યુએઈમાં મની લોન્ડરિંગ કેસોમાં નિષ્ણાત વકીલ

યુએઈમાં, મની લોન્ડરિંગ એક પ્રક્રિયા છે જે ત્રણ અલગ અલગ તબક્કામાં થાય છે. 

• પ્રક્રિયાના પ્રથમ તબક્કામાં મિલકત અને સંપત્તિની 'ધોવા' તેમ જ તેમને વેશપલટો કરવાના ઉદ્દેશ સાથે સ્રોત છે. 
• અને એકીકરણ, જ્યાં લોન્ડર્ડ પ્રોપર્ટી કાયદેસર બજારમાં રજૂ કરવામાં આવે છે.
• યુએઈ, અબુ ધાબી, દુબઇ અને શારજાહમાં, મની લોન્ડરીંગથી માંડીને જટિલ વ્યૂહરચના. તેમાં શામેલ છે:
• રચના: આમાં નાના પ્રમાણમાં રોકડ રકમ જમા કરાવવા, પછી બેરિયર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, જેમાં મની ઓર્ડર શામેલ છે તે શામેલ છે.
• દાણચોરી: આમાં સામાન્ય રીતે વિદેશી ઓથોરિટીમાં રોકડ રકમની દાણચોરી કરવી અને shફશોર બેંકમાં જમા કરાવવી શામેલ છે, જેમાં વધારે ગુપ્તતા હોય છે અથવા પૈસાની લોનડિંગને થોડું થોડું દબાણ કરે છે.
• કેશ કંપનીઓ: જે કંપનીઓ રોકડ-સઘન છે તે ગુનાહિત સallyર્સ અને કાયદેસર રોકડ સાથે મળીને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તે જાળવી રાખીને કે તે બધી માન્ય છે. આ કરવાથી, કંપની સાથે કોઈ ચલ ખર્ચ નથી, અને વેચાણ-કિંમતની અસમાનતા શોધવા ખૂબ મુશ્કેલ છે.
• વાણિજ્ય આધારિત લોન્ડરિંગ: ગેરકાયદેસર રોકડ હિલચાલને વેશમાં લેવા માટે ઇન્વicesઇસેસ હેઠળ અથવા અતિ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.
• શેલ વ્યવસાયો અને ટ્રસ્ટ્સ: શેલ વ્યવસાયો અને ટ્રસ્ટ રોકડ માલિકોની સાચી ઓળખ જાહેર કરતા નથી.
• બેંક કેપ્ચર: મની લોન્ડરિંગ અપરાધીઓ નાણાંકીય સંસ્થાઓમાં નબળી મની લોન્ડરિંગ નિયંત્રણોવાળી નિયંત્રક હિસ્સો ખરીદે છે અને પરીક્ષા વિના પૈસા ટ્રાન્સફર કરે છે.
• કસિનો: મની લોન્ડરર કેસિનોમાં રમી શકે છે, ચિપ્સ પર કેશ કરી શકે છે અને ચુકવણીની જરૂર પડે છે. તે પછી તે તેને ગેમ જીત તરીકે જાળવી રાખતા ચેક તરીકે જમા કરે છે.
• સ્થાવર મિલકત: ગેરકાયદેસર ભંડોળનો ઉપયોગ સ્થાવર મિલકત ખરીદવા માટે થઈ શકે છે, તે પછી વેચાય છે જેથી વેચાણમાંથી મળેલ નફો બહારના લોકોને માન્ય લાગે. સંપત્તિની કિંમત ખોટી રીતે ઠેરવવામાં આવે છે અને વેચનારને તમારા કરારથી સંમત થવા માટે ગુનાહિત નફાના ભાગ પ્રાપ્ત થાય છે.