Спречување на перење пари преку заеми: сеопфатен водич
Перењето пари вклучува прикривање на недозволени средства или правење да изгледаат легитимни преку сложени финансиски трансакции. Тоа им овозможува на криминалците да уживаат во профитот од нивните злосторства додека избегнуваат спроведување на законот. За жал, заемите претставуваат авенија за перење валкани пари. Заемодавачите мора да имплементираат силни програми за спречување на перење пари (AML) за да откријат сомнителни активности и да спречат злоупотреба на нивните услуги. […]
Спречување на перење пари преку заеми: сеопфатен водич Прочитај повеќе "