኔ ላይ ተጽእኖ ለማድረግ ጉቦ መስጠት ወይም መቀበል።
በግል ዘርፍ ውስጥ ጉቦ	ከንግድ ግብይቶች ወይም ከንግድ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ፣ የግል ግለሰቦችን ወይም አካላትን በማሳተፍ ጉቦ መስጠት ወይም መቀበል።
የውጭ የመንግስት ባለስልጣናት ጉቦ	የንግድ ሥራ ወይም ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ለማግኘት ወይም ለማቆየት የውጭ የመንግሥት ባለሥልጣናትን ወይም የሕዝብ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን ኃላፊዎች መበደል።
የማመቻቸት ክፍያዎች	ከፋዩ በህጋዊ መንገድ የተፈቀደላቸውን መደበኛ የመንግስት ተግባራት ወይም አገልግሎቶችን ለማፋጠን ወይም ለማስጠበቅ የሚደረጉ አነስተኛ ኦፊሴላዊ ያልሆኑ ክፍያዎች።
ተጽዕኖ ውስጥ ግብይት	የህዝብ ባለስልጣን ወይም ባለስልጣን የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ላይ ተጽእኖ ለማድረግ ተገቢ ያልሆነ ጥቅም መስጠት ወይም መቀበል።
ማባረር	ለግል ጥቅም ሲባል ለአንድ ሰው እንክብካቤ በአደራ የተሰጠ ንብረት ወይም ገንዘብ ያለአግባብ መበዝበዝ ወይም ማስተላለፍ።
ስልጣንን አላግባብ መጠቀም	ኦፊሴላዊ ቦታን ወይም ሥልጣንን ለግል ጥቅም ወይም ለሌሎች ጥቅም አላግባብ መጠቀም።
ገንዘብ ማፍረስ	በህገ ወጥ መንገድ የተገኘ ገንዘብን ወይም ንብረትን የመደበቅ ወይም የመደበቅ ሂደት።

የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የፀረ-ሙስና ህግጋት የተለያዩ የሙስና ተግባራትን የሚሸፍኑ ሲሆን ይህም የተለያዩ አይነት ጉቦዎችን እና ተያያዥ ወንጀሎችን ከሁኔታዎች እና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ግምት ውስጥ ሳያስገባ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ያደርጋል።

የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የፀረ ጉቦ ህግ ዋና ዋና ድንጋጌዎች ምን ምን ናቸው?

የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የፀረ ጉቦ ህግ ዋና ዋና ድንጋጌዎች እነሆ፡-

