자금 세탁 혐의란 무엇입니까?
돈이 범죄에서 나왔고 그 출처를 위장하는 방식으로 처리되었다는 주장입니다.
이런 사건은 계좌 동결과 상세한 재무 분석을 수반하는 경우가 많습니다.
저희는 무엇을 합니까?
돈의 흐름을 추적하고, 합법적인 출처를 문서화하며, 선행 범죄와의 연결을 다툽니다.
근거가 있으면 동결된 자금의 해제도 추진합니다.
수사관은 무엇을 찾습니까?
이례적인 패턴, 제3자에 대한 이체, 서류상의 공백입니다.
기록으로 뒷받침되는 설명을 준비합니다.
가장 먼저 해야 할 일은?
자금 출처 서류를 모으십시오
급여, 매출, 대출입니다.
은행 명세서를 모으십시오
해당 기간의 것입니다.
자금을 이동하지 마십시오
어떤 구조 조정도 피하십시오.
제3자에 대해 알려 주십시오
누가 자금을 보내거나 받았는지입니다.
+971 50 653 1334로 전화하시거나 WhatsApp으로 연락해 주십시오. 언제든 응답합니다.
자주 묻는 질문
계좌가 동결될 수 있습니까?
예, 수사 중에는 가능합니다. 해제 신청에 대해 조언합니다.
친구가 한 이체도 문제가 됩니까?
검토될 수 있습니다. 인식과 목적이 중요합니다. 사실관계를 평가합니다.
출처
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