өткөрүү кылдат текшерүү жана фон изилдөөлөр ар кандай бизнес, юридикалык жана инсандар аралык контексттерде негизделген чечим кабыл алуунун маанилүү компоненти болуп саналат. Бул комплекстүү колдонмо негизги аныктамаларды, максаттарды, ыкмаларды, булактарды, талдоо ыкмаларын, тиркемелерди, артыкчылыктарды, мыкты тажрыйбаларды, зарыл болгон текшерүү процессине байланыштуу куралдарды жана ресурстарды камтыйт.

Due Diligence деген эмне?

ала текшерүү юридикалык келишимдерге кол коюу, бизнес келишимдерин жабуу, инвестицияларды же өнөктөштүктөрдү издөө, талапкерлерди жалдоо жана башка маанилүү чечимдерди кабыл алуу алдында кылдат иликтөө жана маалыматты текшерүүнү билдирет.
Ал камтыйт а Фондук текшерүүлөр, изилдөөлөр, аудиттер жана тобокелдиктерди баалоо потенциалдуу маселелерди, милдеттенмелерди же тобокелдиктерди ачууга багытталган, анын ичинде баа берүү карыздарды жыйноо боюнча мыкты тажрыйба потенциалдуу бизнес өнөктөштөрдү же сатып алуу максаттарын баалоодо.
Тиешелүү текшерүү негизги кароодон тышкары каржылык, юридикалык, оперативдүү, репутациялык, жөнгө салуучу жана башка домендерди, мисалы, акчаны адалдоону талап кылган потенциалдуу иш-аракеттерди катуураак карап чыгууну киргизүү. акчаны адалдоо боюнча юрист.
Процесс кызыкдар тараптарга фактыларды тастыктоого, берилген маалыматты ырастоого жана мамилелерди орнотууга же транзакцияларды аягына чыгарууга чейин бизнес же жеке адам жөнүндө тереңирээк маалымат алууга мүмкүндүк берет.
үчүн тийиштүү текшерүү абдан маанилүү тобокелдиктерди азайтуу, жоготууларды болтурбоо, сактоону камсыз кылуу, жана так, ар тараптуу чалгындоонун негизинде стратегиялык чечимдерди кабыл алуу.

Тиешелүү текшерүүлөрдүн максаттары

Маалыматты ырастоо компаниялар жана талапкерлер тарабынан камсыз кылынат
Ачыкка алынбаган маселелердин бетин ачуу соттук териштирүүлөр, мыйзам бузуулар, каржылык көйгөйлөр сыяктуу
Тобокелдик факторлорун жана кызыл желектерди аныктоо алып келиши мүмкүн болгон жумуш ордунда коркунучтар, анын ичинде эрте жумушчулардын компенсацияларынын мисалдары туура эмес көтөрүүдөн алган арка жаракаттары сыяктуу.
Мүмкүнчүлүктөрдү, туруктуулукту жана жашоого жөндөмдүүлүгүн баалоо өнөктөштөрдүн
Каттоо грамоталарын, квалификациясын жана тажрыйбасын текшериңиз жеке адамдардын
Репутацияны коргоо жана юридикалык жоопкерчиликтерге жол бербөө
Ченемдик талаптарга жооп берүү AML, KYC, ж.
Инвестиция, жалдоо жана стратегиялык чечимдерди колдоо

Тиешелүү экспертизанын түрлөрү

Каржылык жана оперативдүү текшерүү
Фондук текшерүүлөр жана маалымдама текшерүүлөрү
Репутацияны текшерүү жана медиа мониторинг
Шайкештикти текшерүү жана нормативдик текшерүү
Өнөктөштөрдүн жана сатуучулардын үчүнчү тараптын тобокелдигине баа берүү
Алдамчылык жана мыйзам бузуулар боюнча соттук экспертизалар

Өнөр жай адистери транзакциянын конкреттүү түрлөрүнө жана чечимдердин муктаждыктарына жараша масштабды ыңгайлаштырат. Фокустун мисалдары төмөнкүлөрдү камтыйт:

Сатып алуу/сатуу жагындагы биригүү жана сатып алуу
Жеке капитал жана венчурдук келишимдер
Коммерциялык кыймылсыз мүлккө инвестициялар
Тобокелдиктери жогору кардарларды же сатуучуларды кошуу
Өнөктөштөрдү текшерүү биргелешкен ишканаларда
C-люкс жана лидерлик жалдоо
Ишенимдүү кеңешчи ролдору

Тиешелүү текшерүүнүн ыкмалары жана булактары

Комплекстүү текшерүү онлайн тергөө куралдарын жана офлайн маалымат булактарын колдонот, адамдын анализи жана экспертизасы менен бирге.

