Che cos'è la frode societaria?
Un'accusa riguardante fondi, registri o operazioni di una società, mossa dalla società, da un socio, da un partner o da un'autorità di vigilanza.
Corre spesso parallela a una controversia civile o commerciale.
Che cosa facciamo?
Mappiamo chi ha deciso che cosa, esaminiamo i registri e i controlli della società stessa e difendiamo la posizione dell'individuo.
Separiamo la responsabilità personale da quella della società.
E la società?
Quando la società stessa è esposta, la consigliamo su come proteggerla.
Ci coordiniamo con i suoi consulenti commerciali.
Cosa fare per prima cosa?
Raccolga i registri della società
Delibere, conti e procure.
Individui chi ha firmato che cosa
L'autorità conta.
Conservi le e-mail
Comunicazioni interne.
Limiti le discussioni interne
Parli poco finché non è consigliato.
Chiamaci al +971 50 653 1334 o scrivici su WhatsApp. Rispondiamo a qualsiasi ora.
Domande frequenti
Un amministratore può essere responsabile personalmente?
Dipende da ciò che l'amministratore ha fatto e saputo. Valutiamo con cura.
Una controversia societaria può portare a un caso penale?
Sì, quando una parte afferma inganno o appropriazione. Distinguiamo gli elementi civili da quelli penali.
Fonti
Questa pagina descrive come interveniamo in questo tipo di caso e non ripete il testo della legge. Le guide collegate espongono la posizione giuridica e citano il testo ufficiale in inglese del portale legislativo degli EAU: uaelegislation.gov.ae. In caso di divergenza con le traduzioni prevale il testo arabo.
Questa pagina contiene informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
Questa pagina è la traduzione italiana di una guida redatta in inglese. In caso di divergenza prevalgono la versione inglese e il testo ufficiale della legge. Leggi la versione inglese