امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) قوانین و مقررات سختگیرانه ای برای مبارزه با رشوه خواری و فساد دارد. با یک سیاست مدارا صفر در قبال این جرایم، این کشور مجازات های شدیدی را برای افراد و سازمان هایی که در انجام چنین فعالیت های غیرقانونی مجرم شناخته می شوند، اعمال می کند. تلاش های امارات متحده عربی برای مبارزه با فساد با هدف حفظ شفافیت، حمایت از حاکمیت قانون و ایجاد یک محیط تجاری عادلانه برای همه ذینفعان است. امارات متحده عربی با اتخاذ موضعی قاطع در برابر رشوه خواری و فساد به دنبال ایجاد اعتماد، جذب سرمایه گذاری خارجی و تثبیت خود به عنوان یک مرکز تجاری پیشرو جهانی است که بر اساس اصول پاسخگویی و رفتار اخلاقی بنا شده است.
تعریف رشوه طبق قوانین امارات چیست؟
طبق نظام حقوقی امارات متحده عربی، رشوه به طور کلی به عنوان عمل ارائه، وعده، دادن، مطالبه یا پذیرش مزیت یا انگیزه ناروا، خواه به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در ازای اقدام یا خودداری شخص از اقدام در انجام کار تعریف شده است. وظایف آنها این شامل هر دو شکل فعال و غیرفعال رشوه می شود که شامل مقامات دولتی و همچنین افراد و نهادهای خصوصی می شود. رشوه می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله پرداخت های نقدی، هدایا، سرگرمی، یا هر شکل دیگری از خشنودی که به منظور تأثیرگذاری نادرست بر تصمیم یا اقدامات گیرنده انجام می شود.
قانون مجازات فدرال امارات متحده عربی و سایر قوانین مربوطه، چارچوبی جامع برای تعریف و رسیدگی به اشکال مختلف رشوه ارائه می کند. این شامل جرائمی مانند رشوه دادن به کارمندان دولتی، رشوه در بخش خصوصی، رشوه دادن به مقامات دولتی خارجی و پرداخت تسهیلات است. این قوانین همچنین جرایم مرتبط مانند اختلاس، سوء استفاده از قدرت، پولشویی و تجارت نفوذ را که اغلب با پرونده های رشوه و فساد تلاقی می کنند، پوشش می دهد. قابل ذکر است که قانون ضد رشوه خواری امارات متحده عربی نه تنها در مورد افراد، بلکه برای شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی نیز اعمال می شود و آنها را در قبال اعمال فاسد مسئول می داند. همچنین هدف آن حفظ یکپارچگی، شفافیت و پاسخگویی در همه بخش‌ها، ایجاد یک محیط تجاری منصفانه و اخلاقی و در عین حال ترویج حکمرانی خوب و حاکمیت قانون است.
انواع مختلف رشوه در امارات چه هستند؟
| نوع رشوه | توضیحات: |
|---|---|
| رشوه دادن به مقامات دولتی | ارائه یا پذیرش رشوه برای تأثیرگذاری بر اعمال یا تصمیمات مقامات دولتی از جمله وزرا، قضات، افسران مجری قانون و کارمندان دولتی. |
| رشوه در بخش خصوصی | ارائه یا پذیرش رشوه در چارچوب معاملات تجاری یا معاملات تجاری که شامل افراد یا نهادهای خصوصی می شود. |
| رشوه دادن به مقامات دولتی خارجی | رشوه دادن به مقامات دولتی خارجی یا مقامات سازمان های بین المللی عمومی برای به دست آوردن یا حفظ تجارت یا مزیت ناروا. |
| پرداخت تسهیلات | پرداخت‌های غیررسمی کوچکی که برای تسریع یا تضمین انجام اقدامات یا خدمات معمول دولتی انجام می‌شود که پرداخت‌کننده از نظر قانونی حق آن را دارد. |
| تجارت در نفوذ | ارائه یا پذیرش یک مزیت ناروا برای تأثیرگذاری بر روند تصمیم گیری یک مقام یا مقام دولتی. |
| اختلاس | اختلاس یا انتقال اموال یا وجوهی که به نفع شخصی به کسی سپرده شده است. |
| سوء استفاده از قدرت | استفاده نادرست از موقعیت یا مقام رسمی برای منافع شخصی یا به نفع دیگران. |
| پول شویی | فرآیند پنهان کردن یا پنهان کردن منشاء پول یا دارایی های به دست آمده غیرقانونی. |
قوانین ضد رشوه خواری امارات متحده عربی طیف گسترده ای از اعمال فساد را پوشش می دهد و تضمین می کند که اشکال مختلف رشوه خواری و جرایم مربوطه بدون توجه به زمینه یا طرف های درگیر، بر اساس آن رسیدگی و مجازات می شوند.