• የህዝብ እና የግል ጉቦን የሚሸፍን አጠቃላይ ትርጓሜ፡- ህጉ የመንግስትንም ሆነ የግሉ ዘርፍን ያቀፈ ሰፊ የጉቦ ፍቺ አቅርቧል።
• የውጭ ባለስልጣናትን ጨምሮ ንቁ እና ልቅ ጉቦን ወንጀል ያደርጋል፡- ህጉ ጉቦ የመስጠትን (ንቁ ጉቦ) እና ጉቦ የመቀበል ተግባርን (ህጋዊ ጉቦን)፣ የውጭ የመንግስት ባለስልጣናትን በሚያካትቱ ጉዳዮች ላይ መገኘቱን ያስቀምጣል።
• የማመቻቸት ወይም የ"ቅባት" ክፍያዎች ይከለክላል፡- ህጉ መደበኛ ያልሆኑ የመንግስት እርምጃዎችን ወይም አገልግሎቶችን ለማፋጠን የሚያገለግሉትን ማመቻቸት ወይም "ቅባት" በመባል የሚታወቁትን አነስተኛ ገንዘብ መክፈልን ይከለክላል።
• እንደ እስራት እና ከባድ ቅጣቶች ያሉ ከባድ ቅጣቶች፡- ህጉ በጉቦ ወንጀሎች ረጅም የእስር ቅጣት እና ከፍተኛ የገንዘብ ቅጣትን ጨምሮ ለእንደዚህ አይነት ብልሹ አሰራሮች ጠንካራ መከላከያ ሆኖ ያገለግላል።
• ለሰራተኛ/ተወካይ ጉቦ ወንጀሎች የድርጅት ተጠያቂነት፡- ህጉ ድርጅቶች በሰራተኞቻቸው ወይም በወኪሎቻቸው ለሚፈፀሙ የጉቦ ወንጀሎች ተጠያቂ ያደርጋቸዋል፣ይህም ኩባንያዎች ጠንካራ የፀረ-ጉቦ ማሟያ ፕሮግራሞችን እንዲይዙ እና ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ያረጋግጣል።
• የተባበሩት አረብ ኢሚሬትስ ዜጎች/በውጪ ላሉ ነዋሪዎች ከግዛት ውጭ መድረስ፡- ህጉ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ዜጎች ወይም ከሀገር ውጭ ባሉ ነዋሪዎች የሚፈፀሙ የጉቦ ወንጀሎችን ለመሸፈን የዳኝነት ስልጣኑን ያራዝመዋል፣ ይህም ወንጀሉ በውጭ ሀገር ቢሆንም እንኳን ክስ ለመመስረት ያስችላል።
• ሪፖርት ማድረግን ለማበረታታት የጠላፊ ጥበቃ፡- ህጉ የጉቦ ወይም የሙስና ጉዳዮችን የሚዘግቡ መረጃ ነጋሪዎችን የሚከላከሉ ድንጋጌዎችን ያጠቃልላል።
• ከጉቦ የተገኘ ገንዘብ መወረስ፡- ከጉቦ ወንጀሎች የተገኘ ማንኛውም ገቢ ወይም ንብረት እንዲወረስ እና እንዲመለስ በማድረግ በሙስና ተግባር ላይ የተሰማሩ ሰዎች ከህገ ወጥ ጥቅማቸው ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ህጉ ይፈቅዳል።
• ለተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ድርጅቶች የግዴታ ተገዢነት ፕሮግራሞች፡- በተባበሩት አረብ ኢሚሬቶች ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ጉቦን ለመከላከል እና ለመለየት ፖሊሲዎችን፣ አካሄዶችን እና ስልጠናዎችን ጨምሮ ጠንካራ የፀረ-ጉቦ ተገዢ ፕሮግራሞችን እንዲተገብሩ ህጉ ያዛል።
• በጉቦ ምርመራ/ክስ ውስጥ ዓለም አቀፍ ትብብር፡- ህጉ በጉቦ ምርመራ እና ክስ አለም አቀፍ ትብብር እና የጋራ የህግ ድጋፍን ያመቻቻል፣ ድንበር ተሻጋሪ ትብብር እና የመረጃ ልውውጥ ድንበር ተሻጋሪ ጉቦ ጉዳዮችን በብቃት ለመዋጋት ያስችላል።

በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ውስጥ ለሚፈጸሙ የጉቦ ወንጀሎች ቅጣቶች ምንድ ናቸው?

የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በ31 የወንጀል እና የቅጣት ህግን በተመለከተ በፌዴራል አዋጅ ቁጥር 2021 ላይ በተደነገገው ጥብቅ ቅጣቶች በተለይም በተባበሩት አረብ ኢምሬትስ የወንጀል ህግ ከአንቀጽ 275 እስከ 287 ድረስ ጉቦን እና ሙስናን በተመለከተ ዜሮ-መቻቻልን ትከተላለች። . የጉቦ ወንጀሎች መዘዞች ከባድ ናቸው እና እንደ ጥፋቱ አይነት እና በሚመለከታቸው አካላት ይለያያሉ።

