В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) действуют строгие законы и правила по борьбе со взяточничеством и коррупцией. Проводя политику абсолютной нетерпимости к этим правонарушениям, страна вводит суровые наказания в отношении отдельных лиц и организаций, признанных виновными в участии в такой незаконной деятельности. Усилия ОАЭ по борьбе с коррупцией направлены на поддержание прозрачности, поддержку верховенства закона и создание справедливой деловой среды для всех заинтересованных сторон. Занимая твердую позицию против взяточничества и коррупции, ОАЭ стремятся развивать доверие, привлекать иностранные инвестиции и утвердиться в качестве ведущего мирового бизнес-центра, основанного на принципах подотчетности и этического поведения.

Каково определение взяточничества в законодательстве ОАЭ?

В правовой системе ОАЭ взяточничество в широком смысле определяется как предложение, обещание, предоставление, требование или принятие неправомерного преимущества или стимула, прямо или косвенно, в обмен на то, что лицо совершит действие или воздержится от действия при выполнении своих обязательств. свои обязанности. Это охватывает как активные, так и пассивные формы взяточничества, в которых участвуют государственные должностные лица, а также частные лица и организации. Взяточничество может принимать различные формы, включая денежные выплаты, подарки, развлечения или любую другую форму вознаграждения, предназначенную для неправомерного влияния на решение или действия получателя.

Федеральный уголовный кодекс ОАЭ и другие соответствующие законы обеспечивают комплексную основу для определения и борьбы с различными формами взяточничества. Сюда входят такие правонарушения, как подкуп государственных служащих, взяточничество в частном секторе, подкуп иностранных государственных должностных лиц и выплаты за упрощение формальностей. Законы также охватывают сопутствующие правонарушения, такие как растрата, злоупотребление властью, отмывание денег и злоупотребление влиянием, которые часто пересекаются со взяточничеством и коррупцией. Примечательно, что антикоррупционное законодательство ОАЭ распространяется не только на физических лиц, но также на корпорации и другие юридические лица, привлекая их к ответственности за коррупционные действия. Он также направлен на поддержание честности, прозрачности и подотчетности во всех секторах, создание справедливой и этичной деловой среды, а также содействие хорошему управлению и верховенству закона.

Какие виды взяточничества признаются в ОАЭ?

Вид взяточничества	Описание
Подкуп государственных должностных лиц	Предложение или получение взяток с целью повлиять на действия или решения государственных чиновников, включая министров, судей, сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих.
Взяточничество в частном секторе	Предложение или получение взятки в контексте коммерческих сделок или деловых отношений с участием частных лиц или организаций.
Подкуп иностранных должностных лиц	Дача взятки иностранным государственным должностным лицам или должностным лицам публичных международных организаций с целью получения или сохранения бизнеса или получения неправомерного преимущества.
Платежи за упрощение формальностей	Небольшие неофициальные платежи, осуществляемые с целью ускорить или обеспечить выполнение обычных государственных действий или услуг, на которые плательщик имеет законное право.
Торговля влиянием	Предложение или принятие неправомерного преимущества с целью повлиять на процесс принятия решений государственным должностным лицом или органом власти.
растрата	Незаконное присвоение или передача имущества или средств, вверенных кому-либо на попечение, ради личной выгоды.
Злоупотребление силой	Неправомерное использование служебного положения или полномочий для личной выгоды или выгоды других лиц.
Борьбе с отмыванием денег	Процесс сокрытия или маскировки происхождения незаконно полученных денег или активов.

Законы ОАЭ о борьбе со взяточничеством охватывают широкий спектр коррупционных действий, гарантируя, что различные формы взяточничества и связанных с ним правонарушений рассматриваются и наказываются соответствующим образом, независимо от контекста или вовлеченных сторон.

Каковы ключевые положения закона ОАЭ о борьбе со взяточничеством?

Вот ключевые положения закона ОАЭ о борьбе со взяточничеством:

Комплексное определение, охватывающее государственное и частное взяточничество: Закон дает широкое определение взяточничества, охватывающее как государственный, так и частный сектор, обеспечивая борьбу с коррупционной практикой в любом контексте.
Устанавливает уголовную ответственность за активное и пассивное взяточничество, в том числе иностранных должностных лиц: Закон предусматривает уголовную ответственность как за дачу взятки (активное взяточничество), так и за получение взятки (пассивное взяточничество), распространяя уголовную ответственность на случаи с участием иностранных государственных должностных лиц.
Запрещает выплаты за упрощение формальностей или «смазку»: Закон запрещает выплату небольших неофициальных сумм, известных как плата за упрощение формальностей или «смазка», которые часто используются для ускорения рутинных действий правительства или оказания услуг.
Суровые наказания, такие как тюремное заключение и крупные штрафы: Закон предусматривает суровые наказания за взяточничество, включая длительные тюремные сроки и крупные финансовые штрафы, что служит сильным сдерживающим фактором против такой коррупционной практики.
Корпоративная ответственность за взяточничество сотрудников/агентов: Закон возлагает на организации ответственность за преступления, связанные со взяточничеством, совершенные их сотрудниками или агентами, гарантируя, что компании будут поддерживать надежные программы соблюдения требований по борьбе со взяточничеством и проявлять должную осмотрительность.
Экстерриториальный охват для граждан/резидентов ОАЭ за рубежом: Закон расширяет свою юрисдикцию, охватывая преступления, связанные со взяточничеством, совершенные гражданами ОАЭ или резидентами за пределами страны, позволяя осуществлять судебное преследование, даже если преступление произошло за границей.
Защита лиц, сообщающих о нарушениях, для поощрения сообщения о них: Закон включает положения о защите информаторов, сообщающих о случаях взяточничества или коррупции, и поощряет людей предоставлять информацию, не опасаясь возмездия.
Конфискация доходов, полученных от взяточничества: Закон допускает конфискацию и возвращение любых доходов или активов, полученных в результате взяточничества, гарантируя, что лица, вовлеченные в коррупционную деятельность, не смогут извлечь выгоду из своих незаконных доходов.
Обязательные программы соответствия для организаций ОАЭ: Закон требует, чтобы организации, работающие в ОАЭ, реализовывали надежные программы соблюдения требований по борьбе со взяточничеством, включая политики, процедуры и обучение, для предотвращения и выявления взяточничества.
Международное сотрудничество в расследованиях/преследованиях по фактам взяточничества: Закон облегчает международное сотрудничество и взаимную правовую помощь при расследовании и судебном преследовании случаев взяточничества, обеспечивая возможность трансграничного сотрудничества и обмена информацией для эффективной борьбы с транснациональными делами о взяточничестве.

Каковы наказания за взяточничество в ОАЭ?

Объединенные Арабские Эмираты придерживаются подхода абсолютной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, со строгими наказаниями, изложенными в Федеральном указе-законе № 31 от 2021 года о выпуске Закона о преступлениях и наказаниях, в частности в статьях 275–287 Уголовного кодекса ОАЭ. . Последствия преступлений, связанных со взяточничеством, являются серьезными и различаются в зависимости от характера преступления и участвующих сторон.

Взяточничество с участием государственных должностных лиц

Срок заключения
- Требование, принятие или получение подарков, льгот или обещаний в обмен на выполнение, неисполнение или нарушение служебных обязанностей может повлечь за собой временное лишение свободы на срок от 3 до 15 лет (статьи 275–278).
- Срок тюремного заключения зависит от тяжести преступления и должностей, занимаемых лицами, причастными к нему.
Финансовые штрафы
- В дополнение к тюремному заключению или в качестве альтернативы ему могут быть наложены значительные штрафы.
- Эти штрафы часто рассчитываются на основе суммы взятки или кратного суммы взятки.

Взяточничество в частном секторе

Активное подкуп (предложение взятки)
- Предложение взятки в частном секторе является наказуемым правонарушением, за которое грозит лишение свободы на срок до 5 лет (статья 283).
Пассивное взяточничество (получение взятки)
- Получение взятки в частном секторе может повлечь за собой лишение свободы на срок до 3 лет (статья 284).

Дополнительные последствия и штрафы

Конфискация активов
- Власти ОАЭ имеют право конфисковать любые активы или имущество, полученные или использованные при совершении взяточничества (статья 285).
Отстранение от участия и внесение в черный список
- Физические лица и компании, признанные виновными во взяточничестве, могут быть лишены права участвовать в государственных контрактах или быть занесены в черный список для ведения бизнеса в ОАЭ.
Корпоративные штрафы
- Компании, причастные к взяточничеству, могут столкнуться с суровыми наказаниями, включая приостановление или отзыв лицензий на ведение бизнеса, ликвидацию или помещение под судебный надзор.
Дополнительные штрафы для физических лиц
- Лицам, осужденным за взяточничество, могут грозить дополнительные наказания, такие как потеря гражданских прав, запрет занимать определенные должности или депортация для лиц, не являющихся гражданами ОАЭ.

Строгая позиция ОАЭ в отношении преступлений, связанных со взяточничеством, подчеркивает важность поддержания этической деловой практики и внедрения надежных антикоррупционных политик и процедур. Обращение за юридической консультацией и соблюдение самых высоких стандартов добросовестности имеет решающее значение для частных лиц и организаций, работающих в ОАЭ.

Как в ОАЭ проводятся расследования и судебное преследование по делам о взяточничестве?

