Preprečevanje pranja denarja s posojili: izčrpen vodnik
Pranje denarja vključuje prikrivanje nezakonitih sredstev ali njihovo prikazovanje zakonitih prek zapletenih finančnih transakcij. Zločincem omogoča, da uživajo dobiček svojih zločinov, medtem ko se izogibajo organom pregona. Na žalost so posojila način za pranje umazanega denarja. Posojilodajalci morajo izvajati zanesljive programe proti pranju denarja (AML), da odkrijejo sumljivo dejavnost in preprečijo zlorabo svojih storitev. […]
Preprečevanje pranja denarja s posojili: izčrpen vodnik Preberite več »