Prévenir le blanchiment d'argent grâce aux prêts : un guide complet
Le blanchiment d’argent consiste à dissimuler des fonds illicites ou à les faire paraître légitimes au moyen de transactions financières complexes. Cela permet aux criminels de tirer profit de leurs crimes tout en échappant aux forces de l’ordre. Malheureusement, les prêts constituent un moyen de blanchir de l’argent sale. Les prêteurs doivent mettre en œuvre de solides programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour détecter les activités suspectes et prévenir les abus de leurs services. […]
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