قرضن ذريعي مني لانڊرنگ کي روڪڻ: هڪ جامع گائيڊ
مني لانڊرنگ ۾ غير قانوني فنڊ لڪائڻ يا پيچيده مالي ٽرانزيڪشن ذريعي انهن کي جائز ظاهر ڪرڻ شامل آهي. اهو ڏوهن کي قابل بڻائي ٿو انهن جي ڏوهن جي فائدي مان لطف اندوز ٿيڻ دوران قانون لاڳو ڪرڻ کان بچڻ دوران. بدقسمتي سان، قرضن کي گندي پئسن جي لانڊرنگ لاء هڪ رستو پيش ڪري ٿو. قرض ڏيندڙن کي مشڪوڪ سرگرمي کي ڳولڻ ۽ انهن جي خدمتن جي غلط استعمال کي روڪڻ لاءِ مضبوط اينٽي مني لانڊرنگ (AML) پروگرام لاڳو ڪرڻ گهرجن. […]
قرضن ذريعي مني لانڊرنگ کي روڪڻ: هڪ جامع گائيڊ وڌيڪ پڙهو »