Rahanpesun estäminen lainoilla: kattava opas
Rahanpesuun kuuluu laittomien varojen salaaminen tai niiden saattaminen näyttämään laillisilta monimutkaisilla rahoitustoimilla. Sen avulla rikolliset voivat nauttia rikoksistaan saamistaan voitoista samalla kun he kiertävät lainvalvontaa. Valitettavasti lainat tarjoavat mahdollisuuden likaisen rahan pesuun. Lainanantajien on otettava käyttöön vahvat rahanpesun torjuntaohjelmat (AML) havaitakseen epäilyttävä toiminta ja estääkseen palvelujensa väärinkäytön. […]
Rahanpesun estäminen lainoilla: kattava opas Lue lisää »