Malhelpi Monlavadon Per Pruntoj: Ampleksa Gvidilo
Monlavado implikas kaŝi kontraŭleĝajn financon aŭ igi ilin ŝajni legitimaj per kompleksaj financaj transakcioj. Ĝi ebligas al krimuloj ĝui la profitojn de siaj krimoj evitante la policojn. Bedaŭrinde, pruntoj prezentas vojon por lavado de malpura mono. Pruntedonantoj devas efektivigi fortikajn kontraŭ-monlavadon (AML) programojn por detekti suspektindan agadon kaj malhelpi misuzon de siaj servoj. […]
Malhelpi Monlavadon Per Pruntoj: Ampleksa Gvidilo Legu pli "