مفاد کلیدی قانون مبارزه با رشوه امارات چیست؟
در اینجا مفاد کلیدی قانون ضد رشوه امارات متحده عربی آمده است:
- تعریف جامع رشوه دولتی و خصوصی: قانون تعریف گسترده‌ای از رشوه ارائه می‌کند که هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی را در بر می‌گیرد و تضمین می‌کند که اقدامات فاسد در هر زمینه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد.
- رشوه خواری فعال و غیرفعال، از جمله مقامات خارجی را جرم انگاری می کند: این قانون هم عمل ارائه رشوه (رشوه فعال) و هم عمل پذیرش رشوه (رشوه منفعل) را جرم انگاری می کند و دامنه آن را به مواردی که مقامات دولتی خارجی در آن دخالت می کنند نیز گسترش می دهد.
- تسهیلات یا پرداخت‌های «چربی» را ممنوع می‌کند: این قانون پرداخت مبالغ غیررسمی کوچک را که به عنوان تسهیلات یا پرداخت‌های «چربی» شناخته می‌شود، ممنوع می‌کند که اغلب برای تسریع اقدامات یا خدمات معمول دولت استفاده می‌شود.
- مجازات های سخت مانند حبس و جریمه های سنگین: این قانون مجازات های شدیدی را برای جرایم رشوه خواری، از جمله مجازات های طولانی مدت زندان و جریمه های مالی قابل توجه، اعمال می کند که به عنوان یک بازدارنده قوی در برابر چنین اعمال فاسدی عمل می کند.
- مسئولیت شرکت برای جرایم رشوه خواری کارمند/نماینده: این قانون، سازمان‌ها را در قبال جرایم رشوه‌دهی که توسط کارمندان یا نمایندگانشان مرتکب شده‌اند، مسئول می‌داند، و تضمین می‌کند که شرکت‌ها برنامه‌های انطباق با رشوه‌دهی قوی را حفظ می‌کنند و دقت لازم را انجام می‌دهند.
- دسترسی برون مرزی برای اتباع امارات متحده عربی / مقیم خارج از کشور: این قانون صلاحیت خود را به جرایم رشوه خواری که توسط اتباع امارات متحده عربی یا ساکنان خارج از کشور مرتکب شده اند، گسترش می دهد، حتی اگر جرم در خارج از کشور اتفاق افتاده باشد.
- حفاظت از افشاگر برای تشویق گزارش: این قانون شامل مقرراتی برای حمایت از افشاگرانی است که موارد رشوه یا فساد را گزارش می‌کنند و افراد را تشویق می‌کند تا بدون ترس از انتقام، اطلاعات خود را ارائه دهند.
- مصادره عواید حاصل از رشوه: قانون اجازه مصادره و بازیابی هرگونه درآمد یا دارایی ناشی از جرایم رشوه را می دهد و تضمین می کند که افراد دخیل در اعمال فاسد نمی توانند از دستاوردهای غیرقانونی خود بهره مند شوند.
- برنامه های انطباق اجباری برای سازمان های امارات متحده عربی: این قانون موظف است که سازمان‌هایی که در امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند، برنامه‌های انطباق با رشوه، از جمله سیاست‌ها، رویه‌ها و آموزش را برای جلوگیری و کشف رشوه اجرا کنند.
- همکاری بین المللی در تحقیقات/پیگرد رشوه خواری: این قانون همکاری بین‌المللی و کمک حقوقی متقابل را در تحقیقات و پیگرد قانونی رشوه تسهیل می‌کند و امکان همکاری فرامرزی و اشتراک‌گذاری اطلاعات را برای مبارزه مؤثر با پرونده‌های رشوه‌دهی فراملی فراهم می‌کند.
مجازات جرایم رشوه خواری در امارات چیست؟
امارات متحده عربی رویکردی بدون مدارا در قبال رشوه و فساد دارد، با مجازات های سخت مندرج در قانون فدرال شماره 31 سال 2021 در مورد صدور قانون جرایم و مجازات ها، به ویژه مواد 275 تا 287 قانون مجازات امارات متحده عربی. . عواقب جرایم رشوه خواری شدید است و بر اساس ماهیت جرم و طرفین درگیر متفاوت است.
رشوه دادن به مقامات دولتی
- مدت حبس
- مطالبه، قبول یا دریافت هدایا، مزایا یا قول در مقابل انجام، ترک یا تخلف از وظایف رسمی می تواند به حبس موقت از 3 تا 15 سال منجر شود (مواد 275-278).
