O que é uma acusação de branqueamento?
A afirmação de que o dinheiro provém de um crime e foi tratado de modo a disfarçar a sua origem.
Estes casos envolvem muitas vezes contas congeladas e análise financeira detalhada.
O que fazemos?
Seguimos o rasto do dinheiro, documentamos a origem lícita e contestamos a ligação a qualquer crime precedente.
Atuamos também para libertar fundos congelados quando há fundamentos.
O que procuram os investigadores?
Padrões invulgares, transferências para terceiros e lacunas documentais.
Preparamos explicações apoiadas em registos.
O que fazer primeiro?
Reúna documentos da origem dos fundos
Salário, vendas e empréstimos.
Reúna extratos bancários
Do período relevante.
Não movimente fundos
Evite qualquer reestruturação.
Fale-nos dos terceiros
Quem enviou ou recebeu fundos.
Ligue-nos para +971 50 653 1334 ou escreva por WhatsApp. Respondemos a qualquer hora.
Perguntas frequentes
Podem as contas ser congeladas?
Sim, nas investigações. Aconselhamos sobre pedir a libertação.
Conta uma transferência feita por um amigo?
Pode ser examinada. O conhecimento e a finalidade importam. Avaliamos os factos.
Fontes
Esta página descreve como atuamos neste tipo de caso e não repete o texto da lei. Os guias ligados expõem a posição legal e citam o texto oficial em inglês do portal legislativo dos EAU: uaelegislation.gov.ae. Em caso de divergência com as traduções, prevalece o texto árabe.
Esta página contém informação geral e não constitui aconselhamento jurídico.
Esta página é a tradução para português de um guia redigido em inglês. Em caso de divergência, prevalecem a versão inglesa e o texto oficial da lei. Ler a versão em inglês