It wytwaskjen fan jild foarkomme fia lieningen: in wiidweidige gids
Wytwaskjen fan jild omfettet it ferbergjen fan yllegale fûnsen of it legitimearjen fan har lykje troch komplekse finansjele transaksjes. It stelt kriminelen yn steat om te genietsjen fan de winsten fan har misdieden, wylst se wet hanthavening ûntwykje. Spitigernôch biede lieningen in avenue foar it wytwaskjen fan smoarch jild. Lieners moatte robúste anty-wytwaskjen fan jild (AML) programma's ymplementearje om fertochte aktiviteit te detectearjen en misbrûk fan har tsjinsten te foarkommen. […]
It wytwaskjen fan jild foarkomme fia lieningen: in wiidweidige gids Lês mear "