- طول مدت حبس بستگی به شدت جرم و موقعیت هایی دارد که افراد درگیر آن هستند.
- جریمه های مالی
- علاوه بر یا به عنوان جایگزین حبس، جریمه های قابل توجهی نیز قابل اعمال است.
- این جریمه ها اغلب بر اساس ارزش رشوه یا مضرب مبلغ رشوه محاسبه می شود.
رشوه در بخش خصوصی
- رشوه فعال (ارائه رشوه)
- پیشنهاد رشوه در بخش خصوصی جرم است و مجازات احتمالی آن تا 5 سال حبس است (ماده 283).
- رشوه غیرفعال (پذیرش رشوه)
- قبول رشوه در بخش خصوصی می تواند تا سه سال حبس را به دنبال داشته باشد (ماده 3).
عواقب و مجازات های اضافی
- مصادره دارایی
- مقامات امارات متحده عربی این اختیار را دارند که هر گونه دارایی یا دارایی را که از ارتکاب جرایم رشوه خواری به دست آمده یا استفاده می شود مصادره کنند (ماده 285).
- محرومیت و قرار گرفتن در لیست سیاه
- ممکن است افراد و شرکت هایی که به رشوه خواری متهم شوند، از شرکت در قراردادهای دولتی یا قرار گرفتن در لیست سیاه از انجام تجارت در امارات محروم شوند.
- جریمه های شرکتی
- شرکت هایی که در جرایم رشوه خواری دخیل هستند ممکن است با مجازات های شدیدی از جمله تعلیق یا لغو مجوزهای تجاری، انحلال یا قرار گرفتن تحت نظارت قضایی مواجه شوند.
- جریمه های اضافی برای افراد
- افرادی که به دلیل جرایم رشوه خواری محکوم می شوند ممکن است با مجازات های اضافی مانند از دست دادن حقوق مدنی، ممنوعیت از تصدی برخی سمت ها، یا اخراج برای اتباع غیر اماراتی روبرو شوند.
موضع سخت امارات متحده عربی در مورد جرایم رشوه خواری بر اهمیت حفظ شیوه های تجاری اخلاقی و اجرای سیاست ها و رویه های قوی ضد فساد تاکید می کند. جستجوی مشاوره حقوقی و رعایت بالاترین استانداردهای صداقت برای افراد و سازمان هایی که در امارات متحده عربی فعالیت می کنند بسیار مهم است.
امارات متحده عربی چگونه رسیدگی و رسیدگی به پرونده های رشوه را انجام می دهد؟
امارات متحده عربی واحدهای تخصصی مبارزه با فساد را در سازمان های مجری قانون، مانند دادستانی عمومی دبی و اداره قضایی ابوظبی ایجاد کرده است که مسئول بررسی اتهامات رشوه هستند. این واحدها از بازرسان و دادستان های آموزش دیده استفاده می کنند که از نزدیک با واحدهای اطلاعات مالی، نهادهای نظارتی و سایر نهادهای دولتی کار می کنند. آنها دارای اختیارات گسترده ای برای جمع آوری شواهد، توقیف دارایی ها، مسدود کردن حساب های بانکی و به دست آوردن اسناد و سوابق مربوطه هستند.
پس از جمع آوری شواهد کافی، پرونده به دادسرا ارجاع می شود تا شواهد را بررسی کرده و در مورد پیگیری اتهامات کیفری تصمیم گیری کند. دادستان ها در امارات مستقل هستند و صلاحیت ارائه پرونده به دادگاه را دارند. سیستم قضایی امارات از رویه های قانونی سختگیرانه پیروی می کند و به اصول دادرسی عادلانه و دادرسی عادلانه پایبند است و متهمان از حق وکالت قانونی و فرصت ارائه دفاعیات خود برخوردارند.
علاوه بر این، مؤسسه حسابرسی دولتی (SAI) نقش مهمی در نظارت و حسابرسی سازمان‌های دولتی و اطمینان از استفاده صحیح از بودجه عمومی ایفا می‌کند. اگر مصادیق رشوه یا سوء استفاده از بودجه عمومی کشف شود، SAI می تواند موضوع را برای تحقیقات بیشتر و پیگرد قانونی احتمالی به مقامات مربوطه ارجاع دهد.
