ການປ້ອງກັນການຟອກເງິນຜ່ານເງິນກູ້: ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບ
ການຟອກເງິນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປິດບັງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼືເຮັດໃຫ້ພວກມັນປະກົດວ່າຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຜ່ານທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນທີ່ຊັບຊ້ອນ. ມັນເຮັດໃຫ້ອາດຊະຍາກອນມີຄວາມສຸກກັບຜົນກໍາໄລຂອງອາຊະຍາກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ຫຼົບຫຼີກການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ເງິນກູ້ຢືມສະເຫນີເສັ້ນທາງສໍາລັບການຟອກເງິນເປື້ອນ. ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຕ້ອງປະຕິບັດໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອກວດຫາກິດຈະກໍາທີ່ໜ້າສົງໄສ ແລະປ້ອງກັນການລ່ວງລະເມີດການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ. […]
ການປ້ອງກັນການຟອກເງິນຜ່ານເງິນກູ້: ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບ ອ່ານຕື່ມ "