די פאראייניגטע אראבישע עמיראטן נעמט א שטארקע שטעלונג קעגן שטייער שווינדל און ארויסדרייען דורך א סכום פעדעראלע געזעצן וועלכע מאכן עס פאר א קרימינאלע העט צו פארוואלטליך אומבאריכט פינאנציעלע אינפארמאציע אדער אויסמיידן צאלן שולדיקע שטייערן און פיז. די געזעצן צילן צו האַלטן די אָרנטלעכקייַט פון די ואַע ס שטייַער סיסטעם און פאַרמייַדן אַנלאָפאַל השתדלות צו באַהאַלטן האַכנאָסע, אַסעץ אָדער שטייַערדיק טראַנזאַקשאַנז פון אויטאריטעטן. ווייאַלייטערז קענען באַקומען באַטייטיק פּענאַלטיז אַרייַנגערעכנט שווער געלטיק פינעס, טורמע זאצן, פּאָטענציעל דעפּאָרטאַציע פֿאַר עקספּאַט רעזידאַנץ, און נאָך שטראָף ווי אַרומפאָרן פאַרבאָט אָדער פאַרכאַפּונג פון קיין געלט און פאַרמאָג לינגקט צו די שטייער עבירות. דורך ענפאָרסינג שטרענג לעגאַל קאַנסאַקווענסאַז, די ואַע זוכט צו אָפאַלטן שטייער אַרויסדריי און שווינדל, בשעת פּראַמאָוטינג דורכזעיקייַט און העסקעם מיט זייַן שטייער רעגיאַליישאַנז אין אַלע מענטשן און געשעפטן וואָס אַרבעטן אין די עמיראַטעס. דער אַנקאַמפּראַמייזינג צוגאַנג אַנדערקאָרז די וויכטיקייט וואָס איז געשטעלט אויף געהעריק שטייער אַדמיניסטראַציע און רעוואַנוז צו פאָנד ציבור באַדינונגס.
וואָס זענען די געזעצן וועגן שטייער אַרויסדריי אין די ואַע?
שטייער ויסמיידונג איז אַ ערנסט פאַרברעכער העט אין די פארייניקטע אַראַבער עמיראַטעס (ואַע), גאַווערנד דורך אַ פולשטענדיק לעגאַל פריימווערק וואָס אַוטליינז פאַרשידן עבירות און קאָראַספּאַנדינג פּענאַלטיז. די ערשטיק געזעץ וואָס אַדרעסינג שטייער אַרויסדריי איז די ואַע פּענאַל קאָוד, וואָס ספּאַסיפיקלי פּראָוכיבאַץ די ינטענשאַנאַל אַרויסדריי פון טאַקסיז אָדער פיז רעכט צו די פעדעראלע אָדער היגע רעגירונג אויטאריטעטן. אַרטיקל 336 פון די פּינאַל קאָוד קרימאַנאַלייזאַז אַזאַ אַקשאַנז, עמפאַסייזינג די היסכייַוועס פון די מדינה צו האַלטן אַ שיין און טראַנספּעראַנט שטייער סיסטעם.
דערצו, די ואַע פעדעראלע דעקרעט-געזעץ נומ 7 פון 2017 אויף שטייער פּראָוסידזשערז גיט אַ דיטיילד לעגאַל פריימווערק פֿאַר אַדרעסינג שטייער אַרויסדריי עבירות. די געזעץ קאָווערס אַ ברייט קייט פון שטייער-פֿאַרבונדענע עבירות, אַרייַנגערעכנט דורכפאַל צו פאַרשרייַבן פֿאַר אָנווענדלעך טאַקסיז, אַזאַ ווי ווערט אַדדעד שטייַער (וואַט) אָדער עקסייז שטייער, דורכפאַל צו פאָרלייגן פּינטלעך שטייער קערט, באַהאַלטן אָדער דיסטרויינג רעקאָרדס, צושטעלן פאַלש אינפֿאָרמאַציע און אַרוישעלפן. אָדער פאַסילאַטייטינג שטייער אַרויסדריי דורך אנדערע.