Коомдук жазууларды издөө

Соттук материалдар, чечимдер жана соттук териштирүүлөр
Карыздарды жана кредиттерди аныктоо үчүн UCC арыздары
Кыймылсыз мүлккө ээлик кылуу жана мүлктүк күрөө
Юридикалык жазуулар - түзүлүштөр, ипотека, соода белгилери
Банкроттук процесси жана салыктык милдеттенмелер
Нике/ажырашуу жазуулары

Берилиштер базасына кирүү

Experian, Equifax, Transunion кредиттик отчеттору
Кылмыш-жаза өкүмдөрү жана сексуалдык кылмышкердин статусу
Жарандык доо тарыхы
Профессионалдык лицензиялар абалы жана тартип жазуулары
Автотранспорттун рекорддору
Пайдалуу жазуулар - дарек тарыхы
Өлүм жазуулары/пробациялык документтер

Финансылык маалыматты талдоо

Тарыхый финансылык отчеттор
Көз карандысыз аудиттин отчеттору
Негизги финансылык анализ катыштар жана тенденциялар
Операциялык бюджеттерди карап чыгуу
Божомолдоо жана моделдер
Капитал жазуу таблицалары
Кредиттик отчеттор жана тобокелдик рейтингдери
Төлөм тарыхынын маалыматтары

Онлайн иликтөөлөр

Коомдук медиа-мониторинг – сезим, жүрүм-турум, мамилелер
Домендерди каттоо жеке адамдарды жана ишканаларды байланыштыруу
Маалыматтын агып кетиши үчүн кара желе көзөмөлү
Издөө системасынын натыйжалары барактарын (SERP) талдоо
Электрондук коммерциялык сайттарды жана мобилдик тиркемелерди карап чыгуу

Кызыл желек аныктоо

Кызыл желектерди эрте аныктоо кызыкдар тараптарга ылайыкташтырылган текшерүү процесстери аркылуу тобокелдиктерди азайтууга мүмкүндүк берет.

Финансылык Кызыл Туулар

Начар ликвиддүүлүк, ашыкча төлөм, карама-каршылыктар
Финансылык отчеттуулуктун кеч же жок болушу
Жогорку дебитордук карыз, төмөн маржа, жетишпеген активдер
Аудитордун корутундулары же кеңештери

Лидерлик жана менчик маселелери

Дисквалификацияланган директорлор же "кызыл желекче" акционерлер
Ийгиликсиз ишканалардын же банкроттуктардын тарыхы
Тунук эмес, татаал укуктук структуралар
Мураскорлукту пландаштыруунун жоктугу

Регулятивдик жана комплаенстик факторлор

Буга чейинки санкциялар, доо арыздар же макулдук берүү буйруктары
Лицензиялоо жана маалыматтарды коргоо протоколдорунун сакталбашы
GDPR кемчиликтери, экологиялык бузуулар
Катуу жөнгө салынган секторлордогу таасир

Репутация тобокелдигинин көрсөткүчтөрү

Кардарлардын иштебей калуу көрсөткүчтөрү жогорулады
Социалдык тармактардагы терс көрүнүштөр жана PR кризистери
Начар кызматкер канааттануу
Рейтинг агенттиктеринин упайларындагы күтүлбөгөн өзгөрүүлөр

Тиешелүү экспертизанын өтүнмөлөрү

Тиешелүү текшерүү бир нече функциялар жана процесстер боюнча чечүүчү ролду ойнойт:

Биригүүлөр жана Бирикүүлөр

Тобокелдиктерге дуушар болуу, келишимдин баасы, баалуулуктарды түзүү рычагдары
Маданиятты тегиздөө, кармап калуу тобокелдиктери, интеграцияны пландаштыруу
Биригүүдөн кийинки соттук териштирүүнү жеңилдетүү

Сатуучу жана камсыздоочу баалоо

Каржылык туруктуулук, өндүрүштүн сапаты жана масштабдуулугу
Киберкоопсуздук, шайкештик жана жөнгө салуучу практикалар
Иштин үзгүлтүксүздүгүн пландаштыруу, камсыздандыруу

Кардарларды жана өнөктөштөрдү текшерүү

Кардарыңызды таанып билүү (KYC) эрежелери үчүн акчаны адалдоого каршы (AML) талаптары
Санкциялар тизмесин карап чыгуу – SDN, PEP байланыштары
Терс соттук териштирүү жана аткаруу аракеттери

Таланттарды жалдоо

Кызматкердин тек-жайын текшерүү, эмгек тарыхы
Мурдагы жетекчилерден маалымдама текшерүүлөр
Билим берүү документтерин текшерүү

