Что такое корпоративное мошенничество?
Обвинение, связанное со средствами, записями или сделками компании, выдвинутое компанией, акционером, партнёром или регулятором.
Оно часто идёт параллельно с гражданским или коммерческим спором.
Что мы делаем?
Мы выясняем, кто что решал, изучаем записи и собственные меры контроля компании и защищаем позицию человека.
Мы отделяем личную ответственность от ответственности компании.
А сама компания?
Когда под угрозой сама компания, мы консультируем, как её защитить.
Мы координируем работу с её коммерческими консультантами.
Что делать в первую очередь?
Соберите документы компании
Решения, отчётность и доверенности.
Определите, кто что подписал
Полномочия важны.
Сохраните электронные письма
Внутренняя переписка.
Ограничьте внутренние обсуждения
Говорите мало до консультации.
Звоните нам по номеру +971 50 653 1334 или пишите в WhatsApp. Мы отвечаем в любое время.
Частые вопросы
Может ли директор нести личную ответственность?
Это зависит от того, что директор делал и знал. Мы тщательно оцениваем.
Может ли спор компании привести к уголовному делу?
Да, когда одна сторона заявляет об обмане или присвоении. Мы различаем гражданские и уголовные элементы.
Связанные руководства
Деловое мошенничество
Как обвинения против директоров, партнёров, сотрудников и финансовых команд предъявляются по положениям ОАЭ о мошенничестве, злоупотреблении доверием и подлоге.
Читать руководствоЗлоупотребление доверием
Когда использование, трата или удержание вверенных вам денег или имущества становится преступлением и кого закон считает лицом, держащим имущество на доверии.
Читать руководствоРастрата
Что говорит закон о растрате государственными служащими и лицами, которым поручена государственная служба, и чем она отличается от частного злоупотребления доверием.
Читать руководствоИсточники
Эта страница описывает, как мы действуем в делах такого рода, и не пересказывает закон. Связанные руководства излагают положение закона и ссылаются на официальный английский текст на портале законодательства ОАЭ: uaelegislation.gov.ae. При расхождении с переводами приоритет имеет арабский текст.
Эта страница содержит общую информацию и не является юридической консультацией.
Это русский перевод английского руководства. При расхождениях приоритет имеет английская версия и официальный текст закона. Читать английскую версию