צו יפעקטיוולי קאַמבאַט שטייער ויסדריי, די ואַע האט ימפּלאַמענאַד פאַרשידן מיטלען, אַזאַ ווי דער וועקסל פון אינפֿאָרמאַציע מיט אנדערע לענדער, שטרענג רעפּאָרטינג רעקווירעמענץ און ימפּרוווד קאָנטראָלירן און ויספאָרשונג פּראָוסידזשערז. די מיטלען געבן אויטאריטעטן צו ידענטיפיצירן און פּראָקורירן מענטשן אָדער געשעפטן פאַרקנאַסט אין שטייער ויסמיידן פּראַקטיסיז. קאָמפּאַניעס און מענטשן אַפּערייטינג אין די ואַע זענען ליגאַלי אַבליידזשד צו האַלטן פּינטלעך רעקאָרדס, נאָכקומען מיט שטייער געזעצן און רעגיאַליישאַנז, און זוכן פאַכמאַן עצה אויב דארף צו ענשור העסקעם. דורכפאַל צו אַדכיר צו די לעגאַל באדערפענישן קענען רעזולטאַט אין שטרענג פּענאַלטיז, אַרייַנגערעכנט פינעס און טפיסע, ווי אַוטליין אין די באַטייַטיק געזעצן.
די פולשטענדיק לעגאַל פריימווערק פון די ואַע וועגן שטייער אַרויסדריי אַנדערקאָרז די היסכייַוועס פון די מדינה צו שטיצן אַ טראַנספּעראַנט און שיין שטייער סיסטעם, פּראַמאָוטינג עקאָנאָמיש וווּקס און באַוואָרעניש עפנטלעך אינטערעסן.
וואָס זענען די פּענאַלטיז פֿאַר שטייער אַרויסדריי אין די ואַע?
די ואַע האט געגרינדעט שטרענג פּענאַלטיז פֿאַר מענטשן אָדער געשעפטן געפֿונען שולדיק אין שטייער ויסדריי עבירות. די פּענאַלטיז זענען אַוטליינד אין פאַרשידן געזעצן, אַרייַנגערעכנט די ואַע פּענאַל קאָוד און די פעדעראלע דעקרעט-געזעץ נומ 7 פון 2017 אויף שטייער פּראַסידזשעריז. די שטראָף צילן צו אָפאַלטן שטייער אַרויסדריי פּראַקטיסיז און ענשור העסקעם מיט שטייער געזעצן און רעגיאַליישאַנז.
- טורמע: דעפּענדינג אויף די שטרענגקייַט פון די העט, מענטשן קאָנוויקטעד פון שטייער אַרויסדריי קענען זיין טורמע ריינדזשינג פון עטלעכע חדשים צו עטלעכע יאָרן. לויט אַרטיקל 336 פון די ואַע פּענאַל קאָוד, ינטענשאַנאַל אַרויסדריי פון טאַקסיז אָדער פיז קענען רעזולטאַט אין טפיסע פֿאַר אַ טערמין ריינדזשינג פון דריי חדשים צו דריי יאָר.
- פינעס: היפּש פינעס זענען ימפּאָוזד פֿאַר שטייַער ויסמיידן עבירות. אונטער די שטראָף קאָוד, פינעס קענען קייט פון AED 5,000 צו AED 100,000 (בעערעך $ 1,360 צו $ 27,200) פֿאַר ינטענשאַנאַל שטייַער אַרויסדריי.
- פּענאַלטיז פֿאַר ספּעציפיש עבירות אונטער די פעדעראלע דעקרעט געזעץ נומ 7 פון 2017:
- דורכפאַל צו פאַרשרייַבן פֿאַר ווערט אַדדעד שטייַער (וואַט) אָדער עקסייז שטייער ווען פארלאנגט קענען רעזולטאַט אין אַ שטראָף פון אַרויף צו AED 20,000 ($5,440).
- דורכפאַל צו פאָרלייגן שטייער קערט אָדער פאָרלייגן ומפּינקטלעך קערט קענען פירן צו אַ שטראָף פון אַרויף צו AED 20,000 ($5,440) און / אָדער טפיסע פון אַרויף צו איין יאָר.