башка Тиркемелер

Жаңы рынокко кирүү чечимдери жана өлкө тобокелдигин талдоо
Продукциянын коопсуздугун жана жоопкерчиликти алдын алуу
Кризиске даярдык жана байланыш
Интеллектуалдык менчикти коргоо

Тиешелүү экспертизанын мыкты тажрыйбалары

Негизги стандарттарды сактоо үзгүлтүксүз жана ийгиликтүү текшерүүнү камсыз кылууга жардам берет:

Ачык-айкындуулукту жана макулдукту камсыз кылуу

Процессти, суроонун көлөмүн жана ыкмаларын алдын ала баяндоо
Коопсуз каналдар аркылуу купуялуулукту жана маалыматтардын купуялыгын сактаңыз
Керектүү жазуу жүзүндөгү уруксаттарды алдын ала алыңыз

Көп тармактуу командаларды иштетиңиз

Финансы жана юридикалык эксперттер, соттук бухгалтерлер
IT инфраструктурасы жана комплаенс кызматкерлери
Тышкы текшерүү консультанттары
Жергиликтүү бизнес өнөктөштөр жана кеңешчилер

Тобокелдикке негизделген талдоо алкактарын кабыл алуу

Сандык көрсөткүчтөрдү жана сапаттык көрсөткүчтөрдү таразалоо
Ыктымалдуулукту, бизнеске таасирин, аныктоо ыктымалдыгын кошуңуз
Баалоолорду үзгүлтүксүз жаңыртуу

Карап чыгуунун деңгээлин жана фокусун ыңгайлаштыруу

Мамилеге же транзакциянын наркына байланыштуу тобокелдикти баалоо ыкмаларын колдонуңуз
Жогорку долларлык инвестиция же жаңы географиялар үчүн жогорку текшерүүнү максат кылыңыз

Итеративдик ыкманы колдонуңуз

Негизги скринингден баштаңыз, керек болсо ар тараптуу кеңейтиңиз
тактоону талап кылган белгилүү бир жерлерди бургула

Тиешелүү текшерүүлөрдүн артыкчылыктары

Тиешелүү экспертиза убакыттын жана ресурстардын чоң инвестицияларын талап кылганы менен, узак мөөнөттүү төлөм чыгымдардан жогору. Негизги артыкчылыктарга төмөнкүлөр кирет:

Тобокелдиктерди азайтуу

жагымсыз окуялардын пайда болуу ыктымалдыгы төмөн
Маселелерди чечүү үчүн тезирээк жооп берүү
Юридикалык, финансылык жана репутациялык жоопкерчиликтер минималдаштырылган

Маалыматтуу стратегиялык чечимдер

Максаттуу тандоо, баалоо жана келишим шарттарын тактоо үчүн түшүнүктөр
Наркты түзүү рычагдары, кирешенин синергетикасы аныкталган
Биригүү өнөктөштөрүнүн ортосундагы бирдей көз караштар

** Ишеним жана мамиле куруу**

Финансылык абалга жана мүмкүнчүлүктөргө ишеним
Жалпы ачыктык күтүүлөр
Ийгиликтүү интеграция үчүн негиз

Нормативдик шайкештик

Юридикалык жана тармактык эрежелерди сактоо
Айыптарды, доо арыздарды жана лицензияны жокко чыгаруудан качуу

Кризистин алдын алуу

Проактивдүү түрдө коркунучтарды чечүү
Күтүлбөгөн кырдаалдарга чара көрүү пландарын иштеп чыгуу
Бизнес үзгүлтүксүздүгүн сактоо

Тиешелүү экспертизанын ресурстары жана чечимдери

Ар кандай кызмат көрсөтүүчүлөр программалык камсыздоо аянтчаларын, иликтөө куралдарын, маалымат базаларын жана тийиштүү текшерүү процесстери үчүн консультациялык колдоону сунушташат:

программалык камсыздоо

Datasite жана SecureDocs сыяктуу фирмалардын булуттагы виртуалдык маалымат бөлмөлөрү
Долбоорду координациялоо системалары - DealCloud DD, Cognevo
MetricStream, RSA Archer'ден тобокелдиктерди көзөмөлдөө панелдери

Кесипкөй кызматтар тармактары

"Чоң төрттүк" аудит жана кеңеш берүүчү фирмалар - Deloitte, PwC, KPMG, EY
Бутикти текшерүү дүкөндөрү – CYR3CON, Mintz Group, Nardello & Co.
Жеке иликтөө өнөктөштөрү дүйнөлүк булактардан алынат

Маалымат жана чалгындоо базалары

Жагымсыз маалымат каражаттары эскертүүлөрү, ченемдик документтер, укук коргоо чаралары
Саясий жактан ачыкталган адамдардын маалыматтары, санкцияланган жактардын тизмеси
Жергиликтүү жана эл аралык компаниялардын реестрлери

