אָנפירן גרונטיק רעכט דיליץ און הינטערגרונט ינוועסטאַגיישאַנז איז אַ קריטיש קאָמפּאָנענט פון ינפאָרמד באַשלוס-מאכן אין פאַרשידן געשעפט, לעגאַל און ינטערפּערסאַנאַל קאַנטעקסץ. דער פולשטענדיק פירער קאָווערס שליסל זוך, אַבדזשעקטיווז, טעקניקס, קוואלן, אַנאַליסיס מעטהאָדס, אַפּלאַקיישאַנז, בענעפיץ, בעסטער פּראַקטיסיז, מכשירים און רעסורסן שייַכות צו די רעכט דיליץ פּראָצעס.
וואָס איז Due Diligence?
- געהעריק פלייסיקייט רעפערס צו די אָפּגעהיט ויספאָרשונג און וועראַפאַקיישאַן פון אינפֿאָרמאַציע איידער סיינינג לעגאַל קאַנטראַקץ, קלאָוזינג געשעפט דילז, נאָכגיין ינוועסטמאַנץ אָדער פּאַרטנערשיפּס, הירינג קאַנדאַדייץ און אנדערע קריטיש דיסיזשאַנז.
- עס כולל אַ קייט פון הינטערגרונט טשעקס, פאָרשונג, אַדאַץ און ריזיקירן אַסעסמאַנץ אַימעד צו ופדעקן פּאָטענציעל ישוז, לייאַביליטיז אָדער ריזיקירן יקספּאָוזשערז, אַרייַנגערעכנט אַססעססינג בעסטער פּראַקטיסיז פֿאַר כויוו זאַמלונג ווען עוואַלואַטינג פּאָטענציעל געשעפט פּאַרטנערס אָדער אַקוואַזישאַן טאַרגאַץ.
- פעליק דיליאַנס באוועגט ווייַטער פון יקערדיק סקרינינגז צו אַרייַננעמען מער שטרענג באריכטן פון פינאַנציעל, לעגאַל, אַפּעריישאַנאַל, רעפּוטאַישאַנאַל, רעגולאַטאָרי און אנדערע דאָומיינז, אַזאַ ווי פּאָטענציעל געלט לאָנדערינג אַקטיוויטעטן וואָס דאַרפן אַ אַדוואָקאַט פֿאַר געלט לאָנדערינג.
- דער פּראָצעס ינייבאַלז סטייקכאָולדערז צו באַשטעטיקן פאקטן, וואַלאַדייט אינפֿאָרמאַציע צוגעשטעלט און באַקומען דיפּער ינסייט אין אַ געשעפט אָדער יחיד איידער גרינדן ריליישאַנשיפּ אָדער פיינאַלייזינג טראַנזאַקשאַנז.
- צונעמען רעכט דיליץ איז קריטיש פֿאַר מיטאַגייטינג ריסקס, פּרעווענטינג לאָססעס, ינשורינג העסקעם, און מאַכן סטראַטידזשיק דיסיזשאַנז באזירט אויף פּינטלעך, פולשטענדיק סייכל.
אַבדזשעקטיווז פון Due Diligence ינוועסטאַגיישאַנז
- וואַלאַדייט אינפֿאָרמאַציע צוגעשטעלט דורך קאָמפּאַניעס און קאַנדאַדייץ
- ופדעקן אַנדיסקלאָוזד ישוז ווי ליטאַגיישאַן, רעגולאַטאָרי בריטשיז, פינאַנציעל פּראָבלעמס
- ידענטיפיצירן ריזיקירן סיבות און רויט פלאַגס פרי אויף, אַרייַנגערעכנט פּאָטענציעל ווערקפּלייס כאַזערדז וואָס קען פירן צו טוערס פאַרגיטיקונג ביישפילן ווי צוריק ינדזשעריז פון ימפּראַפּער ליפטינג.
- אָפּשאַצן קייפּאַבילאַטיז, פעסטקייַט און ווייאַבילאַטי פון פּאַרטנערס
- באַשטעטיקן קראַדענטשאַלז, קוואַלאַפאַקיישאַנז און שפּור רעקאָרדס פון יחידים
- באַשיצן שעם און פאַרמייַדן לעגאַל לייאַביליטיז
- טרעפן רעגולאַטאָרי רעקווירעמענץ פֿאַר AML, KYC, עטק.
