Mencegah Pencucian Uang Melalui Pinjaman: Panduan Komprehensif
Pencucian uang melibatkan penyembunyian dana terlarang atau menjadikannya tampak sah melalui transaksi keuangan yang rumit. Hal ini memungkinkan penjahat untuk menikmati keuntungan dari kejahatan mereka sambil menghindari penegakan hukum. Sayangnya, pinjaman memberikan jalan untuk pencucian uang kotor. Pemberi pinjaman harus menerapkan program anti pencucian uang (AML) yang kuat untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mencegah penyalahgunaan layanan mereka. […]
Mencegah Pencucian Uang Melalui Pinjaman: Panduan Komprehensif Baca lebih lanjut »