Өнөр жай бирикмелери

Global Investigations Network
Эл аралык тийиштүү экспертиза уюму
Чет өлкөлүк коопсуздук боюнча консультациялык кеңеш (OSAC)

Негизги Takeaways

Тиешелүү текшерүү негизги чечимдерди кабыл алуудан мурун тобокелдиктерди аныктоого багытталган фонддук текшерүүлөрдү камтыйт
Максаттары маалыматты текшерүү, маселени аныктоо, салыштыруу мүмкүнчүлүктөрүн камтыйт
Common ыкмалары коомдук жазууларды издөө, бажы текшерүү, каржылык талдоо камтыйт
Кызыл желектерди эрте таанып алуу аракетчил процесстер аркылуу тобокелдиктерди азайтууга мүмкүндүк берет
Тиешелүү текшерүү M&A, сатуучуларды тандоо, жалдоо сыяктуу стратегиялык функцияларда маанилүү ролду ойнойт.
Артыкчылыктарга негизделген чечимдер, тобокелдиктерди азайтуу, мамилелерди куруу жана ченемдик укуктук актыларды сактоо кирет
Алдынкы тажрыйбага ылайык иш-аракеттин натыйжалуу, сапаттуу аткарылышын камсыз кылуу

Операциялык, юридикалык жана финансылык чөйрөлөрдө трансформациялык оң натыйжаларды берүү мүмкүнчүлүгү менен, тийиштүү экспертизадан өткөн инвестициялардын кайтарымы чыгымдарды татыктуу кылат. Негизги стандарттарды сактоо менен акыркы куралдарды жана ыкмаларды колдонуу уюмдарга максималдуу мааниге ээ болууга мүмкүндүк берет.

Көбүнчө берилүүчү суроолор

Финансылык жана оперативдүү текшерүүнүн негизги багыттары кайсылар?

Негизги багыттарга финансылык отчеттуулуктун тарыхый анализи, кирешенин сапатын баалоо, жүгүртүү капиталын оптималдаштыруу, моделди болжолдоо, салыштыруу, сайтка баруу, инвентаризацияны талдоо, IT инфраструктурасын баалоо жана камсыздандыруу шайкештигин тастыктоо кирет.

Тиешелүү текшерүү кантип кошулууда жана сатып алууда баалуулуктарды жаратат?

Тиешелүү текшерүү сатып алуучуларга сатуучунун дооматтарын тастыктоого, кирешенин кеңейиши жана чыгымдардын синергетикасы сыяктуу баалуулуктарды түзүү рычагдарын аныктоого, сүйлөшүүлөрдүн позицияларын бекемдөөгө, бааны тактоого, жабылгандан кийин интеграцияны тездетүүгө жана жагымсыз күтүлбөгөн жагдайларды же маселелерди минималдаштырууга мүмкүндүк берет.

Кандай ыкмалар алдамчылык тобокелдиктерин тийиштүү текшерүү аркылуу иликтөөгө жардам берет?

Соттук бухгалтердик эсеп, аномалияларды аныктоо, күтүлбөгөн аудиттер, статистикалык тандоо ыкмалары, аналитика, жашыруун ишеним телефондору жана жүрүм-турум анализи сыяктуу куралдар алдамчылык ыктымалдыгын баалоого жардам берет. Башкаруу, стимулдарды баалоо жана маалымат берүүчү интервьюлар боюнча жалпы текшерүүлөр кошумча сигналдарды берет.

Үчүнчү тараптын өнөктөштөрүн ишке киргизүүдө эмне үчүн тийиштүү текшерүү маанилүү?

Каржылык туруктуулукту, шайкештик алкактарын, коопсуздук протоколдорун, бизнес үзгүлтүксүздүк пландарын жана камсыздандырууну карап чыгуу уюмдарга ишенимдүү критерийлердин негизинде сатуучулар жана жеткирүүчүлөр тармактарындагы мүнөздүү тобокелдиктерди өлчөөгө мүмкүндүк берет.

Эл аралык текшерүүлөр үчүн кандай ресурстар бар?

Адистештирилген иликтөө фирмалары глобалдык маалымат базаларын, өлкөдө рекорддук мүмкүнчүлүктөрдү, көп тилдүү изилдөө мүмкүнчүлүктөрүн жана жергиликтүү өнөктөштөрдү жеринде текшерип, соттук териштирүүлөрдү карап чыгууну, ишеним грамоталарын текшерүүнү, медиа мониторингин жана ченемдик укуктук актыларды текшерүүнү камтыйт.

Шашылыш чалуулар жана WhatsApp үчүн 971506531334 + 971558018669 +