- שטיצן ינוועסמאַנט, הירינג און סטראַטידזשיק דיסיזשאַנז
טייפּס פון ינוועסטאַגיישאַנז פון רעכט דיליץ
- פינאַנציעל און אַפּעריישאַנאַל רעכט דיליץ
- הינטערגרונט טשעקס און רעפֿערענץ טשעקס
- רעפּיאַטיישאַנאַל רעכט דיליץ און מידיאַ מאָניטאָרינג
- קאָמפּליאַנסע באריכטן און רעגולאַטאָרי זיפּונג
- דריט פּאַרטיי ריזיקירן אַסעסמאַנץ פון פּאַרטנערס און ווענדאָרס
- פאָרענסיק ינוועסטאַגיישאַנז פֿאַר שווינדל און מיסקאָנדוקט
ינדאַסטרי פּראָפעססיאָנאַלס קאַסטאַמייז פאַרנעם באזירט אויף ספּעציפיש טראַנסאַקטיאָן טייפּס און באַשלוס באדערפענישן. ביישפּיל געביטן פון פאָקוס אַרייַננעמען:
- קויפן-זייַט / פאַרקויפן-זייַט מערדזשערז און אַקוואַזישאַנז
- פּריוואַט יוישער און פירנעם קאַפּיטאַל דילז
- געשעפט גרונטייגנס ינוועסטמאַנץ
- אָנבאָאַרדינג הויך-ריזיקירן קלייאַנץ אָדער ווענדאָרס
- פּאַרטנער זיפּונג אין שלאָס ווענטורעס
- C-סוויט און פירערשאַפט כייערז
- טראַסטיד אַדווייזער ראָלעס
טעקניקס און מקורים פֿאַר דילייגאַנס
פולשטענדיק רעכט דיליץ לעוועראַדזשאַז ביידע אָנליין ינוועסטאַגייטיוו מכשירים און אָפפלינע אינפֿאָרמאַציע קוואלן, קאַמביינד מיט מענטש אַנאַליסיס און עקספּערטיז.
פובליק רעקאָרדס אָנפֿרעגן
- געריכט פילינגז, משפט און ליטאַגיישאַן
- UCC פילינגז צו ידענטיפיצירן דעץ און לאָונז
- גרונטייגנס אָונערשיפּ און פאַרמאָג ליינז
- פֿירמע רעקאָרדס - פאָרמיישאַנז, מאָרגידזשיז, טריידמאַרקס
- באַנקראָט פאַרהאַנדלונג און שטייער ליענס
- חתונה / גט רעקאָרדס
דאַטאַבאַסע אַקסעס
- קרעדיט ריפּאָרץ פון Experian, Equifax, Transunion
- קרימינאַל קאַנוויקשאַנז און געשלעכט אַפענדער סטאַטוס
- סיוויל פּראָצעס היסטאָריעס
- פאַכמאַן לייסאַנסיז סטאַטוס און דיסאַפּלאַנערי רעקאָרדס
- מאָטאָר פאָרמיטל רעקאָרדס
- וטיליטי רעקאָרדס - אַדרעס געשיכטע
- טויט רעקאָרדס / פּראָבע פילינגז
פינאַנציעל אינפֿאָרמאַציע אַנאַליסיס
- היסטאָריש פינאַנציעל סטייטמאַנץ
- אומאָפּהענגיק קאָנטראָלירן ריפּאָרץ
- אַנאַליסיס פון שליסל פינאַנציעל ריישיאָוז און טרענדס
- אָפּשאַצונג פון אַפּערייטינג באַדזשיץ
- פאָרקאַסטינג אַסאַמפּשאַנז און מאָדעלס
- קאַפּיטאַליזיישאַן טישן
- קרעדיט ריפּאָרץ און ריזיקירן רייטינגז
- צאָלונג געשיכטע דאַטן
אָנליין ינוועסטאַגיישאַנז
- מאָניטאָרינג פון סאציאל מידיאַ - סענטימענט, נאַטור, באציונגען
- פעלד רעדזשיסטריישאַנז פֿאַרבינדונג פון מענטשן און געשעפטן
- טונקל וועב סערוויילאַנס פֿאַר דאַטן ליקס
- זוך מאָטאָר רעזולטאַטן בלעטער (SERP) אַנאַליסיס
- אָפּשאַצונג פון E- האַנדל זייטלעך און רירעוודיק אַפּפּס
רויט פלאַג לעגיטימאַציע
דיטעקטינג רויט פלאַגס פרי ינייבאַלז סטייקכאָולדערז צו פאַרמינערן ריסקס דורך טיילערד רעכט דיליז פּראַסעסאַז.