- דיליבראַט שטייער ויסמיידן, אַזאַ ווי באַהאַלטן אָדער דיסטרויינג רעקאָרדס אָדער צושטעלן פאַלש אינפֿאָרמאַציע, קענען רעזולטאַט אין אַ שטראָף פון אַרויף צו דריי מאָל די סומע פון אויוויידיד שטייַער און / אָדער טפיסע פון אַרויף צו פינף יאר.
- אַסיסטינג אָדער פאַסילאַטייטינג שטייער אַרויסדריי דורך אנדערע קען אויך פירן צו פּענאַלטיז און טפיסע.
- נאָך שטראָף: אין אַדישאַן צו פינעס און טפיסע, מענטשן אָדער געשעפטן געפונען שולדיק אין שטייער ויסדריי קען האָבן אנדערע קאַנסאַקווענסאַז, אַזאַ ווי די סאַספּענשאַן אָדער רעוואָקאַטיאָן פון האַנדל לייסאַנסיז, בלאַקליסטינג פון רעגירונג קאַנטראַקץ, און אַרומפאָרן פאַרבאָט.
עס איז וויכטיק צו טאָן אַז די ואַע אויטאריטעטן האָבן די דיסקרעשאַן צו אָנטאָן פּענאַלטיז באזירט אויף די ספּעציפיש צושטאנדן פון יעדער פאַל, גענומען אין חשבון סיבות אַזאַ ווי די סומע פון ויסמיידן שטייער, די געדויער פון די העט און די מדרגה פון קוואַפּעריישאַן פון די אַפענדער. .
די שטרענגע שטראָף פון די ואַע פֿאַר שטייער אַרויסדריי עבירות פאַרטראַכטנ זיך די מדינה ס היסכייַוועס צו האַלטן אַ שיין און טראַנספּעראַנט שטייער סיסטעם און העכערן העסקעם מיט שטייער געזעצן און רעגיאַליישאַנז.
ווי טוט די ואַע שעפּן קאַסעס פון שטייער ויסמיידן קרייַז-גרענעץ?
די ואַע נעמט אַ מאַלטי-פּראָנגעד צוגאַנג צו אַדרעס די קאַסעס פון קרייז-גרענעץ שטייער ויסדריי, וואָס ינוואַלווז אינטערנאַציאָנאַלע קוואַפּעריישאַן, לעגאַל פראַמעוואָרקס און מיטאַרבעט מיט גלאבאלע אָרגאַנאַזיישאַנז. פירסטלי, די ואַע האט געחתמעט פאַרשידן אינטערנאַציאָנאַלע אַגרימאַנץ און קאַנווענשאַנז וואָס פאַסילאַטייט דער וועקסל פון שטייער אינפֿאָרמאַציע מיט אנדערע לענדער. די אַרייַננעמען ביילאַטעראַל שטייער טריטיז און די קאַנווענשאַן אויף קעגנצייַטיק אַדמיניסטראַטיווע הילף אין שטייער ענינים. דורך יקסטשיינדזשינג באַטייַטיק שטייער דאַטן, די ואַע קענען אַרוישעלפן אין ינוועסטאַגייטינג און פּראַסיקיוטינג קאַסעס פון שטייער אַרויסדריי וואָס שפּאַן קייפל דזשוריסדיקשאַנז.
צווייטנס, די ואַע האט ימפּלאַמענאַד געזונט דינער געזעצן צו קאַמבאַט קרייַז-גרענעץ שטייַער אַרויסדריי. די פעדעראלע דעקרעט געזעץ נומ 7 פון 2017 אויף שטייער פּראָוסידזשערז אַוטליינז פּראַוויזשאַנז פֿאַר ייַנטיילונג אינפֿאָרמאַציע מיט פרעמד שטייַער אויטאריטעטן און ימפּאָוזינג פּענאַלטיז פֿאַר שטייער ויסמיידונג עבירות ינוואַלווינג פרעמד דזשוריסדיקשאַנז. דער לעגאַל פריימווערק ינייבאַלז ואַע אויטאריטעטן צו נעמען קאַמף קעגן מענטשן אָדער ענטיטיז ניצן אָפשאָר אַקאַונץ, שאָל קאָמפּאַניעס אָדער אנדערע מיטלען צו באַהאַלטן שטייַערדיק האַכנאָסע אָדער אַסעץ אין אויסלאנד.
