违反信任和欺诈在阿联酋属于刑事犯罪

欺诈和背信是阿联酋的刑事犯罪

在阿联酋的失信

除了包括免税收入在内的巨大商业激励措施外,阿拉伯联合酋长国 (UAE) 的中心位置和靠近全球主要市场的优势使其成为全球贸易的有吸引力的目的地。 该国温暖的天气和不断发展的经济使其对移民,尤其是外籍工人具有吸引力。 从本质上讲,阿联酋是一片充满机遇的土地。

然而,阿联酋作为一个拥有巨大商机和卓越生活水平的地方的独特性不仅吸引了来自世界各地的勤奋工作的人们,也吸引了犯罪分子。 从不诚实的员工到不诚实的商业伙伴、供应商和其他同事,违反信任已成为阿联酋常见的刑事犯罪。

什么是违反信任?

欺诈和违反信托罪在阿联酋属于刑事犯罪 3 年第 1987 号联邦法 及其修正案(刑法典)。 根据阿联酋刑法第 404 条,违反信托法涉及挪用包括金钱在内的动产的罪行。

一般来说,刑事失信涉及一种情况,即处于信任和责任位置的人利用其职务侵占其委托人的财产。 在商业环境中,犯罪者通常是雇员、商业伙伴或供应商/供应商,而受害者(委托人)通常是企业主、雇主或商业伙伴。

阿联酋的联邦法律允许任何人,包括因雇员或商业伙伴挪用公款而受害的雇主和合资伙伴,在刑事案件中起诉犯罪者。 此外,法律允许他们通过在民事法庭提起诉讼来从有罪的一方追回赔偿。

背信罪刑事案件的要求

尽管法律允许人们以背信罪起诉他人,但背信案必须满足一些要求或条件,背信罪构成要件:包括:

  1. 只有当贪污涉及动产,包括金钱、文件和金融工具(如股票或债券)时,才会发生违反信托的情况。
  2. 当被告对他们被指控贪污或挪用的财产没有合法权利时,就会发生背信。 从本质上讲,犯罪者没有合法的权力以他们的方式行事。
  3. 与盗窃和欺诈不同,违反信任要求受害者承担损失。
  4. 要发生违反信托的情况,被告必须以下列方式之一拥有财产:作为租赁、信托、抵押或代理。
  5. 在持股关系中,股东禁止其他股东对其股份行使其合法权利并为自己谋取利益的,可以以失信罪起诉。

阿联酋的失信处罚

为了阻止人们犯下违反信托罪,阿联酋联邦法律根据《刑法》第 404 条将违反信托的行为定为刑事犯罪。 因此,违反信托是一种轻罪,任何被判有罪的人都将受到:

  • 监禁(监禁),或
  • 罚款

但是,法院有权根据刑法的规定确定监禁的期限或罚款的数额。 虽然法院可以根据罪行的严重程度酌情处以任何处罚,但 71 年第 3 号联邦刑法第 1987 条规定最高罚款为 30,000 迪拉姆,最高刑期不超过三年。

阿联酋违反信托法:技术变革

与其他领域类似,新技术改变了阿联酋起诉某些违反信托案件的方式。 例如,在犯罪者使用计算机或电子设备犯罪的情况下,法院可以根据阿联酋网络犯罪法(5 年第 2012 号联邦法)起诉他们。

根据《网络犯罪法》,违反信托罪的处罚比仅根据《刑法》规定起诉的罪名更为严厉。 受《网络犯罪法》管辖的犯罪包括:

  • 使用电子/技术手段伪造文件
  • 故意使用伪造的电子文件
  • 利用电子/科技手段非法获取财物
  • 通过电子/技术手段非法访问银行账户
  • 未经授权访问电子/技术系统,尤其是在工作中

在阿联酋,通过技术违反信任的常见情况包括未经授权访问个人或组织的会计或银行详细信息以欺诈性地转移资金或从他们那里窃取资金。

底线

阿联酋是许多人的机会之地,包括犯罪分子。 虽然该国的独特地位使得违反信托罪很常见,但阿联酋的刑法和联邦法律的其他几项规定在处理这些罪行方面是有效的。 但是,作为违反信托案件的受害者甚至被指控的罪犯,您需要一位经验丰富的刑事辩护律师来帮助您处理通常很复杂的法律程序。

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