געזעץ פירמס דובאַי

שרייב צו אונדז ביי case@lawyersuae.com | דרינגלעך קאַללס +971506531334 +971558018669

עקספּערט אַדוואָקאַט אין געלט לאָנדערינג קאַסעס אין ואַע

פאַרברעכער טעטיקייט

האַוואַלאַ

די פּראָסט טערמין געניצט צו דיסקרייבירן דעם אופֿן דורך אַפענדערז פון פינאַנציעל סערוויסעס צו פאַרשטעלונג די מקור פון די געלט איז געלט לאָנדערינג אָדער Hawala. די לייזונג פון פאַרברעכער אַקשאַנז זענען פאַרבאָרגן צו מאַכן נוץ ויסקומען צו קומען פֿון אַ גילטיק מקור.

שטייער אַרויסדריי, גראָב געלט און געזעץ ענפאָרסמאַנט

ומלעגאַל געלט לאָנדערינג

פינאַנציעל אַקציע דורך פינאַנציעל אינסטיטוציעס

די נאַטור פון פּראָדוקטן און סערוויסעס צוגעשטעלט דורך די פינאַנציעל סערוויסעס סעקטאָר יקספּאָוזיז די סעקטאָר צו זידלען פון געלט לאָנדערד. איבער די וועלט, עבירות פון געלט לאָנדערינג האָבן ענלעך פֿעיִקייטן.

עס זענען צוויי קאַמפּאָונאַנץ צו די העט. זיי זענען:

  • די געלט לאָנדערינג קאַמף זיך.
  • און אַ מדרגה פון וויסן אָדער ינטוישאַן וועגן פאָנד צושטעלן אָדער פינאַנציעל אַקשאַנז פון אַ קליענט.

וואָס טוט געלט לאָנדערינג / האַוואַלאַ צילן צו דערגרייכן?

געלט לאָנדערינג גיט אַ אַוועניו פֿאַר די אַפענדער צו באַקומען געלט אָדער געלט לייכט אָן ארבעטן פֿאַר עס. אלא ווי פאַרדינען געלט אויף אַ לעגאַל וועג, די אַפענדער אַוווידאַד די פאַרלייגן און מאכט גרינג געלט לויפן אָן צאָלן טאַקסיז.

וואָס טוט געלט לאָנדערינג / האַוואַלאַ צילן צו דערגרייכן?

געלט לאָנדערינג גיט אַ אַוועניו פֿאַר די אַפענדער צו באַקומען געלט אָדער געלט לייכט אָן ארבעטן פֿאַר עס. אלא ווי פאַרדינען געלט אויף אַ לעגאַל וועג, די אַפענדער אַוווידאַד די פאַרלייגן און מאכט גרינג געלט לויפן אָן צאָלן טאַקסיז.

ווי קען געלט לאָנדערינג פּאַסירן אין די ואַע?

אין די ואַע, געלט לאָנדערינג איז אַ פּראָצעס וואָס אַקערז אין דרייַ פאַרשידענע פאַסעס. 

  • דער ערשטער פייז פון דעם פּראָצעס איז די "וואַשינג" פון די פאַרמאָג און פאַרמעגן, ווי געזונט ווי די מקור מיט די ציל צו פאַרשטעלונג. 
  • און ינאַגריישאַן, וווּ די לאָנדערד פאַרמאָג איז באַקענענ צוריק צו דער לאַדזשיטאַמאַט מאַרק.
  • אין די UAE, אבו דהאַבי, דובאַי און שאַרדזשאַה, געלט לאָנדערינג קייט פון גרינג צו קאָמפּלעקס סטראַטעגיעס. זיי אַרייַננעמען:
  • סטראַקטשערינג: דאָס ינוואַלווז גענומען קליין סאַמז פון געלט צו אַוועקלייגן, און דעמאָלט קויפן טרעגער ינסטראַמאַנץ וואָס אַרייַננעמען געלט סדר.
  • סמאַגאַלינג: דאָס יוזשאַוואַלי ינוואַלווז סמאַגאַלינג געלט צו אַ פרעמד אויטאָריטעט און דאַפּאַזיטינג אין אַ אָפשאָר באַנק, וואָס האט גרעסער בעסאָדיקייַט אָדער ענפאָרסיז געלט לאָנדערינג בלויז אַ ביסל.
  • געלט קאָמפּאַניעס: קאָמפּאַניעס מיט געלט-אינטענסיווע קענען באַקומען קרימאַנאַלי סאָורסעד און לאַדזשיטאַמאַט געלט צוזאַמען, און האַלטן אַז זיי אַלע זענען גילטיק. אין דעם טאן עס איז קיין קאָמביאַבלע קאָס מיט די פירמע, און דער פאַרקריפּונג פון פאַרקויף-פּרייַז איז זייער שווער.
  • לאָנדערינג האַנדל באזירט: ינווויסיז זענען אונטער אָדער אָוווערוואַליוד צו פאַרשטעלונג ומלעגאַל געלט מווומאַנץ.
  • שעל געשעפטן און טראַסץ: שאָל געשעפטן און טראַסץ טאָן ניט אַנטדעקן די אמת אידענטיטעט פון געלט אָונערז.
  • באַנק כאַפּן: אַפענדערז מיט געלט לאָנדערינג קויפן אַ קאַנטראָולינג פלעקל אין פינאַנציעל אינסטיטוציעס מיט נעבעך קאָנטראָלס פון געלט לאָנדערינג און אַריבערפירן געלט אָן דורכקוק.
  • קאַסינאָס: א געלט לאָנדערער קענען שפּילן אין די קאַסינאָ, געלט אויף טשיפּס און דאַרפן צאָלונג. דערנאָך ער דיפּאַזאַץ עס ווי אַ טשעק וואָס איז מיינטיינד ווי שפּיל ווינינגז.
  • גרונטייגנס: ומלעגאַל געלט קענען ווערן געניצט צו קויפן גרונטייגנס, און דאַן פארקויפט אַזוי אַז פּראַפיץ פון דעם פאַרקויף קען זיין גילטיק צו אַוציידערז. די פּרייַז פון די פאַרמאָג איז פאַלסאַפייד און די טרעגער באקומט אַ טייל פון פאַרברעכער פּראַפיץ פֿאַר אַגריינג צו דיין אָפּמאַך. 

