ការការពារការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈប្រាក់កម្ចី៖ ការណែនាំដ៏ទូលំទូលាយ
ការលាងលុយកខ្វក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាក់បាំងមូលនិធិខុសច្បាប់ ឬធ្វើឱ្យពួកគេមានភាពស្របច្បាប់តាមរយៈប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដ៏ស្មុគស្មាញ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យឧក្រិដ្ឋជនរីករាយនឹងប្រាក់ចំណេញនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេ ខណៈពេលដែលគេចពីការអនុវត្តច្បាប់។ ជាអកុសល ប្រាក់កម្ចីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់។ អ្នកឱ្យខ្ចីត្រូវតែអនុវត្តកម្មវិធីប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ដ៏រឹងមាំ ដើម្បីស្វែងរកសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ និងការពារការរំលោភបំពានលើសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។ […]
ការការពារការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈប្រាក់កម្ចី៖ ការណែនាំដ៏ទូលំទូលាយ អានបន្ថែម "