Alles wat jo witte moatte oer fraude
Krimineel
Fraude is net allinich in kriminele kwestje, mar ek in boargerlik probleem. Strafrjochtlike fraude wurdt ferfolge en it einresultaat kin tiid wêze yn finzenis. It typyske doel fan fraude is om partikulieren as groepen jild of weardefolle te bedriegen, mar soms bestiet kriminele fraude ek oer it ûntfangen fan foardielen mei stellen jild of weardefolle.
Wat is fraude? Juridyske definysje
yntinsje om in slachtoffer te ferrifeljen of te misledigjen
Fraude betsjuttet in falske werjaan fan feit hoewol it brûken fan wurden as yn gedrach. Ek as fraude beskôge binne misliedende beskuldigingen en ferbergjen fan feiten dy't moatte wurde iepenbierre. Fraude ferrifelt doelbewust mei de bedoeling om in ûnrjochtfeardige, as ûnrjochtmjittige winst of foardiel te befeiligjen.
Fraude komt yn ferskate fariëteiten, guon lykas diefstal troch falske pretinsjes binne faak en oaren binne rjochte slachtoffers lykas bankfraude, fersekeringsfraude, of ferfalsking. Wylst de yngrediïnten fan fraude ferskille, omfetsje de eleminten foar it feroardieljen fan ien fan fraude:
- De yntinsje om in slachtoffer te ferrifeljen of te bedriegen fia falske fertsjinwurdiging, of
- De bedoeling om in slachtoffer te oertsjûgjen om eigendom frij te litten, wylst se fertrouwe op 'e foarstellingen fan' e dader.
Begripe fan identiteitsstjit en fraude
Wat is identiteitsfraude
Diefstal fan identiteit is net wat nijs. It is sa âld as de tiid sels. Eins binne d'r ferhalen út dagen fan Wilde Westen fan bûtenlanners dy't minsken fermoardzje en de identiteiten fan har slachtoffers nimme, en har helpe om de wet te foarkommen.
Tsjintwurdich hat technology it makke foar kriminelen om identiteitsdiefstal makliker te meitsjen op in brede skaal. Hackje partikuliere en regearingsorganisaasjes en stiel persoanlike ynformaasje fan miljoenen tagelyk. Se dogge dan misdieden mei de stole ynformaasje. Kriminelen kinne persoanlike ynformaasje stiele op ferskate manieren wêrûnder:
- Phishing: Bedoelde slachtoffers wurde maile troch fraudeurs mei as doel de ûntfanger te trúkjen om aksje te nimmen dy't kriminelen tagong kinne jaan ta persoanlike ynformaasje.
- malware: Fraudeurs trick slachtoffers yn it downloaden fan fergese software fan it ynternet. Slachtoffers beseffe lykwols net dat de fergese software kin skealike malware omfetsje dy't de kriminelen tagong jout ta kompjûters of heule netwurken.
- Oare taktiken: Twa ienfâldige manieren wêrop kriminelen identiteitsstellerij kinne pleitsje is fia mailstellerij en dumpster-dûke. Hjirmei kinne tagong krije ta dokuminten dy't kinne wurde brûkt by it stealjen fan identiteiten fan oare minsken.
Wat is identiteitsfraude?
Identiteitsstjit en fraude ferwize yn prinsipe nei deselde misdie. Men kin lykwols de saak meitsje dat fraude it eigentlike gebrûk is fan 'e stole ynformaasje foar kriminele winst. De lange list mei misdieden fan identiteitsfraude omfettet:
- Kredytkaartfraude: Dit giet om it gebrûk fan in kredytkaartnûmer fan in persoan om frauduleuze oankeapen te meitsjen.
- Wurkgelegenheid as belesting-relatearre fraude: Dit giet om it sosjale feiligensnûmer fan immen oars en oare persoanlike ynformaasje om wurkgelegenheid te krijen fan bestâns- en ynkomstebelesting.
- Bankfraude: Persoanlike ynformaasje fan in persoan brûke by it oernimme fan it finansjele akkount fan in persoan of organisaasje of it iepenjen fan in nij akkount yn namme fan immen oars.
- Tillefoan as nutsfoarsjennings. Iepenje in mobyl tillefoan as utilityaccount mei de persoanlike ynformaasje fan in oare persoan.
