违反信任和欺诈

除了包括免税收入在内的巨大商业激励措施外,阿拉伯联合酋长国 (UAE) 的中心位置和靠近全球主要市场的优势使其成为全球贸易的有吸引力的目的地。 该国温暖的天气和不断发展的经济使其对移民尤其是外籍工人具有吸引力。 从本质上讲,阿联酋是一片充满机遇的土地。

然而,阿联酋作为一个拥有巨大商业机会和卓越生活水平的独特之地,不仅吸引了来自世界各地的勤奋工作的人们,而且 罪犯 以及。 从不诚实的员工到不诚实的业务合作伙伴、供应商和同事,背信弃义已成为阿联酋的常见刑事犯罪。

什么是背信?

根据 3 年第 1987 号联邦法及其修正案(《刑法典》),欺诈和失信犯罪在阿联酋属于刑事犯罪。根据阿联酋刑法第404条,违反信托法涉及贪污包括金钱在内的动产罪。

一般来说,刑事背信涉及这样一种情况,即处于受信任和责任地位的人利用其地位侵吞其委托人的财产。 在商业环境中,肇事者通常是员工、商业伙伴或供应商。 同时,受害人(委托人)通常是企业主、雇主或商业伙伴。

阿联酋的联邦法律允许任何人,包括因雇员或商业伙伴挪用公款而受害的雇主和合资伙伴,在刑事案件中起诉犯罪者。 此外,法律允许他们通过在民事法庭提起诉讼来从有罪的一方追回赔偿。

刑事案件中失信的要求

尽管法律允许人们以背信罪起诉他人,但背信案必须满足一些要求或条件,背信罪构成要件:包括:

  1. 只有当贪污涉及动产,包括金钱、文件和金融工具(如股票或债券)时,才会发生违反信托的情况。
  2. 当被告对他们被指控贪污或挪用的财产没有合法权利时,就会发生背信。 从本质上讲,犯罪者没有合法的权力以他们的方式行事。
  3. 与盗窃和欺诈不同,违反信任要求受害者承担损失。
  4. 要发生违反信托的情况,被告必须以下列方式之一拥有财产:作为租赁、信托、抵押或代理。
  5. 在持股关系中,股东禁止其他股东对其股份行使其合法权利并为自己谋取利益的,可以以失信罪起诉。

阿联酋的失信处罚

为了阻止人们犯下违反信托罪,阿联酋联邦法律根据《刑法》第 404 条将违反信托的行为定为刑事犯罪。 因此,违反信托是一种轻罪,任何被判有罪的人都将受到:

  • 监禁(监禁),或
  • 罚款

但是,法院有权根据刑法的规定确定监禁的期限或罚款的数额。 虽然法院可以根据罪行的严重程度酌情处以任何处罚,但 71 年第 3 号联邦刑法第 1987 条规定最高罚款为 30,000 迪拉姆,最高刑期不超过三年。

在某些情况下,个人可能会 在阿联酋被诬告 违反信托或贪污罪。如果面临潜在的虚假指控,拥有经验丰富的刑事辩护律师对于保护您的权利至关重要。

阿联酋违反信托法:技术变革

与其他领域类似,新技术改变了阿联酋起诉某些违反信托案件的方式。 例如,在犯罪者使用计算机或电子设备犯罪的情况下,法院可以根据阿联酋网络犯罪法(5 年第 2012 号联邦法)起诉他们。

根据《网络犯罪法》,违反信托罪的处罚比仅根据《刑法》规定起诉的犯罪更严厉。 受网络犯罪法管辖的犯罪 包括那些涉及:

  • 铸造 使用电子/技术手段的文件,包括常见的 伪造的类型 例如数字伪造(操纵数字文件或记录)。 
  • 故意 使用 伪造的电子文件
  • 使用电子/技术手段 获得 非法财产
  • 非法的 ACCESS 通过电子/技术手段到银行账户
  • 擅自 访问电子/技术系统,尤其是在工作中

在阿联酋,通过技术违反信任的常见情况包括未经授权访问个人或组织的会计或银行详细信息以欺诈性地转移资金或从他们那里窃取资金。

阿联酋的商业失信可能以多种方式发生,包括:

挪用资金:当个人在没有必要的批准或法律依据的情况下将企业的资金用于个人用途时,就会发生这种情况。

滥用机密信息:当某人与未经授权的个人或竞争对手共享专有或敏感的商业信息时,就会发生这种情况。

不遵守信托义务:当个人未能以企业或利益相关者的最大利益行事时,通常是为了个人利益或利益,就会发生这种情况。

舞弊: 一个人可以通过提供虚假信息或故意欺骗公司来实施欺诈,通常是为了自己的经济利益。

不披露利益冲突:如果个人处于个人利益与企业利益发生冲突的情况,他们应该披露这一点。 不这样做是对信任的破坏。

责任委派不当:将他们无法管理的责任和任务委托给某人也可以被视为违反信任,特别是如果它导致经济损失或业务损害。

未能保持准确的记录:如果有人故意允许企业保留不准确的记录,这就是对信任的破坏,因为它可能导致法律问题、财务损失和声誉受损。

疏忽:当个人未能以合理的人在类似情况下会使用的谨慎方式履行职责时,就会发生这种情况。 这可能会对企业的运营、财务或声誉造成损害。

未经授权的决定:在未经必要批准或授权的情况下做出决定也可被视为违反信任,尤其是当这些决定对业务造成负面影响时。

利用商业机会谋取私利:这涉及利用商业机会谋取个人利益,而不是将这些机会传递给企业。

这些只是几个例子,但任何违反企业对个人的信任的行为都可能被视为违反信任。

违反信托罪在阿联酋很常见

阿联酋是许多人的机会之地,包括犯罪分子。 虽然该国的独特地位使得违反信托罪很常见,但阿联酋的刑法和联邦法律的其他几项规定在处理这些罪行方面是有效的。 但是,作为违反信托案件的受害者甚至被指控的罪犯,您需要一位经验丰富的刑事辩护律师来帮助您处理通常很复杂的法律程序。

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