የመንግስት ባለስልጣናትን የሚያሳትፍ ጉቦ

1. የእስር ጊዜ
   • ስጦታን፣ ጥቅማጥቅሞችን ወይም የቃል ኪዳኖችን በመጠየቅ፣ መቀበል ወይም መቀበል ኦፊሴላዊ ሥራዎችን ለመፈጸም፣ ለመተው ወይም ለመጣስ ከ3 እስከ 15 ዓመት የሚደርስ እስራት እንዲቀጣ ያደርገዋል (አንቀጽ 275-278)።
   • የእስር ጊዜ ርዝማኔ እንደ ወንጀሉ ክብደት እና በግለሰቦቹ የተያዙ ቦታዎች ላይ የተመሰረተ ነው.
2. የገንዘብ ቅጣቶች
   • ከእስር በተጨማሪ ወይም እንደ አማራጭ፣ ከፍተኛ የገንዘብ ቅጣት ሊጣልበት ይችላል።
   • እነዚህ ቅጣቶች ብዙውን ጊዜ በጉቦው ዋጋ ወይም በጉቦው መጠን ላይ በመመስረት ይሰላሉ.

በግል ዘርፍ ውስጥ ጉቦ

1. ንቁ ጉቦ (ጉቦ መስጠት)
   • በግሉ ዘርፍ ጉቦ መስጠት የሚያስቀጣ ወንጀል ሲሆን እስከ 5 ዓመት የሚደርስ እስራት ይይዛል (አንቀጽ 283)።
2. ተገብሮ ጉቦ (ጉቦ መቀበል)
   • በግሉ ዘርፍ ጉቦ መቀበል እስከ 3 ዓመት እስራት ያስከትላል (አንቀጽ 284)።

ተጨማሪ መዘዞች እና ቅጣቶች

1. የንብረት መውረስ
   • የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ባለስልጣናት ከጉቦ ወንጀሎች የተገኘን ወይም ጥቅም ላይ የዋሉ ንብረቶችን ወይም ንብረቶችን የመውረስ ስልጣን አላቸው (አንቀጽ 285)።
2. ማባረር እና ጥቁር መዝገብ
   • በጉቦ ጥፋተኛ ሆነው የተገኙ ግለሰቦች እና ኩባንያዎች በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የንግድ ውል እንዳይሳተፉ እገዳ ሊጣልባቸው ይችላል።
3. የድርጅት ቅጣቶች
   • በጉቦ ወንጀሎች ውስጥ የተሳተፉ ኩባንያዎች የንግድ ፍቃድ መታገድ ወይም መሻር፣ መፍረስ ወይም በፍትህ ቁጥጥር ስር መመደብን ጨምሮ ከባድ ቅጣት ሊጠብቃቸው ይችላል።
4. ለግለሰቦች ተጨማሪ ቅጣቶች
   • በጉቦ ወንጀሎች የተከሰሱ ግለሰቦች እንደ የሲቪል መብቶች መጥፋት፣ አንዳንድ የስራ መደቦችን ከመያዝ መከልከል ወይም የዩናይትድ ስቴትስ ዜጎች ላልሆኑ መባረር ያሉ ተጨማሪ ቅጣት ሊጠብቃቸው ይችላል።

የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በጉቦ ወንጀሎች ላይ የወሰደችው ጥብቅ አቋም በስነ ምግባር የታነፁ የንግድ ሥራዎችን ማስቀጠል እና ጠንካራ የፀረ-ሙስና ፖሊሲዎችን እና አካሄዶችን መተግበር አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል። በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ለሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች እና ድርጅቶች የህግ ምክር መፈለግ እና ከፍተኛውን የታማኝነት ደረጃዎችን ማክበር ወሳኝ ነው።

የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የጉቦ ጉዳይ ምርመራ እና ክስ እንዴት ነው የሚያያዘው?

የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የጉቦ ውንጀላዎችን የማጣራት ኃላፊነት ያላቸው እንደ የዱባይ ህዝባዊ አቃቤ ህግ እና አቡ ዳቢ የፍትህ መምሪያ በመሳሰሉ የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ውስጥ ልዩ ፀረ-ሙስና ክፍሎችን አቋቁማለች። እነዚህ ክፍሎች ከፋይናንሺያል ኢንተለጀንስ ክፍሎች፣ ከተቆጣጣሪ አካላት እና ከሌሎች የመንግስት አካላት ጋር በቅርበት የሚሰሩ የሰለጠኑ መርማሪዎችን እና ዓቃብያነ ህጎችን ይቀጥራሉ። ማስረጃ የማሰባሰብ፣ ንብረት የመዝረፍ፣ የባንክ ሂሳቦችን የማገድ እና ተዛማጅ ሰነዶችን እና መዝገቦችን የማግኘት ሰፊ ስልጣን አላቸው።

