Sarah

ຮູບແທນຕົວສໍາລັບ Sarah

ການປ້ອງກັນການຟອກເງິນຜ່ານເງິນກູ້: ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບ

ການຟອກເງິນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປິດບັງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼືເຮັດໃຫ້ພວກມັນປະກົດວ່າຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຜ່ານທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນທີ່ຊັບຊ້ອນ. ມັນເຮັດໃຫ້ອາດຊະຍາກອນມີຄວາມສຸກກັບຜົນກໍາໄລຂອງອາຊະຍາກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ຫຼົບຫຼີກການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ເງິນກູ້ຢືມສະເຫນີເສັ້ນທາງສໍາລັບການຟອກເງິນເປື້ອນ. ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຕ້ອງປະຕິບັດໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອກວດຫາກິດຈະກໍາທີ່ໜ້າສົງໄສ ແລະປ້ອງກັນການລ່ວງລະເມີດການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ. […]

ການປ້ອງກັນການຟອກເງິນຜ່ານເງິນກູ້: ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບ ອ່ານ​ຕື່ມ "

ລະບົບຍຸຕິທໍາຂອງ Dubai

ດູໄບເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໂລກວ່າເປັນເມືອງຫຼວງທີ່ທັນສະໄໝທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຊຸກຍູ້ຄວາມສໍາເລັດທາງການຄ້ານີ້ແມ່ນລະບົບຍຸຕິທໍາຂອງ Dubai - ເປັນຊຸດສານແລະກົດລະບຽບທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ, ປະດິດສ້າງທີ່ໃຫ້ທຸລະກິດແລະຜູ້ຢູ່ອາໄສມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະການບັງຄັບໃຊ້. ໃນຂະນະທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກການຂອງກົດໝາຍ Sharia, Dubai ໄດ້ພັດທະນາໂຄງຮ່າງກົດໝາຍແພ່ງ/ກົດໝາຍທົ່ວໄປແບບປະສົມ ເຊິ່ງລວມເອົາການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດທົ່ວໂລກ. ໄດ້

ລະບົບຍຸຕິທໍາຂອງ Dubai ອ່ານ​ຕື່ມ "

ຄໍາແນະນໍາດ້ານກົດຫມາຍສໍາລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນ Dubai

Dubai ໄດ້ກາຍມາເປັນສູນກາງທຸລະກິດຊັ້ນນໍາຂອງໂລກແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງອັນດັບຫນຶ່ງສໍາລັບການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງລະດັບໂລກ, ທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດ, ແລະລະບຽບການທີ່ເປັນມິດກັບທຸລະກິດໄດ້ດຶງດູດນັກລົງທຶນຈາກທົ່ວໂລກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການນໍາທາງພູມສັນຖານທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ສັບສົນຂອງ Dubai ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າທ້າທາຍໂດຍບໍ່ມີການຊີ້ນໍາທີ່ພຽງພໍ. ພວກ​ເຮົາ​ສະ​ຫນອງ​ສະ​ພາບ​ລວມ​ຂອງ​ກົດ​ຫມາຍ​ແລະ​ລະ​ບຽບ​ການ​ປົກ​ຄອງ​

ຄໍາແນະນໍາດ້ານກົດຫມາຍສໍາລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນ Dubai ອ່ານ​ຕື່ມ "

DаmаgеѕRеlаtеdtоການບາດເຈັບ

ເມື່ອການວິນິດໄສຜິດມີຄຸນສົມບັດເປັນຄວາມບໍ່ປະຕິບັດທາງການແພດ?

ການວິນິດໄສຜິດທາງການແພດເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆກ່ວາຄົນຮູ້. ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 25 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຖືກວິນິດໄສຜິດໃນແຕ່ລະປີ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນທຸກໆການວິນິດໄສທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນເປັນການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການວິນິດໄສທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການລະເລີຍແລະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍອາດຈະກາຍເປັນກໍລະນີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການບົ່ງມະຕິທີ່ຜິດພາດ ເພື່ອນໍາເອົາຄໍາຮ້ອງຟ້ອງທາງການແພດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການວິນິດໄສຜິດ, ສີ່ອົງປະກອບທາງກົດຫມາຍທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິສູດ: 1. ຄວາມສໍາພັນຂອງທ່ານຫມໍ - ຄົນເຈັບຕ້ອງມີ.

ເມື່ອການວິນິດໄສຜິດມີຄຸນສົມບັດເປັນຄວາມບໍ່ປະຕິບັດທາງການແພດ? ອ່ານ​ຕື່ມ "

ວິທີການຫຼີກເວັ້ນການຮູບແບບທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງ Cybercrime?

Cybercrime ໝາຍເຖິງການກະທຳຂອງອາດຊະຍາກຳທີ່ອິນເຕີເນັດເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼືຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດ. ທ່າ​ອ່ຽງ​ນີ້​ໄດ້​ແຜ່​ລາມ​ອອກ​ໄປ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ 20 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ຜົນກະທົບຂອງອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດມັກຈະຖືກເຫັນວ່າເປັນການປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ແລະຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີມາດຕະການທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້

ວິທີການຫຼີກເວັ້ນການຮູບແບບທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງ Cybercrime? ອ່ານ​ຕື່ມ "

Malpractice ທາງການແພດໃນ Dubai

ລາຍລະອຽດ Do Matter! Malpractice ທາງການແພດໃນ Dubai, UAE

ທຸກໆວັກຊີນໃນ Dubai ຫຼື UAE ແລະຢາຕາມໃບສັ່ງແພດຢູ່ໃນຕະຫຼາດຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການອະນຸມັດຂອງລັດຖະບານຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນທີ່ຈະສາມາດຂາຍໃຫ້ສາທາລະນະໄດ້. "ຢາແມ່ນວິທະຍາສາດຂອງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນແລະສິລະປະຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້." – William Osler ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້, ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທາງການແພດຫມາຍເຖິງຄວາມຜິດພາດທາງການແພດທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນ

ລາຍລະອຽດ Do Matter! Malpractice ທາງການແພດໃນ Dubai, UAE ອ່ານ​ຕື່ມ "

ເລື່ອນໄປທາງເທີງ