Ақшаны жымқыру – жұмыс беруші немесе клиент сияқты басқа тарап сеніп тапсырған активтерді немесе қаражатты алаяқтық жолмен иемдену немесе мақсатсыз пайдаланумен байланысты ауыр қылмыс. Біріккен Араб Әмірліктерінде қаржы жымқыруға қатаң тыйым салынады және елдің жан-жақты заңнамалық базасы бойынша ауыр құқықтық зардаптарға әкелуі мүмкін. БАӘ-нің Федералдық Қылмыстық кодексінде қаржы жымқыруға қатысты нақты заңдар мен жазалар көрсетілген, бұл елдің қаржылық және коммерциялық мәмілелердегі адалдықты, ашықтықты және заң үстемдігін қолдауға деген ұмтылысын көрсетеді. Біріккен Араб Әмірліктерінің жаһандық бизнес-хаб ретінде өсіп келе жатқан мәртебесіне байланысты ұрлаудың заңды салдарын түсіну оның шекараларында жұмыс істейтін адамдар мен ұйымдар үшін өте маңызды.
БАӘ заңдарына сәйкес жымқырудың заңды анықтамасы қандай?
Біріккен Араб Әмірліктерінде жымқыру Федералдық Қылмыстық кодекстің 399-бабына сәйкес жеке тұлғаға басқа тарап сеніп тапсырған активтерді, қаражатты немесе мүлікті заңсыз иемдену, мақсатсыз пайдалану немесе заңсыз айырбастау әрекеті ретінде анықталады, мысалы, жұмыс беруші, клиент немесе мекеме. Бұл анықтама сенім немесе билік позициясындағы біреу оларға тиесілі емес активтерді қасақана және заңсыз иемденетін немесе бақылауға алатын сценарийлердің кең ауқымын қамтиды.
БАӘ заңы бойынша жымқыруды құрайтын негізгі элементтер айыпталушыға басқа тарапқа тиесілі активтерді немесе қаражатты сақтау немесе басқару сеніп тапсырылған сенімгерлік қатынастардың болуын қамтиды. Сонымен қатар, бұл активтерді кездейсоқ немесе абайсызда дұрыс пайдаланбау емес, жеке пайда немесе пайда үшін қасақана заңсыз иемдену немесе теріс пайдалану дәлелдері болуы керек.
Қаржы жымқыру әртүрлі формада болуы мүмкін, мысалы, қызметкердің компания қаражатын жеке қажеттіліктеріне бағыттауы, қаржылық кеңесші клиенттің инвестициясын теріс пайдалануы немесе мемлекеттік қызметкердің мемлекеттік қаражатты заңсыз пайдалануы. Бұл ұрлық пен сенімге қиянат жасаудың бір түрі болып саналады, өйткені айыпталушы өзіне тиесілі емес активтерді немесе қаражатты теріс пайдалану арқылы өзіне жүктелген сенімділік міндетін бұзды.
Араб және исламдық құқықтық контексттерде ақша жымқыру әр түрлі түсіндіріледі ме?
Араб тілінде жымқыру термині «ихтилас» болып табылады, ол «қорғау» немесе «заңсыз алу» дегенді білдіреді. Араб тіліндегі термин ағылшын тіліндегі «беззат» сөзімен ұқсас мағынаға ие болғанымен, бұл құқық бұзушылықтың заңдық анықтамасы мен әрекеті исламдық құқықтық контексттерде сәл өзгеше болуы мүмкін. Ислам шариғаты бойынша ақша жымқыру ұрлық немесе «сариқа» болып саналады. Құран мен сүннет (Мұхаммед пайғамбардың ілімі мен амалдары) ұрлықты айыптайды және осы қылмысқа кінәлі деп танылғандарға нақты жазалар тағайындайды. Дегенмен, ислам заңгерлері мен заңгерлері ақшаны ұрлауды ұрлықтың басқа түрлерінен ажырату үшін қосымша түсіндірмелер мен нұсқаулар берген.
Көптеген исламдық заңгер ғалымдардың пікірінше, жымқыру кәдімгі ұрлыққа қарағанда ауыр қылмыс болып саналады, өйткені ол сенімге қиянат жасауды қамтиды. Жеке тұлғаға активтер немесе қаражат сеніп тапсырылғанда, олар сенімгерлік міндеттемесін сақтайды және сол активтерді сақтайды деп күтілуде. Сондықтан ақшаны жымқыру осы аманатқа опасыздық ретінде қарастырылады және кейбір ғалымдар оны ұрлықтың басқа түрлеріне қарағанда қатаңырақ жазалау керек деп санайды.
