यूएई में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के विशेषज्ञ वकील

यूएई में, मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रक्रिया है जो तीन अलग-अलग चरणों में होती है। 

• प्रक्रिया का पहला चरण संपत्ति और संपत्ति के 'धोने' के साथ-साथ स्रोत के साथ उन्हें प्रच्छन्न करने के उद्देश्य से है। 
• और एकीकरण, जहां वैध संपत्ति को वैध बाजार में वापस पेश किया जाता है।
• संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी, दुबई और शारजाह में मनी लॉन्ड्रिंग की आसान से लेकर जटिल रणनीतियां हैं। उनमे शामिल है:
• संरचना: इसमें जमा करने के लिए नकदी की छोटी रकम लेना शामिल है, फिर वाहक उपकरण खरीदें, जिसमें मनी ऑर्डर शामिल है।
• तस्करी: इसमें आम तौर पर एक विदेशी प्राधिकरण को नकदी की तस्करी और एक अपतटीय बैंक के साथ जमा करना शामिल होता है, जिसमें अधिक गोपनीयता होती है या केवल थोड़े से धनशोधन को लागू करता है।
• नकद कंपनियां: जो कंपनियां नकद-गहन हैं, वे एक साथ आपराधिक रूप से खट्टे और वैध नकदी प्राप्त कर सकती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सभी वैध हैं। ऐसा करने में, कंपनी के साथ कोई परिवर्तनीय लागत नहीं है, और बिक्री-मूल्य असमानताओं को खोजना बहुत मुश्किल है।
• वाणिज्य आधारित लॉन्ड्रिंग: अवैध नकद आंदोलनों को छिपाने के लिए चालान जारी या ओवरलेवड हैं।
• शैल व्यवसाय और ट्रस्ट: शेल कारोबार और ट्रस्ट नकद मालिकों की सही पहचान को उजागर नहीं करते हैं।
• बैंक कैप्चर: मनी लॉन्ड्रिंग अपराधी गरीब मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण के साथ वित्तीय संस्थानों में एक नियंत्रित हिस्सेदारी खरीदते हैं और बिना परीक्षा के धन हस्तांतरित करते हैं।
• केसिनो: एक मनी लॉन्डर कैसीनो में खेल सकता है, चिप्स पर नकद, और भुगतान की आवश्यकता हो सकती है। फिर वह इसे खेल की जीत के रूप में बनाए रखते हुए चेक के रूप में जमा करता है।
• रियल एस्टेट: अचल संपत्ति खरीदने के लिए अवैध धन का उपयोग किया जा सकता है, फिर बेचा जाता है ताकि बिक्री से होने वाला मुनाफा बाहरी लोगों को मान्य हो सके। संपत्ति की लागत को गलत माना जाता है और विक्रेता आपके अनुबंध पर सहमत होने के लिए आपराधिक लाभ का एक हिस्सा प्राप्त करता है।