Las acusaciones de fraude en quiebras surgen cuando una empresa o persona en dificultades es acusada de ocultar activos o engañar a acreedores. Se solapan con los procedimientos de insolvencia.
Dónde encaja: A menudo junto con procedimientos de insolvencia o reestructuración.
¿Qué es el fraude en quiebras?
En términos generales, actuar de modo deshonesto en relación con la insolvencia, como ocultar activos o favorecer indebidamente a algunos acreedores.
Los delitos exactos deben confirmarse en la ley vigente.
¿Cómo interactúan los procedimientos penal y de insolvencia?
Pueden discurrir en paralelo y afectarse entre sí, por lo que debe coordinarse la estrategia.
¿Qué es la ocultación de activos?
Esconder o trasladar activos para evitar a los acreedores.
Las transferencias previas a la insolvencia suelen examinarse.
¿Qué hacer primero?
Listar todos los activos y transferencias
Incluidas las recientes.
Ser exacto en cada presentación
Las declaraciones falsas crean nuevos problemas.
Conservar registros de las decisiones empresariales
Por qué se hicieron los pagos.
Coordinar con asesores de insolvencia
La coherencia importa.
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Temas de esta materia
Dentro de «Fraude en quiebras» tratamos:
- Fraude de insolvencia
- Ocultación de activos
- Fraude a acreedores
Preguntas frecuentes
¿Pueden los directivos responder personalmente?
En algunos casos sí, según su conducta.
¿Es la insolvencia en sí un delito?
No. La insolvencia no es un delito. La conducta deshonesta en torno a ella puede serlo.
¿Y las transferencias a familiares?
Suelen examinarse. Documente las razones.
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Esta página es la traducción al español de una guía redactada en inglés. En caso de discrepancia, prevalecen la versión inglesa y el texto oficial de la ley. Leer la versión en inglés