Ислам құқығы қаржы жымқыруға қатысты нұсқаулар мен принциптерді қамтамасыз еткенімен, нақты құқықтық анықтамалар мен жазалар әртүрлі мұсылман елдері мен юрисдикцияларында әртүрлі болуы мүмкін екенін ескеру маңызды. БАӘ-де қаржы жымқыруды анықтау және қудалау үшін заңнаманың негізгі көзі ислам принциптері мен заманауи құқықтық тәжірибелердің үйлесіміне негізделген Федералдық Қылмыстық кодекс болып табылады.
БАӘ-де жымқыру үшін қандай жазалар бар?
Біріккен Араб Әмірліктерінде ақша жымқыру ауыр қылмыс ретінде қарастырылады және жазалар істің нақты жағдайларына байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Міне, жымқыру үшін жазаларға қатысты негізгі ойлар:
Жалпы жымқыру ісі: БАӘ Қылмыстық кодексіне сәйкес, жымқыру әдетте теріс қылық ретінде жіктеледі. Жаза үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруды немесе қаржылық жазаны қамтуы мүмкін. Бұл жеке тұлға депозит, жалдау, ипотека, несие немесе агенттік негізінде ақша немесе құжаттар сияқты жылжымалы мүлікті алған және оларды заңсыз иемденіп, заңды иелеріне зиян келтірген кезде қолданылады.
Жоғалған немесе қателескен мүлікті заңсыз иелену: БАӘ Қылмыстық кодексі сонымен қатар жеке тұлға басқа біреуге тиесілі жоғалған мүлікті өзіне қалдыру мақсатында иемденетін немесе қателікпен немесе болмай қоймайтын жағдайларға байланысты саналы түрде иемденетін жағдайларды қарастырады. Мұндай жағдайларда адам екі жылға дейін бас бостандығынан айырылуы немесе ең аз 20,000 XNUMX AED айыппұлы болуы мүмкін.
Ипотекадағы мүлікті жымқыру: Жеке тұлға қарыз бойынша кепілге қойған жылжымалы мүлікті жымқырса немесе жымқыруға әрекеттенсе, олар жоғалған немесе қателесіп кеткен мүлікті заңсыз иемденгені үшін белгіленген жазаға тартылады.
Мемлекеттік сектордың қызметкерлері: БАӘ-де мемлекеттік сектор қызметкерлерінің ақша жымқырғаны үшін жаза қатаңырақ. № Федералдық заңға сәйкес. 31 жылғы 2021 қаңтарда жұмыс немесе тағайындау кезінде ақша жымқырған кез келген мемлекеттік қызметкер ең аз бес жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
БАӘ-дегі алаяқтық немесе ұрлық сияқты қаржы жымқыру мен басқа қаржылық қылмыстардың айырмашылығы неде?
БАӘ-де жымқыру, алаяқтық және ұрлық – әртүрлі құқықтық анықтамалары мен салдары бар әр түрлі қаржылық қылмыстар. Міне, айырмашылықтарды көрсету үшін кестелік салыстыру:
| қылмыс | анықтама | Негізгі айырмашылықтар |
|---|---|---|
| Жымқыру | Өз мүлкін емес, біреудің қамқорлығына заңды түрде сеніп тапсырылған мүлікті немесе қаражатты заңсыз иемдену немесе беру. | – Басқа біреудің мүлкіне немесе қаражатына сенімін бұзу немесе өкілеттіктерді теріс пайдалану. – Мүлік немесе қаражат бастапқыда заңды түрде алынған. – Көбінесе қызметкерлер, агенттер немесе сенім білдірілген лауазымдағы тұлғалар жасайды. |
| Алаяқтық | Әділетсіз немесе заңсыз пайда алу немесе басқа адамды ақшадан, мүліктен немесе заңды құқықтардан айыру үшін қасақана алдау немесе бұрмалау. | – Алдау немесе бұрмалау элементін қамтиды. – Құқық бұзушының бастапқыда мүлікке немесе қаражатқа заңды қол жеткізуі немесе болмауы мүмкін. – Қаржылық алаяқтық, жеке басын куәландыратын алаяқтық немесе инвестициялық алаяқтық сияқты әртүрлі нысандарды қабылдауы мүмкін. |
| ұрлық | Басқа тұлғаға немесе заңды тұлғаға тиесілі мүлікті немесе ақша қаражатын олардың келісімінсіз және оларды меншік құқығынан біржола айыру мақсатымен заңсыз алу немесе иемдену. | – Мүлікті немесе қаражатты физикалық түрде алуды немесе иеленуді қамтиды. – Құқық бұзушының мүлікке немесе қаражатқа заңды рұқсаты немесе құқығы жоқ. – Тонау, тонау немесе дүкен тонау сияқты әртүрлі тәсілдер арқылы жасалуы мүмкін. |
Барлық үш қылмыс мүлікті немесе қаражатты заңсыз иемденуді немесе теріс пайдалануды қамтығанымен, негізгі айырмашылық активтерге бастапқы қол жеткізу мен билікте, сондай-ақ қолданылатын құралдарда.
