ما اتهام غسل الأموال؟
ادعاء بأن المال جاء من جريمة وجرى التعامل معه بما يخفي أصله.
كثيراً ما تتضمن هذه القضايا حسابات مجمدة وتحليلاً مالياً مفصلاً.
ماذا نفعل؟
نتتبع المال ونوثق المصدر المشروع ونطعن في الصلة بأي جريمة أصلية.
ونسعى لتحرير الأموال المجمدة حيث توجد أسس.
ما الذي يبحث عنه المحققون؟
أنماط غير معتادة وتحويلات لأطراف ثالثة وثغرات توثيق.
نعد تفسيرات مسنودة بالسجلات.
ماذا أفعل أولاً؟
اجمع مستندات مصدر الأموال
الراتب والبيع والقروض.
اجمع كشوف الحسابات
عن الفترة ذات الصلة.
لا تنقل الأموال
تجنب أي إعادة هيكلة.
أخبرنا بالأطراف الثالثة
من أرسلوا أو تلقوا الأموال.
اتصل بنا على +971 50 653 1334 أو راسلنا على WhatsApp. نرد في أي ساعة.
أسئلة شائعة
هل يمكن تجميد الحسابات؟
نعم، في التحقيقات. نشير بطلب الإفراج.
هل يُعد التحويل لصديق جريمة؟
قد يُفحص. العلم والغرض مهمان. نقيّم الوقائع.
المصادر
تصف هذه الصفحة كيف نتصرف في هذا النوع من القضايا ولا تعيد سرد القانون. تبيّن الأدلة المرتبطة بها الموقف القانوني وتستند إلى النص الرسمي على بوابة التشريعات الإماراتية. النص العربي هو المرجع عند أي اختلاف مع الترجمات.
هذه الصفحة معلومات عامة وليست مشورة قانونية.
هذه ترجمة عربية للدليل الإنجليزي. عند أي اختلاف يُعتد بالنص الإنجليزي وبنص التشريع الرسمي. اقرأ النسخة الإنجليزية