جلوگیری از پولشویی از طریق وام: راهنمای جامع
پولشویی شامل پنهان کردن وجوه غیرقانونی یا مشروع جلوه دادن آنها از طریق تراکنش های مالی پیچیده است. مجرمان را قادر می سازد تا از سود جنایات خود لذت ببرند در حالی که از اجرای قانون فرار می کنند. متأسفانه، وام ها راهی برای پولشویی پول های کثیف است. وام دهندگان باید برنامه های قوی ضد پولشویی (AML) را برای شناسایی فعالیت های مشکوک و جلوگیری از سوء استفاده از خدمات خود اجرا کنند. […]
جلوگیری از پولشویی از طریق وام: راهنمای جامع ادامه مطلب »