פינאַנציעל רויט פלאַגס
- נעבעך ליקווידיטי, בלייַבנ לעבן, ינגקאַנסיסטענסיז
- שפּעט אָדער ניט-עגזיסטאַנט פינאַנציעל ריפּאָרטינג
- הויך ריסיוואַבאַלז, נידעריק מאַרדזשאַנז, פעלנדיק אַסעץ
- ימפּערד אַדווייזער מיינונגען אָדער אַדווייזעריז
פירערשאַפט און אָונערשיפּ ישוז
- דיסקוואַלאַפייד דירעקטאָרס אָדער "רויט פלאַגד" שערכאָולדערז
- געשיכטע פון ניט אַנדערש ווענטורעס אָדער באַנקראָט
- אָופּייק, קאָמפּלעקס לעגאַל סטראַקטשערז
- פעלן פון סאַקסעשאַן פּלאַנירונג
רעגולאַטאָרי און קאָמפּליאַנסע סיבות
- פריער סאַנגשאַנז, לאָסוץ אָדער צושטימען אָרדערס
- ניט-קאַמפּליאַנסע מיט לייסאַנסינג און דאַטן זיכערהייט פּראָטאָקאָלס
- GDPR דיפישאַנסיז, ינווייראַנמענאַל ווייאַליישאַנז
- ויסשטעלן אין שווער רעגיאַלייטאַד סעקטאָרס
רעפּיאַטיישאַנאַל ריזיקירן ינדיקאַטאָרס
- געוואקסן קונה טשערן רייץ
- סאציאל מידיאַ נעגאַטיוויטי און פּר קרייסיז
- נעבעך אָנגעשטעלטער צופֿרידנקייט
- פּלוצעמדיק ענדערונגען אין שאַץ אַגענטור סקאָרז
אַפּפּליקאַטיאָנס פון דוי דיליגענסע ינוועסטאַגיישאַנז
רעכט דיליץ פיעסעס אַ קריטיש ראָלע אין קייפל פאַנגקשאַנז און פּראַסעסאַז:
מערדזשערז און אַקוואַזישאַנז
- ריזיקירן יקספּאָוזשערז, אָפּמאַך פּרייסינג, ווערט שאַפונג לעווערז
- קולטור אַליינמאַנט, ריטענשאַן ריסקס, ינטאַגריישאַן פּלאַנירונג
- מיטאַגייטינג נאָך-מערדזשער ליטאַגיישאַן
פאַרקויפער און סאַפּלייער אַססעססמענץ
- פינאַנציעל סאַסטיינאַביליטי, פּראָדוקציע קוואַליטעט און סקאַלאַביליטי
- סייבערסעקוריטי, העסקעם און רעגולאַטאָרי פּראַקטיסיז
- געשעפט קאַנטיניויישאַן פּלאַנירונג, פאַרזיכערונג קאַווערידזש
קליענט און פּאַרטנער זיפּונג
- רעקווירעמענץ פֿאַר אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) פֿאַר וויסן דיין קונה (KYC) כּללים
- סאַנגשאַנז רשימה רעצענזיע - SDN, PEP קאַנעקשאַנז
- אַדווערס ליטאַגיישאַן און ענפאָרסמאַנט אַקשאַנז
טאַלאַנט הירינג
- אָנגעשטעלטער הינטערגרונט טשעקס, באַשעפטיקונג געשיכטע
- רעפערענץ טשעקס פון ערשטע סופּערווייזערז
- וואַלאַדייטינג בילדונגקרייז קראַדענטשאַלז
אנדערע אַפּלאַקיישאַנז
- ניו מאַרק פּאָזיציע דיסיזשאַנז און לאַנד ריזיקירן אַנאַליסיס
- פאַרהיטונג פון פּראָדוקט זיכערקייַט און אַכרייַעס
- קריזיס צוגרייטונג און קאָמוניקאַציע
- שוץ פון אינטעלעקטואַל פאַרמאָג
בעסטער פּראַקטיסיז פון רעכט דיליגענסע
