Was ist ein Geldwäschevorwurf?
Die Behauptung, Geld stamme aus einer Straftat und sei so behandelt worden, dass seine Herkunft verschleiert wird.
Solche Fälle bringen oft eingefrorene Konten und eine detaillierte Finanzanalyse mit sich.
Was tun wir?
Wir verfolgen die Spur des Geldes, dokumentieren die rechtmäßige Herkunft und greifen die Verbindung zu einer Vortat an.
Wir arbeiten auch auf die Freigabe eingefrorener Mittel hin, wenn Gründe bestehen.
Wonach suchen die Ermittler?
Ungewöhnliche Muster, Überweisungen an Dritte und Lücken in der Dokumentation.
Wir bereiten Erklärungen vor, die durch Aufzeichnungen gestützt sind.
Was ist zuerst zu tun?
Sammeln Sie Unterlagen zur Mittelherkunft
Gehalt, Verkäufe und Darlehen.
Sammeln Sie Kontoauszüge
Aus dem relevanten Zeitraum.
Bewegen Sie keine Mittel
Vermeiden Sie jede Umstrukturierung.
Sagen Sie uns von Dritten
Wer Mittel schickte oder erhielt.
Rufen Sie uns an unter +971 50 653 1334 oder schreiben Sie uns auf WhatsApp. Wir antworten zu jeder Zeit.
Häufige Fragen
Können Konten eingefroren werden?
Ja, bei Ermittlungen. Wir beraten zum Antrag auf Freigabe.
Zählt eine Überweisung eines Freundes?
Sie kann geprüft werden. Kenntnis und Zweck zählen. Wir bewerten die Tatsachen.
Quellen
Diese Seite beschreibt, wie wir in dieser Art von Fall vorgehen, und gibt den Gesetzestext nicht wieder. Die verlinkten Ratgeber legen die Rechtslage dar und zitieren den offiziellen englischen Text des Gesetzgebungsportals der VAE: uaelegislation.gov.ae. Bei Abweichungen von Übersetzungen gilt der arabische Text.
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