በቂ ማስረጃ ከተሰበሰበ በኋላ ጉዳዩ ወደ ህዝባዊ አቃቤ ህግ ይመራዋል, ማስረጃውን ይመረምራል እና የወንጀል ክስ ለመመስረት ይወስናል. በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ያሉ አቃብያነ ህጎች ነፃ ናቸው እና ጉዳዮችን በፍርድ ቤት የማቅረብ ስልጣን አላቸው። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የዳኝነት ስርዓት ጥብቅ ህጋዊ አካሄዶችን በመከተል የፍትህ ሂደት እና ፍትሃዊ ዳኝነት መርሆዎችን በማክበር ተከሳሾች የህግ ውክልና የማግኘት መብት እና መከላከያቸውን የማቅረብ እድል አላቸው።

በተጨማሪም የመንግስት ኦዲት ኢንስቲትዩት የመንግስት ኤጀንሲዎችን በመከታተል እና በመመርመር እንዲሁም የህዝብ ሀብት በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውል ለማድረግ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ጉቦ ወይም የህዝብ ገንዘብ አላግባብ ጥቅም ላይ የዋለባቸው አጋጣሚዎች ከተገኙ፣ SAI ጉዳዩን ለሚመለከተው አካል ለተጨማሪ ምርመራ እና ክስ ሊመራው ይችላል።

በ UAE ህግ መሰረት ለጉቦ ክስ ምን መከላከያዎች አሉ?

በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የህግ ማዕቀፍ መሰረት የጉቦ ክስ የተከሰሱ ግለሰቦች ወይም አካላት እንደ ጉዳዩ ልዩ ሁኔታ ብዙ መከላከያ ሊያገኙላቸው ይችላሉ። ሊነሱ የሚችሉ አንዳንድ መከላከያዎች እዚህ አሉ

1. የሃሳብ ወይም የእውቀት እጥረት
   • ተከሳሹ የጉቦ ወንጀሉን ለመፈጸም አስፈላጊው ሀሳብ ወይም እውቀት አልነበራቸውም በማለት ሊከራከር ይችላል።
   • ተከሳሹ የግብይቱን ትክክለኛ ባህሪ ሳይረዳ ወይም ጉቦ መኖሩን ሳያውቅ ድርጊቱን መፈጸሙን ካሳየ ይህ መከላከያ ተግባራዊ ሊሆን ይችላል።
2. ማስገደድ ወይም ማስገደድ
   • ተከሳሹ ጉቦ ለመቀበል ወይም ለመስጠት እንደተገደዱ ወይም እንደተገደዱ ማረጋገጥ ከቻለ ይህ እንደ መከላከያ ሆኖ ያገለግላል።
   • ነገር ግን፣ ማስገደድ ወይም ማስገደድ የማስረጃ ሸክሙ ብዙ ነው፣ እና ተከሳሹ ይህን የይገባኛል ጥያቄ የሚደግፍ አሳማኝ ማስረጃ ማቅረብ አለበት።
3. ጉበት
   • ተከሳሹ በህግ አስከባሪ ባለስልጣናት ወይም በመንግስት ባለስልጣኖች የጉቦ ወንጀሉን እንዲፈፅም በተገፋፋበት ወይም በተያዘበት ጊዜ፣ የመጥለፍ መከላከያ ተግባራዊ ሊሆን ይችላል።
   • ተከሳሹ ወንጀሉን ለመፈጸም ምንም ዓይነት ቅድመ ሁኔታ እንደሌላቸው እና በባለሥልጣናት ያልተገባ ጫና ወይም ማበረታቻ እንደደረሰባቸው ማሳየት አለባቸው።
4. የእውነት ወይም የህግ ስህተት
   • ተከሳሹ የፈጸሙት ድርጊት ሕገወጥ አይደለም ብለው እንዲያምኑ በማድረግ የሐቅ ወይም የሕግ ስህተት እንደሠሩ ሊከራከር ይችላል።
   • የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የፀረ-ጉቦ ሕጎች በሰፊው የሚታወቁ እና የሚታወቁ በመሆናቸው ይህ መከላከያ ለማቋቋም ፈታኝ ነው።
5. የስልጣን እጦት።
   • ድንበር ተሻጋሪ አካላትን በሚያካትቱ ጉዳዮች፣ ተከሳሹ በተጠረጠረው ወንጀል የተባበሩት አረብ ኢሚሬትስ ስልጣንን መቃወም ይችላል።
   • የጉቦ ወንጀሉ ሙሉ በሙሉ ከተባበሩት አረብ ኢሚሬትስ ግዛት ውጭ ከሆነ ይህ መከላከያ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
6. የአጠቃቀም ደንቦች
   • በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ህግ መሰረት እንደ ልዩ የጉቦ ወንጀሎች እና ተፈፃሚነት ባለው የአቅም ገደብ መሰረት ተከሳሹ ክሱ በጊዜ የተገደበ ነው እና መቀጠል አይችልም በማለት ሊከራከር ይችላል።