אַדכירינג צו האַרץ סטאַנדאַרדס העלפּס צו ענשור גלאַט און געראָטן רעכט דיליץ:
פאַרזיכערן דורכזעיקייַט און צושטימען
- אַוטליין פּראָצעס, פאַרנעם פון אָנפרעג און מעטהאָדס גלייך
- האַלטן קאַנפאַדענשיאַלאַטי און דאַטן פּריוואַטקייט דורך זיכער טשאַנאַלז
- קריגן נייטיק געשריבן אַפּרווומאַנץ פריער
ניצן מולטידיסיפלינאַרי טימז
- פינאַנציעל און לעגאַל עקספּערץ, פאָרענסיק אַקאַונטאַנץ
- IT ינפראַסטראַקטשער און העסקעם פּערסאַנעל
- פונדרויסנדיק רעכט דיליץ קאַנסאַלטאַנץ
- לאקאלע געשעפט פּאַרטנערס און אַדווייזערז
אַדאַפּט ריזיקירן-באזירט אַנאַליסיס פראַמעוואָרקס
- וועגן קוואַנטיטאַטיווע מעטריקס און קוואַליטאַטיווע ינדאַקייטערז
- ינקאָרפּערייט מאַשמאָעס, געשעפט פּראַל, דיטעקשאַן מאַשמאָעס
- דערהייַנטיקן אַסעסמאַנץ קעסיידער
קאַסטאַמייז די מדרגה און פאָקוס פון אָפּשאַצונג
- ניצן ריזיקירן סקאָרינג מעטהאָדס טייד צו שייכות אָדער טראַנסאַקטיאָן ווערט
- ציל העכער דורכקוק פֿאַר העכער דאָללאַרס ינוועסטמאַנץ אָדער נייַ געאָגראַפיעס
ניצן יטעראַטיוו צוגאַנג
- אָנהייבן מיט האַרץ זיפּונג, יקספּאַנד צו פולשטענדיק ווי געראַנטיד
- בויער אַראָפּ אויף ספּעציפיש געביטן וואָס דאַרפן קלעראַפאַקיישאַן
Benefits פון Due Diligence ינוועסטאַגיישאַנז
בשעת רעכט דיליץ ינוואַלווז סייזאַבאַל ינוועסטמאַנץ פון צייט און רעסורסן, די לאַנג-טערמין פּייאָף אַוטוויי די קאָס. די הויפּט אַדוואַנידזשיז אַרייַננעמען:
ריזיקירן מיטיגאַטיאָן
- נידעריקער מאַשמאָעס פון אַדווערס געשעענישן געשעעניש
- שנעלער ענטפער צייט צו אַדרעס ישוז
- מינאַמייזד לעגאַל, פינאַנציעל און רעפּיאַטיישאַנאַל לייאַביליטיז
ינפאָרמד סטראַטידזשיק דיסיזשאַנז
- ינסייץ צו ראַפינירן ציל סעלעקציע, וואַליויישאַנז און אָפּמאַך טערמינען
- יידענאַפייד ווערט שאַפונג לעווערז, רעוועך סינערדזשיז
- אַליינד וויזשאַנז צווישן מערדזשער פּאַרטנערס
** צוטרוי און ריליישאַנשיפּ בילדינג **
- צוטרוי אין פינאַנציעל שטייענדיק און קייפּאַבילאַטיז
- שערד דורכזעיקייַט עקספּעקטיישאַנז
- יסוד פֿאַר מצליח ינטאַגריישאַנז
רעגולאַטאָרי קאָמפּליאַנסע
- אַדכירינג צו לעגאַל און ינדאַסטרי רעגיאַליישאַנז
- ויסמיידן פינעס, לאָסוץ און דערלויבעניש ריוואָקיישאַנז
קריזיס פּרעווענטיאָן
- פּראָואַקטיוולי אַדרעסינג טרעץ
- דעוועלאָפּינג קאַנטינדזשאַנסי ענטפער פּלאַנז
