Prevención del blanqueo de capitales mediante préstamos: una guía completa
El lavado de dinero implica ocultar fondos ilícitos o hacerlos parecer legítimos mediante transacciones financieras complejas. Permite a los delincuentes disfrutar de los beneficios de sus delitos mientras evaden la aplicación de la ley. Desafortunadamente, los préstamos presentan una vía para lavar dinero sucio. Los prestamistas deben implementar programas sólidos contra el lavado de dinero (AML) para detectar actividades sospechosas y prevenir el abuso de sus servicios. […]
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