באַשטראָפן יליסיט געלט און שטייער כייוואַנז

גראָב געלט, פינאַנציעל פאַרברעכן, שטייער אַרויסדריי, לייזונג פון פאַרברעכן, אַקט פון באַנק בעסאָדיקייַט, געלט פֿאַר פאַנדינג פאַרברעכער אַקטיוויטעטן. באַשטראָפן פֿאַר געלט לאָנדערינג אין דובאַי אָדער אין די ואַעאַ שטאַמען פון דער אינטערנאַציאָנאַלער וויכטיקייט פון דער אַקט. געלט לאָנדערינג איז אַ גאָר ערנסט העט און אויב איר אָדער עמעצער איר וויסן איר האָט שוין אָנגעקלאָגט פון געלט לאָנדערינג, עס איז קריטיש צו קאָנטאַקט אַ מומחה אַדוואָקאַט פון געלט לאָנדערינג געלט. דורך דינגען אַ פּראָווען אַדוואָקאַט אין עבירות פון געלט לאָנדערינג, איר קענען מינאַמייז די ריזאַלטינג פאַרברעכער סאַנגשאַנז אָדער קעמפן די טשאַרדזשיז.

ווי צו אָנשטעלן דיין אַדוואָקאַט פון געלט לאָנדערינג געלט

קאַסעס פֿאַר לאָנדערינג געלט קענען זיין קאָמפּליצירט און טייערד. אויב איר האָט געפֿונען שטרענג באשולדיקונגען מיט געלט לאָנדערינג, איר זאָל קאָנטאַקט אַ באָקע ואַע לעגאַל פאַרטיידיקונג ווי באַלד ווי מעגלעך.

פעדעראלע געזעץ 9/2014 (וואָס אַמענדז די Federal געזעץ 4/2002 וואָס קאַנסידז קאַמבאַטינג קריימז פון געלט לאָנדערינג) (AKA די ניו אַמל געזעץ) איז דורכגעגאנגען דורך די ואַע פעדעראלע נאַשאַנאַל קאָונסיל אין אפריל 2013 און געקומען אין קראַפט אין אקטאבער 2014.

די באַשטראָפן פֿאַר געלט לאָנדערינג זענען שטרענגערע אונטער די ניו אַמל געזעץ

אין אַלגעמיין, די באַשטראָפן פֿאַר געלט לאָנדערינג זענען שטרענגער אונטער די ניו אַמל געזעץ קאַמפּערד צו די ערשטע אַמל געזעץ. אונטער די ניו אַמל געזעץ, דורכפאַל פון באַריכט אַ סאַספּישאַס טראַנזאַקשאַן קענען צוציען אַ קנס פון 50,000 AED און 300,000 AED אָדער ינקאַרסעראַטיאָן. 

טיפּינג אַ מענטש וואָס פרעגט וועגן אַ סאַספּישאַס טראַנזאַקשאַן אַטראַקץ אַרויף צו איין יאָר ינקאַרסעראַטיאָן אָדער אַ קנס פון 10,000 AED און 100,000 AED. 

די נייע אַמל געזעץ בויען אויף די ערשטע אַמל געזעץ. די ניו אַמל געזעץ רעגיאַלייץ די פאַנדינג פון אַנלאָפאַל אָדער אַנרעדזשיסטערד אָרגאַנאַזיישאַנז, פאַנדינג פון טערעריזאַם אָדער קאַנפאַסקיישאַן פון לייזונג פון אקטן פון געלט לאָנדערינג

געזעצן פֿאַר געלט לאָנדערינג זענען זייער שטרענג

קרימאַנאַלז גווורע שוואַך פונקטן אין די פינאַנציעל נעץ.

מעגילע צו Top