- אָנהאַלטן געשעפט קאַנטיניויישאַן
רעכט דיליגענסע רעסורסן און סאַלושאַנז
פאַרשידן סערוויס פּראַוויידערז פאָרשלאָגן ווייכווארג פּלאַטפאָרמס, ינוועסטאַגייטאָרי מכשירים, דאַטאַבייסיז און אַדווייזערי שטיצן פֿאַר רעכט דיליץ פּראַסעסאַז:
ווייכווארג
- וואָלקן-באזירט ווירטואַל דאַטן רומז דורך פירמס ווי Datasite און SecureDocs
- קאָואָרדאַניישאַן סיסטעמען פון רעכט דיליגענסע פּרויעקט - DealCloud DD, Cognevo
- ריזיקירן מאָניטאָרינג דאַשבאָרדז פֿון MetricStream, RSA Archer
פאַכמאַן באַדינונגס נעטוואָרקס
- "גרויס פיר" קאָנטראָלירן און אַדווייזערי פירמס - Deloitte, PwC, KPMG, EY
- באָוטיקווע רעכט דיליץ שאַפּס - CYR3CON, Mintz Group, Nardello & Co.
- פּריוואַט ויספאָרשונג פּאַרטנערס סאָרסעד גלאָובאַלי
אינפֿאָרמאַציע און ינטעלליגענסע דאַטאַבייסיז
- אַדווערס מידיאַ אַלערץ, רעגולאַטאָרי פילינגז, ענפאָרסמאַנט אַקשאַנז
- פּאָליטיש-יקספּאָוזד מענטשן דאַטן, סאַנגקשאַנד ענטיטיז רשימות
- לאקאלע און אינטערנאַציאָנאַלע פירמע רעגיסטריז
אינדוסטריע אַסאָוסייישאַנז
- גלאבאלע ינוועסטיגאַטיאָנס נעטוואָרק
- אינטערנאציאנאלע דוע דיליגענסע ארגאניזאציע
- מעייווער - לייאַם זיכערהייט אַדווייזערי קאָונסיל (OSAC)
שליסל נעמען
- רעכט דיליץ ענקאַמפּאַסאַז הינטערגרונט טשעקס אַימעד צו ריזיקירן דיטעקשאַן איידער הויפּט דיסיזשאַנז
- אַבדזשעקטיווז אַרייַננעמען אינפֿאָרמאַציע וואַלאַדיישאַן, אַרויסגעבן לעגיטימאַציע, בענטשמאַרקינג קייפּאַבילאַטיז
- פּראָסט טעקניקס אַרייַנציען זוכן פֿאַר עפנטלעך רעקאָרדס, מנהג וועראַפאַקיישאַנז, פינאַנציעל אַנאַליזעס
- דערקענען רויט פלאַגס פרי ינייבאַלז ריזיקירן מיטיגיישאַן דורך פלייַס פּראַסעסאַז
- רעכט דיליץ פיעסעס אַ קריטיש ראָלע אין סטראַטידזשיק פאַנגקשאַנז ווי M&A, פאַרקויפער סעלעקציע, הירינג
- בענעפיץ אַרייַננעמען ינפאָרמד דיסיזשאַנז, ריזיקירן רעדוקציע, שייכות בנין און רעגולאַטאָרי אַדכיראַנס
- ווייַטערדיק בעסטער פּראַקטיסיז ינשורז עפעקטיוו, הויך-קוואַליטעט רעכט דיליץ דורכפירונג
מיט די פּאָטענציעל צו טראָגן טראַנספאָרמאַטיוו אַפּסידז אַריבער אַפּעריישאַנאַל, לעגאַל און פינאַנציעל דאָומיינז, די קערט אויף רעכט דיליץ ינוועסטמאַנץ מאַכן די קאָס ווערט ווערטיק. ניצן די לעצטע מכשירים און טעקניקס בשעת אַדכירינג צו האַרץ סטאַנדאַרדס ינייבאַלז אָרגאַנאַזיישאַנז צו מאַקסאַמייז ווערט.