דערצו, די ואַע האט אנגענומען די Common Reporting Standard (CRS), אַן אינטערנאַציאָנאַלע פריימווערק פֿאַר די אָטאַמאַטיק וועקסל פון פינאַנציעל חשבון אינפֿאָרמאַציע צווישן פּאַרטיסאַפּייטינג לענדער. די מאָס ימפּרוווז דורכזעיקייַט און מאכט עס מער שווער פֿאַר טאַקספּייערז צו באַהאַלטן אָפשאָר אַסעץ און ויסמיידן טאַקסיז אַריבער געמארקן.
אַדדיטיאָנאַללי, די ואַע אַקטיוולי קאַלאַבערייט מיט אינטערנאַציאָנאַלע אָרגאַנאַזיישאַנז ווי די ארגאניזאציע פֿאַר עקאָנאָמיק קאָאָפּעראַטיאָן און אנטוויקלונג (OECD) און די גלאבאלע פאָרום אויף דורכזעיקייַט און וועקסל פון אינפֿאָרמאַציע פֿאַר שטייער צוועקן. די פּאַרטנערשיפּס לאָזן די ואַע צו ייַנרייען זיך מיט גלאבאלע בעסטער פּראַקטיסיז, אַנטוויקלען אינטערנאַציאָנאַלע סטאַנדאַרדס און קאָואָרדאַנאַט השתדלות צו קאַמבאַט קרייַז-גרענעץ שטייַער ויסדריי און יליסאַט פינאַנציעל פלאָוז יפעקטיוולי.
איז עס טורמע אורטייל פֿאַר שטייער אַרויסדריי אין דובאַי?
יאָ, מענטשן וואָס זענען געפֿונען שולדיק אין שטייער אַרויסדריי אין דובאַי קענען זיין טורמע ווי אַ שטראָף אונטער ואַע געזעץ. די ואַע פּענאַל קאָוד און אנדערע באַטייַטיק שטייער געזעצן, אַזאַ ווי די פעדעראלע דעקרעט-געזעץ נומ 7 פון 2017 אויף שטייער פּראָוסידזשערז, באַשרייַבן פּאָטענציעל טורמע סענטענסעס פֿאַר שטייער ויסמיידן עבירות.
לויט אַרטיקל 336 פון די ואַע פּענאַל קאָוד, ווער עס יז וואָס בעקיוון ויסמיידן די צאָלונג פון טאַקסיז אָדער פיז רעכט צו די פעדעראלע אָדער היגע רעגירונג קענען זיין ימפּריזאַנד פֿאַר אַ טערמין ריינדזשינג פון דריי חדשים צו דריי יאָר. דערצו, די פעדעראלע דעקרעט-געזעץ No.
- דורכפאַל צו פאָרלייגן שטייער קערט אָדער פאָרלייגן ומפּינקטלעך קערט קענען פירן צו טפיסע פון אַרויף צו איין יאָר.
- דיליבראַט שטייער ויסמיידן, אַזאַ ווי באַהאַלטן אָדער דיסטרויינג רעקאָרדס אָדער צושטעלן פאַלש אינפֿאָרמאַציע, קענען רעזולטאַט אין טורמע פון אַרויף צו פינף יאר.
- אַסיסטינג אָדער פאַסילאַטייטינג שטייער אַרויסדריי דורך אנדערע קען אויך פירן צו טפיסע.
עס איז וויכטיק צו טאָן אַז די לענג פון די טורמע זאַץ קען בייַטן דיפּענדינג אויף די ספּעציפיש צושטאנדן פון דעם פאַל, אַזאַ ווי די סומע פון שטייער יוויידיד, די געדויער פון די העט און די מדרגה פון קוואַפּעריישאַן פון די אַפענדער.
