Мошенничество при банкротстве: адвокат в Дубае

Обвинения в мошенничестве при банкротстве возникают, когда бизнес или человек в тяжёлом финансовом положении подозревается в сокрытии активов или введении кредиторов в заблуждение. Они пересекаются с процедурами несостоятельности.

Где это находится в деле: Часто параллельно с процедурами несостоятельности или реструктуризации.

Что такое мошенничество при банкротстве?

В широком смысле – недобросовестные действия в связи с несостоятельностью, например сокрытие активов или неправомерное предпочтение одних кредиторов.

Точные составы следует подтверждать по действующему закону.

Как взаимодействуют уголовное производство и процедура несостоятельности?

Они могут идти параллельно и влиять друг на друга, поэтому стратегию нужно согласовывать.

Что такое сокрытие активов?

Сокрытие или перемещение активов, чтобы избежать кредиторов.

Передачи перед несостоятельностью часто проверяют.

Об этом руководстве. Это общее объяснение того, как данная область работает в ОАЭ. Сроки, наказания и процедура зависят от преступления и стадии, поэтому на первой консультации мы сверяем их с действующим законом применительно к вашему делу.

Что делать в первую очередь?

Составьте перечень всех активов и передач
Включая недавние.
Будьте точны в каждом документе
Ложные заявления создают новые проблемы.
Храните записи о бизнес-решениях
Почему были сделаны платежи.
Согласуйте действия с консультантами по несостоятельности
Важна последовательность.

Звоните нам по номеру +971 50 653 1334 или пишите в WhatsApp. Мы отвечаем в любое время.

Темы в этой области

В рамках раздела «Мошенничество при банкротстве» мы разбираем:

Мошенничество при несостоятельности
Сокрытие активов
Мошенничество в отношении кредиторов

Подробные руководства

Мошенничество при несостоятельности

Уголовные преступления, которые могут возникнуть, когда должник или директора компании действуют недобросовестно в связи с несостоятельностью, и менее тяжкое преступление банкротства по небрежности.

Читать руководство