Басқа біреудің мүлкіне немесе құқық бұзушыға заңды түрде сеніп тапсырылған қаражатқа сенімге қиянат жасау немесе өкілеттіктерді теріс пайдалануды жымқыру жатады. Алаяқтық әділетсіз пайда алу немесе басқаларды құқықтарынан немесе активтерінен айыру үшін алдауды немесе бұрмалауды білдіреді. Ұрлық, керісінше, меншік иесінің келісімінсіз және заңды рұқсатсыз немесе рұқсатсыз мүлікті немесе қаражатты физикалық түрде алуды немесе иемденуді білдіреді.
БАӘ-де экспатрианттарға қатысты жымқыру істері қалай қаралады?
Біріккен Араб Әмірліктерінде елде тұратын азаматтарға да, экспатрианттарға да қолданылатын күшті заң жүйесі бар. Экспатрианттарға қатысты жымқыру істеріне келетін болсақ, БАӘ билігі оларды Әмірлік азаматтарына қатысты сияқты байсалдылықпен және заңды ұстанумен қарайды.
Мұндай жағдайларда сот ісін жүргізу әдетте полиция немесе прокуратура сияқты тиісті органдардың тергеуін қамтиды. Егер жеткілікті дәлелдер табылса, экспатриант БАӘ Қылмыстық кодексі бойынша ақша жымқырды деп айыпталуы мүмкін. Одан кейін іс сот жүйесі арқылы жүріп, шетел азаматы сотта қаралатын болады.
БАӘ-нің құқықтық жүйесі азаматтығына немесе резиденттік мәртебесіне байланысты кемсітпейді. Қаржы жымқыру үшін кінәлі деп танылған экспатрианттар істің ерекшеліктеріне және қолданыстағы заңдарға байланысты Әмірлік азаматтарымен бірдей жазаға, соның ішінде бас бостандығынан айыруды, айыппұлдарды немесе екеуін де көре алады.
Сонымен қатар, кейбір жағдайларда ақша жымқыру ісі экспатант үшін олардың тұруға рұқсатын қайтарып алу немесе БАӘ-ден депортациялау сияқты қосымша құқықтық салдарға әкелуі мүмкін, әсіресе егер қылмыс аса ауыр деп танылса немесе жеке тұлғаға қауіп төндірсе. қоғамдық қауіпсіздік немесе елдің мүддесі.
БАӘ-де жымқыру құрбандарының құқықтары мен заңды нұсқалары қандай?
Біріккен Араб Әмірліктеріндегі ақша жымқыру құрбандарының белгілі бір құқықтары мен заңды мүмкіндіктері бар. БАӘ құқықтық жүйесі қаржылық қылмыстардың ауырлығын мойындайды және осындай құқық бұзушылықтардан зардап шеккен жеке және заңды тұлғалардың мүдделерін қорғауға бағытталған. Біріншіден, ақша жымқыру құрбандары полиция немесе прокуратура сияқты тиісті органдарға ресми шағым түсіруге құқылы. Шағым түскеннен кейін билік бұл мәселені жан-жақты тексеріп, дәлелдемелерді жинауға міндетті. Жеткілікті дәлелдемелер табылған жағдайда іс сотқа өтуі мүмкін, ал жәбірленуші айғақ беруге немесе тиісті құжаттарды ұсынуға шақырылуы мүмкін.
БАӘ-де жымқыру құрбандары қылмыстық сот ісін жүргізуден басқа, жымқыру нәтижесінде келтірілген кез келген қаржылық шығын немесе залалдың орнын толтыру үшін азаматтық сот ісін жүргізе алады. Бұл азаматтық соттар арқылы жүзеге асырылуы мүмкін, онда жәбірленуші жымқырылған қаражатты немесе мүлікті өтеуді немесе залалды өтеуді сұрап, кінәліге қарсы талап қоя алады. БАӘ құқықтық жүйесі жәбірленушілердің құқықтарын қорғауға және сот процесінде олардың әділ және әділетті емделуін қамтамасыз етуге үлкен мән береді. Жәбірленушілердің құқықтарының сақталуын және мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ету үшін адвокаттардан немесе жәбірленушілерді қолдау қызметтерінен заңды өкілдік пен көмек сұрау мүмкіндігі де болуы мүмкін.