የእነዚህ መከላከያዎች መገኘት እና ስኬት በእያንዳንዱ ጉዳይ ልዩ ሁኔታ እና በቀረቡት ማስረጃዎች ላይ የተመሰረተ መሆኑን ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። በተባበሩት አረብ ኢሚሬትስ የጉቦ ክስ የተከሰሱ ተከሳሾች የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የፀረ ጉቦ ህግጋትን እና የህግ ስርዓትን ከሚያውቁ ልምድ ካላቸው ጠበቆች የህግ ምክር እንዲፈልጉ ይመከራሉ።

የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የፀረ-ጉቦ ህግ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ውስጥ ባሉ ኮርፖሬሽኖች እና ንግዶች ላይ እንዴት ይተገበራል?

የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የፀረ-ጉቦ ሕጎች፣ በ31 የፌደራል ድንጋጌ-ሕግ ቁጥር 2021ን ጨምሮ በሀገሪቱ ውስጥ ለሚንቀሳቀሱ ኮርፖሬሽኖች እና ንግዶች ተፈጻሚ ይሆናሉ። ኩባንያዎች በሠራተኞቻቸው፣ በወኪሎቻቸው ወይም በድርጅቱ ወክለው በሚሠሩ ተወካዮቻቸው ለሚፈፀሙ የጉቦ ወንጀሎች በወንጀል ተጠያቂ ሊሆኑ ይችላሉ።

የኩባንያው አስተዳደር ወይም አመራር ሕገ-ወጥ ድርጊቱን ባያውቅም የጉቦ ጥፋት ለድርጅቱ ጥቅም ሲባል ሲፈፀም የድርጅት ተጠያቂነት ሊፈጠር ይችላል። ኮርፖሬሽኖች ከፍተኛ ቅጣቶችን፣ የንግድ ፈቃዶችን መታገድ ወይም መሻርን፣ መፍረስን ወይም በፍትህ ቁጥጥር ስር መመደብን ጨምሮ ከባድ ቅጣቶች ሊደርስባቸው ይችላል።

አደጋዎችን ለመቀነስ በተባበሩት አረብ ኢሚሬቶች ያሉ የንግድ ተቋማት ጠንካራ የፀረ-ጉቦ እና የሙስና ፖሊሲዎችን ተግባራዊ ማድረግ፣ በሶስተኛ ወገን አማላጆች ላይ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እና ለሰራተኞች የፀረ-ጉቦ ህጎችን ስለማክበር መደበኛ ስልጠና መስጠት ይጠበቅባቸዋል። በቂ የውስጥ ቁጥጥር እና የመከላከያ እርምጃዎችን አለመጠበቅ ኩባንያዎችን ለከፍተኛ የህግ እና መልካም ስም ውጤቶች ሊያጋልጥ ይችላል።