¿Qué es el fraude corporativo?
Una acusación relativa a los fondos, registros u operaciones de una empresa, formulada por la empresa, un accionista, un socio o un regulador.
A menudo discurre junto a una disputa civil o mercantil.
¿Qué hacemos?
Trazamos quién decidió qué, revisamos los registros y los controles de la propia empresa y defendemos la posición del individuo.
Separamos la responsabilidad personal de la de la empresa.
¿Y la empresa?
Cuando la propia empresa está expuesta, asesoramos sobre cómo protegerla.
Coordinamos con sus asesores mercantiles.
¿Qué hacer primero?
Reúna los registros de la empresa
Acuerdos, cuentas y cartas de poder.
Identifique quién firmó qué
La autoridad importa.
Conserve los correos
Comunicaciones internas.
Limite las conversaciones internas
Hable poco hasta recibir asesoramiento.
Llámenos al +971 50 653 1334 o escríbanos por WhatsApp. Respondemos a cualquier hora.
Preguntas frecuentes
¿Puede un directivo ser responsable personalmente?
Depende de lo que hizo y supo. Lo evaluamos con cuidado.
¿Puede una disputa empresarial dar lugar a un caso penal?
Sí, cuando una parte alega engaño o apropiación. Distinguimos los elementos civiles de los penales.
Fuentes
Esta página describe cómo actuamos en este tipo de casos y no repite el texto de la ley. Las guías enlazadas exponen la posición legal y citan el texto oficial en inglés del portal legislativo de los EAU: uaelegislation.gov.ae. En caso de discrepancia con las traducciones, prevalece el texto árabe.
Esta página ofrece información general y no constituye asesoramiento jurídico.
Esta página es la traducción al español de una guía redactada en inglés. En caso de discrepancia, prevalecen la versión inglesa y el texto oficial de la ley. Leer la versión en inglés