طبق قوانین امارات متحده عربی، چه دفاعی برای اتهامات رشوه خواری وجود دارد؟
بر اساس چارچوب قانونی امارات متحده عربی، افراد یا نهادهایی که با اتهام رشوه مواجه هستند، بسته به شرایط خاص پرونده، ممکن است چندین دفاع در اختیار داشته باشند. در اینجا چند دفاع بالقوه وجود دارد که می توان مطرح کرد:
- فقدان قصد یا دانش
- متهم ممکن است استدلال کند که قصد یا آگاهی لازم برای ارتکاب جرم ارتشاء را نداشته است.
- این دفاع در صورتی می تواند قابل اجرا باشد که متهم بتواند ثابت کند که بدون درک ماهیت واقعی معامله عمل کرده یا از وجود رشوه بی اطلاع بوده است.
- اجبار یا اجبار
- اگر متهم بتواند ثابت کند که تحت فشار یا اجبار به پذیرش یا ارائه رشوه بوده است، این می تواند به عنوان دفاع عمل کند.
- با این حال، بار اثبات برای ایجاد اجبار یا اجبار معمولاً زیاد است و متهم باید شواهد قانع‌کننده‌ای برای حمایت از این ادعا ارائه دهد.
- جذب
- در مواردی که متهم توسط مقامات مجری قانون یا مقامات دولتی به ارتکاب جرم رشوه خواری وادار یا به دام افتاده است، ممکن است دفاع از به دام انداختن اعمال شود.
- متهم باید نشان دهد که هیچ استعدادی برای ارتکاب جرم نداشته و تحت فشار یا القای نامناسب مقامات قرار گرفته است.
- اشتباه واقعیت یا قانون
- متهم ممکن است استدلال کند که آنها یک اشتباه واقعی در واقعیت یا قانون مرتکب شده اند، که باعث می شود آنها باور کنند که اقدامات آنها غیرقانونی نبوده است.
- ایجاد این دفاع چالش برانگیز است، زیرا قوانین ضد رشوه خواری امارات متحده عربی به طور گسترده منتشر و شناخته شده است.
- فقدان صلاحیت قضایی
- در موارد مربوط به عناصر فرامرزی، متهم ممکن است صلاحیت امارات متحده عربی را در مورد جرم ادعا شده به چالش بکشد.
- اگر جرم رشوه خواری کاملاً خارج از صلاحیت سرزمینی امارات متحده عربی رخ داده باشد، این دفاع می تواند مرتبط باشد.
- قانون محدودیتها
- بسته به جرم خاص رشوه خواری و قانون محدودیت های قابل اجرا بر اساس قوانین امارات متحده عربی، متهم ممکن است استدلال کند که تعقیب منقضی شده است و نمی تواند ادامه یابد.
توجه به این نکته مهم است که در دسترس بودن و موفقیت این دفاع ها به شرایط خاص هر پرونده و شواهد ارائه شده بستگی دارد. به متهمانی که در امارات متحده عربی با اتهامات رشوه خواری مواجه هستند، توصیه می شود از وکلای مجربی که با قوانین و سیستم حقوقی ضد رشوه امارات آشنا هستند، مشاوره حقوقی بگیرند.
قانون ضد رشوه امارات چگونه در مورد شرکت ها و مشاغل در امارات اعمال می شود؟
قوانین ضد رشوه خواری امارات متحده عربی، از جمله فرمان فدرال شماره 31 سال 2021 در مورد صدور قانون جرایم و مجازات ها، در مورد شرکت ها و مشاغل فعال در داخل کشور اعمال می شود. شرکت ها را می توان در قبال جرایم رشوه خواری که توسط کارمندان، نمایندگان یا نمایندگان آنها که از طرف شرکت عمل می کنند، مسئول کیفری دانست.
مسئولیت شرکت زمانی می تواند ایجاد شود که یک جرم رشوه خواری به نفع شرکت انجام شود، حتی اگر مدیریت یا رهبری شرکت از این رفتار غیرقانونی اطلاع نداشته باشند. شرکت ها ممکن است با مجازات های شدیدی از جمله جریمه های قابل توجه، تعلیق یا لغو مجوزهای تجاری، انحلال یا قرار گرفتن تحت نظارت قضایی مواجه شوند.
برای کاهش خطرات، از کسب و کارها در امارات متحده عربی انتظار می رود سیاست های قوی ضد رشوه و فساد را اجرا کنند، بررسی های لازم را در مورد واسطه های شخص ثالث انجام دهند و آموزش های منظمی را برای کارمندان در مورد رعایت قوانین ضد رشوه ارائه دهند. عدم حفظ کنترل های داخلی کافی و اقدامات پیشگیرانه می تواند شرکت ها را در معرض عواقب قانونی و اعتباری قابل توجهی قرار دهد.