- Liening of lease Fraude: Oin liening of lease te krijen mei persoanlike ynformaasje fan immen oars.
- Oerheidsdokuminten as fraude fan foardielen: Persoanlike ynformaasje fan in oare persoan brûke om oerheids foardielen te krijen.
Kriminele gedrach
Wetjouwing oer identiteitsstjit yn 'e UAE beslacht in breed skala oan gedrach. Yn har kearn is lykwols de misdied fan it gebrûk fan persoanlike identifisearjende ynformaasje fan in persoan sûnder tastimming of tastimming en foar it doel fan winst. D'r binne ferskate manieren dat identiteitsstjit kin foarkomme:
- Immen steals in oare persoan portemonnee of beurs om persoanlike ynformaasje en kredytkaarten te krijen
- In frjemdling sjocht in persoan har kaart falle, pakt it op en beslút it te brûken om wat te keapjen.
- Immen steals it rydbewiis fan in persoan en jout it oer oan in plysjeman yn it gefal dat se wurde lutsen foar faasje of as se arresteare.
- Immen stjoert in e-post posearje as lid fan 'e IRS en liedt jo persoanlike ynformaasje yn te tsjinjen om te kontrolearjen.
- Immen krijt tagong ta jo e-post akkount en fynt persoanlike identifisearjende ynformaasje.
- Immen steals jo e-post en giet troch jiskefet op syk nei biljetten of útspraken dy't persoanlike ynformaasje lykas accountnûmers kinne befetsje.
Saaklike fraude
“Fraude makket elke transaksje kwyt”
Dizze âlde juridyske adage ferwiist nei it feit dat oeral fan fraude foarkomt, juridyske aksje is net fier fuort. As fraude syn lelike holle draait, bestiet in juridyske opsje, of in spesifike wet net op 'e boeken is of saak yn' e mienskiplike wet. It is juridysk net mooglik om in fraude of kriminele gedrach te stimmen, d'r is it ûnmooglik om in frauduleuze transaksje folslein te hanthavenjen. Fierder wurdt bewiis fan fraude altyd ta de rjochtbank talitten, sels it type bewiis sil yn guon situaasjes net aksepteare.
Advokaten foar saaklike fraude
De wet diskrimineart net as it oer minsken giet, en dat soene jo net moatte. As jo fraude yn ien of oare foarm hawwe ûnderfûn, moatte jo kontakt opnimme mei in advokaat om te begripen hoe't de fraude jo rjochten en plichten beynfloede hat.
Yn in brede sin is fraude de nûmer ien nei de frije merken. Yn 'e UAE fersoarget fraude sawol sivile as strafrjochtlike straffen. As in oare persoan fraude tsjin jo begeart, dan binne se miskien net oanspraaklik foar jo, mar kriminele oanspraaklik foar de steat.
As jo te meitsjen hawwe mei in frauduleuze situaasje, kinne jo altyd juridyske aksje nimme, sels as gjin spesifike wet dy't needsaaklik de spesifike situaasje oanpakt. Bedriuwfraude binne yn trije soarten, dy't fraude binne yn 't factum, fraude yn' e útfiering. en fraude as kwestje fan wet.
bedoeling om te misleiden
Fraude yn 't factum, dat ek wol induksje neamd wurdt, bart as de eigentlike betingsten fan' e deal misliedend binne en soan binne fanwegen in bedoeling om te misleiden. As de fertochte in wichtich feit as feiten ferkeard ynterpreteart, mei de bedoeling om jo te misleiden, en as gefolch, hawwe jo ridlik hannele op basis fan dizze ferkeard foarstelling. Dit wurdt yn it factum in fraude neamd. Om it dúdlik te sizzen, d'r moasten leagens west hawwe oer wat wichtich fan 'e fertochte, mar jo wiene rap om te foarkommen dat sokke leagen leaude.
Fraude yn 'e útfiering is as de ynteraksje fan' e partijen nei in deal ûnearlik is en induce wat jo normaal net soene dwaan. As immen bygelyks in autografen oanfreget, mar dan trochgiet mei in promissorybrief om jo autograf te tekenjen, wurdt it yn 'e útfiering fraude neamd.
Fraude en finansjele misdieden
Sertifisearre saakkundigen en folslein ferifieare akkreditaasje
