A pénzmosás megelőzése kölcsönök révén: Átfogó útmutató
A pénzmosás magában foglalja az illegális pénzeszközök eltitkolását vagy azok legitim megjelenését összetett pénzügyi tranzakciókon keresztül. Lehetővé teszi a bűnözők számára, hogy élvezzék a bűncselekményeikből származó hasznot, miközben elkerülik a bűnüldözést. Sajnos a kölcsönök lehetőséget kínálnak a piszkos pénz mosására. A hitelezőknek robusztus pénzmosás elleni (AML) programokat kell bevezetniük a gyanús tevékenységek észlelésére és a szolgáltatásaikkal való visszaélések megelőzésére. […]
A pénzmosás megelőzése kölcsönök révén: Átfogó útmutató Tovább »