اختلاس یک جنایت جدی یقه سفید است که شامل اختلاس یا سوء استفاده متقلبانه از دارایی ها یا وجوهی است که توسط طرف دیگری مانند کارفرما یا مشتری به شخصی سپرده شده است. در امارات متحده عربی، اختلاس اکیداً ممنوع است و تحت چارچوب قانونی جامع این کشور می تواند عواقب قانونی شدیدی را به دنبال داشته باشد. قانون مجازات فدرال امارات متحده عربی قوانین و مجازات های روشنی را در رابطه با اختلاس ترسیم می کند که نشان دهنده تعهد این کشور به حفظ صداقت، شفافیت و حاکمیت قانون در معاملات مالی و تجاری است. با وضعیت رو به رشد امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز تجاری جهانی، درک پیامدهای قانونی اختلاس برای افراد و سازمان هایی که در داخل مرزهای آن فعالیت می کنند بسیار مهم است.
تعریف قانونی اختلاس طبق قوانین امارات چیست؟
در امارات متحده عربی، اختلاس بر اساس ماده 399 قانون مجازات فدرال، به عنوان عمل اختلاس، سوء استفاده، یا تبدیل غیرقانونی دارایی ها، وجوه یا اموالی است که توسط طرف دیگری مانند کارفرما به فردی سپرده شده است. مشتری یا موسسه این تعریف طیف وسیعی از سناریوها را در بر می گیرد که در آن شخصی که در موقعیت اعتماد یا اقتدار قرار دارد عمداً و به طور غیرقانونی مالکیت یا کنترل دارایی هایی را که به آنها تعلق ندارد به دست می گیرد.
عناصر کلیدی که طبق قوانین امارات متحده عربی اختلاس را تشکیل می دهند، عبارتند از وجود یک رابطه امانتداری، که در آن فرد متهم، سرپرستی یا مدیریت دارایی ها یا وجوه متعلق به طرف دیگری را به او سپرده شده است. بعلاوه، باید شواهدی دال بر سوء استفاده یا سوء استفاده عمدی از آن دارایی ها برای منفعت یا منفعت شخصی، به جای سوء استفاده تصادفی یا سهل انگاری از وجوه وجود داشته باشد.
اختلاس می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، مانند کارمندی که وجوه شرکت را برای استفاده شخصی هدایت می کند، مشاور مالی که از سرمایه گذاری های مشتری سوء استفاده می کند، یا یک مقام دولتی که بودجه عمومی را تصاحب می کند. این نوعی سرقت و خیانت در امانت تلقی می شود، زیرا فرد متهم با سوء استفاده از دارایی ها یا وجوهی که به درستی مال او نبوده، وظیفه امانتداری را که بر عهده او گذاشته شده است، نقض کرده است.
آیا اختلاس در زمینه های حقوقی عربی و اسلامی متفاوت است؟
در زبان عربی اصطلاح اختلاس «اخطیلاس» است که به «اختلاس» یا «تصرف غیرقانونی» ترجمه می‌شود. در حالی که اصطلاح عربی معنای مشابهی با کلمه انگلیسی "اختلاس" دارد، تعریف قانونی و برخورد با این جرم ممکن است در زمینه های حقوقی اسلامی کمی متفاوت باشد. طبق قوانین شریعت اسلام، اختلاس نوعی سرقت یا «سارقه» تلقی می شود. قرآن و سنت (آموزه‌ها و اعمال حضرت محمد) دزدی را محکوم می‌کند و مجازات‌های مشخصی را برای کسانی که مرتکب این جنایت می‌شوند تعیین می‌کند. با این حال، علما و حقوقدانان اسلام، تفاسیر و رهنمودهای دیگری برای تشخیص اختلاس از سایر انواع سرقت ارائه کرده اند.
به عقیده بسیاری از علمای حقوق اسلامی، اختلاس جرمی شدیدتر از سرقت معمولی محسوب می شود زیرا متضمن خیانت در امانت است. وقتی دارایی ها یا وجوهی به یک فرد سپرده می شود، از او انتظار می رود که وظیفه امانتداری را انجام دهد و از آن دارایی ها محافظت کند. بنابراین، اختلاس به عنوان خیانت به این امانت تلقی می شود و برخی از محققان معتقدند که مجازات آن باید شدیدتر از سایر انواع سرقت باشد.