Объединенные Арабские Эмираты создали специализированные подразделения по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах, таких как прокуратура Дубая и судебный департамент Абу-Даби, которые отвечают за расследование обвинений во взяточничестве. В этих подразделениях работают подготовленные следователи и прокуроры, которые тесно сотрудничают с подразделениями финансовой разведки, регулирующими органами и другими государственными учреждениями. Они обладают широкими полномочиями по сбору доказательств, аресту активов, замораживанию банковских счетов и получению соответствующих документов и записей.

После сбора достаточных доказательств дело передается в прокуратуру, которая изучает доказательства и решает, возбуждать ли уголовное дело. Прокуроры в ОАЭ независимы и имеют право возбуждать дела в судах. Судебная система ОАЭ следует строгим правовым процедурам, придерживаясь принципов надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства, при этом обвиняемые имеют право на юридическое представительство и возможность представить свою защиту.

Кроме того, Государственный контрольный орган (ВОА) играет решающую роль в мониторинге и аудите государственных учреждений и обеспечении надлежащего использования государственных средств. Если выявляются случаи взяточничества или неправомерного использования государственных средств, ВОА может передать дело в соответствующие органы для дальнейшего расследования и возможного судебного преследования.

Какие средства защиты доступны по обвинению во взяточничестве в соответствии с законодательством ОАЭ?

В соответствии с правовой базой ОАЭ физические или юридические лица, обвиняемые во взяточничестве, могут иметь несколько доступных средств защиты, в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Вот некоторые потенциальные меры защиты, которые могут быть выдвинуты:

Отсутствие намерения или знаний
- Ответчик может утверждать, что у него не было необходимого намерения или знаний для совершения преступления, связанного с взяточничеством.
- Эта защита может быть применима, если ответчик может продемонстрировать, что он действовал, не понимая истинного характера сделки, или что он не знал о существовании взятки.
Принуждение или принуждение
- Если ответчик сможет доказать, что его принуждали или принуждали принять или предложить взятку, это может служить защитой.
- Однако бремя доказывания принуждения или принуждения обычно велико, и ответчик должен предоставить убедительные доказательства в поддержку этого утверждения.
Провокация
- В случаях, когда ответчик был склонен или вовлечен в совершение преступления, связанного с взяточничеством, правоохранительными органами или государственными должностными лицами, может быть применима защита, связанная с провокацией.
- Обвиняемый должен продемонстрировать, что он не имел предрасположенности к совершению преступления и подвергался неоправданному давлению или побуждению со стороны властей.
Ошибка факта или закона
- Ответчик может утверждать, что он допустил настоящую фактическую или юридическую ошибку, что заставило его поверить в то, что его действия не были незаконными.
- Эту защиту сложно обеспечить, поскольку законы ОАЭ о борьбе со взяточничеством широко разрекламированы и хорошо известны.
Отсутствие юрисдикции
- В делах, связанных с трансграничными элементами, ответчик может оспорить юрисдикцию ОАЭ в отношении предполагаемого преступления.
- Эта защита могла бы быть актуальной, если бы взяточничество произошло полностью за пределами территориальной юрисдикции ОАЭ.
Срок исковой давности
- В зависимости от конкретного преступления, связанного с взяточничеством, и применимого срока давности в соответствии с законодательством ОАЭ, ответчик может утверждать, что судебное преследование истекло и не может быть продолжено.

Важно отметить, что доступность и успех этих средств защиты будут зависеть от конкретных обстоятельств каждого дела и представленных доказательств. Обвиняемым во взяточничестве в ОАЭ рекомендуется обратиться за юридической консультацией к опытным адвокатам, знакомым с законами и правовой системой ОАЭ по борьбе со взяточничеством.

Как закон ОАЭ о борьбе со взяточничеством применяется к корпорациям и предприятиям в ОАЭ?

Законы ОАЭ о борьбе со взяточничеством, в том числе Федеральный указ-закон № 31 от 2021 года о принятии закона о преступлениях и наказаниях, применяются к корпорациям и предприятиям, действующим на территории страны. Компании могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество, совершенное их сотрудниками, агентами или представителями, действующими от имени компании.

Корпоративная ответственность может возникнуть, когда коррупционное преступление совершено в интересах компании, даже если руководство или руководство компании не знали о незаконном поведении. Корпорации могут столкнуться с серьезными наказаниями, включая крупные штрафы, приостановление или отзыв лицензий на ведение бизнеса, ликвидацию или помещение под судебный надзор.

Ожидается, что для снижения рисков предприятия в ОАЭ будут внедрять надежную политику по борьбе со взяточничеством и коррупцией, проводить комплексную проверку сторонних посредников и проводить регулярное обучение сотрудников по соблюдению законов о борьбе со взяточничеством. Неспособность поддерживать адекватный внутренний контроль и превентивные меры может подвергнуть компании серьезным правовым и репутационным последствиям.