אָפט געשטעלטע דוע דיליגענסע פֿראגן
וואָס זענען עטלעכע שליסל געביטן פון פאָקוס פֿאַר פינאַנציעל און אַפּעריישאַנאַל רעכט דיליץ?
שליסל געביטן אַרייַננעמען היסטארישע פינאַנציעל ויסזאָגונג אַנאַליסיס, קוואַליטעט פון פאַרדינסט אַסעסמאַנץ, אַרבעט קאַפּיטאַל אָפּטימיזאַטיאָן, פאָרקאַסטינג מאָדעל רעצענזיע, בענטשמאַרקינג, פּלאַץ וויזיץ, ינוואַנטאָרי אַנאַליסיס, יוואַליויישאַן פון IT ינפראַסטראַקטשער און באַשטעטיקונג פון פאַרזיכערונג אַדאַקוואַסי.
ווי טוט רעכט דיליץ שאַפֿן ווערט אין מערדזשערז און אַקוואַזישאַנז?
רעכט פלייַס ינייבאַלז בויערס צו וואַלאַדייט טרעגער קליימז, ידענטיפיצירן ווערט שאַפונג לעווערז ווי רעוועך יקספּאַנשאַן און קאָס סינערדזשיז, פארשטארקן פאַרהאַנדלונג שטעלעס, ראַפינירן פּרייסינג, פאַרגיכערן ינאַגריישאַן נאָך נאָענט און מינאַמייז אַדווערס סאַפּרייזיז אָדער ישוז.
וואָס טעקניקס העלפֿן פאָרשן שווינדל ריסקס דורך רעכט דיליץ?
מכשירים ווי פאָרענסיק אַקאַונטינג, אַנאַמאַלי דיטעקשאַן, יבערראַשן אַדאַץ, סטאַטיסטיש מוסטערונג מעטהאָדס, אַנאַליטיקס, קאַנפאַדענשאַל האָטלינעס און נאַטוראַל אַנאַליסיס העלפֿן אַססעסס די ליקעליהאָאָד פון שווינדל. הינטערגרונט טשעקס אויף פאַרוואַלטונג, ינסענטיווז אפשאצונג און ווהיסטבלאָווער ינטערוויוז צושטעלן נאָך סיגנאַלז.
פארוואס איז רעכט דיליץ וויכטיק ווען אָנבאָאַרדינג דריט פּאַרטיי פּאַרטנערס?
ריוויוינג פינאַנציעל סאַסטיינאַביליטי, העסקעם פראַמעוואָרקס, זיכערהייט פּראָטאָקאָלס, געשעפט קאַנטיניויישאַן פּלאַנז און פאַרזיכערונג קאַווערידזש ינייבאַלז אָרגאַנאַזיישאַנז צו מאָס טאָכיק ריסקס אין פאַרקויפער און סאַפּלייער נעטוואָרקס באזירט אויף געזונט קרייטיריאַ.
וואָס רעסורסן זענען בארעכטיגט פֿאַר אינטערנאַציאָנאַלע הינטערגרונט טשעקס?
ספּעשאַלייזד ויספאָרשונג פירמס האַלטן גלאבאלע דאַטאַבייסיז, אין-לאַנד רעקאָרד אַקסעס, מאַלטיילינגוואַל פאָרשונג קייפּאַבילאַטיז און שיך-אויף-דעם-ערד היגע פּאַרטנערס צו מקור אינטערנאַציאָנאַלע הינטערגרונט טשעקס ספּאַנינג ליטאַגיישאַן רעצענזיע, קראַדענטשאַל וועראַפאַקיישאַן, מידיאַ מאָניטאָרינג און רעגולאַטאָרי זיפּונג.
פֿאַר דרינגלעך רופט און ווהאַצאַפּפּ +971506531334 +971558018669