توجه به این نکته مهم است که در حالی که قوانین اسلامی دستورالعمل ها و اصول مربوط به اختلاس را ارائه می دهد، تعاریف و مجازات های قانونی خاص ممکن است در کشورهای مختلف و حوزه های قضایی با اکثریت مسلمان متفاوت باشد. در امارات متحده عربی، منبع اولیه قوانین برای تعریف و پیگرد اختلاس، قانون مجازات فدرال است که بر اساس ترکیبی از اصول اسلامی و رویه های حقوقی مدرن است.
مجازات اختلاس در امارات چیست؟
اختلاس در امارات متحده عربی به عنوان یک جرم جدی در نظر گرفته می شود و مجازات ها می تواند بر اساس شرایط خاص پرونده متفاوت باشد. نکات کلیدی در مورد مجازات های اختلاس:
پرونده اختلاس عمومی: طبق قانون مجازات امارات، اختلاس معمولاً در زمره جنحه طبقه بندی می شود. این مجازات می تواند شامل حبس تا سه سال یا مجازات مالی باشد. این امر زمانی اعمال می‌شود که فردی دارایی‌های منقول مانند پول یا اسناد را بر اساس سپرده، اجاره، رهن، وام یا نمایندگی دریافت می‌کند و به طور غیرقانونی از آنها سوء استفاده می‌کند و باعث آسیب به صاحبان قانونی می‌شود.
تصرف غیر قانونی اموال گم شده یا اشتباه: قانون مجازات امارات متحده عربی همچنین به موقعیت هایی می پردازد که در آن فردی اموال گمشده متعلق به شخص دیگری را به قصد نگهداری آن برای خود تصاحب می کند یا آگاهانه اموالی را که به اشتباه یا به دلیل شرایط اجتناب ناپذیر نگهداری می شود تصاحب می کند. در چنین مواردی، فرد ممکن است تا دو سال حبس یا حداقل 20,000 درهم جریمه نقدی داشته باشد.
اختلاس از اموال در رهن: در صورتی که شخصی اختلاس یا اقدام به اختلاس از اموال منقولی کند که به عنوان وثیقه در قبال بدهی به وی سپرده شده است، به مجازات تصرف غیرقانونی مال تلف شده یا اشتباه محکوم می شود.
کارکنان بخش دولتی: مجازات اختلاس توسط کارمندان بخش دولتی در امارات شدیدتر است. بر اساس فرمان فدرال-قانون شماره. در 31 سال 2021، هر کارمند دولتی که در حین کار یا مأموریت خود در حال اختلاس وجوه دستگیر شود، حداقل به پنج سال زندان محکوم می شود.
تفاوت بین اختلاس و سایر جرایم مالی مانند کلاهبرداری یا سرقت در امارات چیست؟
در امارات متحده عربی، اختلاس، کلاهبرداری و سرقت جرایم مالی متمایز با تعاریف و پیامدهای قانونی متفاوت هستند. در اینجا یک مقایسه جدولی برای برجسته کردن تفاوت ها وجود دارد:
| جرم | تعریف | تفاوت های کلیدی |
|---|---|---|
| اختلاس | اختلاس یا انتقال غیرقانونی اموال یا وجوهی که به طور قانونی به مراقبت شخصی سپرده شده است، اما نه دارایی خود. | - شامل نقض اعتماد یا سوء استفاده از اختیارات نسبت به دارایی یا دارایی شخص دیگری است. – اموال یا وجوه در ابتدا به صورت قانونی به دست آمده است. - اغلب توسط کارمندان، کارگزاران یا افرادی که در موقعیت های مورد اعتماد قرار دارند انجام می شود. |
| تقلب | فریب عمدی یا ارائه نادرست برای به دست آوردن منفعت ناعادلانه یا غیرقانونی یا محروم کردن شخص دیگری از پول، دارایی یا حقوق قانونی. | - شامل یک عنصر فریب یا ارائه نادرست است. - ممکن است مجرم در ابتدا به اموال یا وجوه دسترسی قانونی داشته باشد یا نداشته باشد. - می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، مانند کلاهبرداری مالی، کلاهبرداری هویت، یا کلاهبرداری سرمایه گذاری. |
| دزدی | تصرف یا تصرف غیرقانونی اموال یا وجوه متعلق به شخص یا نهاد دیگری بدون رضایت آنها و به قصد سلب دائمی مالکیت آنها. | - شامل گرفتن یا تصاحب فیزیکی دارایی یا وجوه است. - متخلف دسترسی یا اختیار قانونی نسبت به اموال یا وجوه ندارد. - می تواند از طرق مختلف مانند دزدی، سرقت یا دزدی از مغازه انجام شود. |
در حالی که هر سه جرم شامل تحصیل یا سوء استفاده غیرقانونی از دارایی یا وجوه است، تمایز اصلی در دسترسی اولیه و اختیار بر دارایی ها و همچنین ابزارهای به کار رفته است.
اختلاس شامل نقض اعتماد یا سوء استفاده از اختیارات نسبت به دارایی یا وجوه دیگری است که به طور قانونی به مجرم سپرده شده است. کلاهبرداری شامل فریب یا ارائه نادرست برای به دست آوردن سود ناعادلانه یا محروم کردن دیگران از حقوق یا دارایی هایشان است. از سوی دیگر، سرقت شامل برداشت یا تصاحب فیزیکی اموال یا وجوه بدون رضایت مالک و بدون دسترسی یا اختیار قانونی است.
پرونده های اختلاس مربوط به مهاجران در امارات چگونه رسیدگی می شود؟
امارات متحده عربی یک سیستم حقوقی قوی دارد که هم برای شهروندان و هم برای مهاجران مقیم این کشور اعمال می شود. وقتی صحبت از پرونده های اختلاس مربوط به مهاجران خارجی می شود، مقامات امارات با همان جدیت و پایبندی به قانون مانند اتباع اماراتی به آنها رسیدگی می کنند.
در چنین مواردی، روند قانونی معمولاً شامل تحقیقات توسط مقامات مربوطه، مانند پلیس یا دفتر دادستانی عمومی است. در صورت یافتن شواهد کافی، تبعید ممکن است به اختلاس تحت قانون مجازات امارات متهم شود. سپس پرونده از طریق سیستم قضایی و با محاکمه خارج نشینان در یک دادگاه قانونی پیش می رود.
سیستم حقوقی امارات بر اساس ملیت یا وضعیت اقامت تبعیض قائل نمی شود. مهاجرانی که در اختلاس مجرم شناخته می شوند، بسته به مشخصات پرونده و قوانین قابل اجرا، می توانند با مجازات های مشابه با اتباع اماراتی از جمله حبس، جریمه نقدی یا هر دو مواجه شوند.
علاوه بر این، در برخی موارد، پرونده اختلاس ممکن است عواقب قانونی دیگری برای مهاجران خارجی نیز داشته باشد، مانند لغو مجوز اقامت یا اخراج آنها از امارات، به خصوص اگر جرم به ویژه جدی تلقی شود یا اگر فرد تهدیدی برای آنها تلقی شود. امنیت عمومی یا منافع کشور.
حقوق و گزینه های قانونی قربانیان اختلاس در امارات چیست؟
قربانیان اختلاس در امارات متحده عربی از حقوق و گزینه های قانونی خاصی برخوردار هستند. سیستم حقوقی امارات، شدت جرایم مالی را به رسمیت می شناسد و هدف آن حفاظت از منافع افراد و نهادهای متاثر از چنین جرایمی است. اولاً، قربانیان اختلاس حق دارند شکایت رسمی خود را به مقامات مربوطه مانند پلیس یا دادسرا ارائه کنند. پس از ثبت شکایت، مقامات موظف هستند موضوع را به طور کامل بررسی و مدارک جمع آوری کنند. در صورت یافتن شواهد کافی، پرونده می تواند به محاکمه ادامه دهد و ممکن است از قربانی برای ارائه شهادت یا ارائه اسناد مربوطه خواسته شود.
علاوه بر دادرسی کیفری، قربانیان اختلاس در امارات متحده عربی همچنین می‌توانند برای جبران خسارات مالی یا خسارات وارده در نتیجه اختلاس، اقدام قانونی مدنی را دنبال کنند. این را می توان از طریق دادگاه های مدنی انجام داد، جایی که قربانی می تواند علیه مرتکب شکایت کند و به دنبال استرداد یا خسارات مالی یا اموال اختلاس شده باشد. سیستم حقوقی امارات متحده عربی بر حمایت از حقوق قربانیان و حصول اطمینان از برخورد عادلانه و عادلانه با آنها در طول مراحل قانونی تاکید زیادی دارد. قربانیان همچنین ممکن است این گزینه را داشته باشند که از وکلا یا خدمات حمایتی قربانیان برای اطمینان از حفظ حقوق خود و حمایت از منافع خود، درخواست وکالت و کمک کنند.
