Арабын Нэгдсэн Эмират улс (АНЭУ) хээл хахууль, авлигатай тэмцэх хатуу хууль, дүрэм журамтай. Тус улс эдгээр гэмт хэрэгт үл тэвчих бодлого баримталснаар ийм хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан гэм буруутай хувь хүн, байгууллагад хатуу шийтгэл ногдуулдаг. АНЭУ-ын авлигын эсрэг хүчин чармайлт нь ил тод байдлыг хангах, хууль дээдлэх ёсыг сахин хамгаалах, бүх оролцогч талуудад шударга бизнесийн орчныг бүрдүүлэх зорилготой юм. Арабын нэгдсэн Эмират улс хээл хахууль, авлигын эсрэг хатуу байр суурь баримталж, итгэлцлийг бий болгож, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татаж, хариуцлагатай байдал, ёс зүйн зарчмууд дээр үндэслэсэн дэлхийн тэргүүлэгч бизнесийн төв болохыг эрмэлзэж байна.

АНЭУ-ын хуулийн дагуу хээл хахуулийг юу гэж тодорхойлдог вэ?

АНЭУ-ын хууль эрх зүйн тогтолцооны дагуу хээл хахууль гэдэг нь тухайн этгээдийг өөрийн үйл ажиллагаа явуулах, эсхүл үйлдлээс татгалзахын оронд шууд болон шууд бусаар хууль бус давуу байдал, урамшуулал санал болгох, амлах, өгөх, шаардах, хүлээн авах үйлдэл гэж ерөнхийд нь тодорхойлдог. тэдний үүрэг. Үүнд төрийн албан тушаалтан, хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүдийг хамарсан хээл хахуулийн идэвхтэй болон идэвхгүй хэлбэрүүд багтана. Хээл хахууль нь бэлэн мөнгө, бэлэг, зугаа цэнгэл, хүлээн авагчийн шийдвэр, үйлдэлд зүй бусаар нөлөөлөх зорилготой бусад төрлийн таашаал зэрэг янз бүрийн хэлбэртэй байж болно.

АНЭУ-ын Холбооны Эрүүгийн хууль болон бусад холбогдох хуулиуд нь хээл хахуулийн янз бүрийн хэлбэрийг тодорхойлж, шийдвэрлэх цогц тогтолцоог бүрдүүлдэг. Үүнд төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгөх, хувийн хэвшилд хээл хахууль өгөх, гадаадын төрийн албан тушаалтнуудад хээл хахууль өгөх, хөнгөвчлөх төлбөр зэрэг гэмт хэрэг хамаарна. Мөн хуулиудад хээл хахууль, авлигын хэргүүдтэй огтлолцдог төрийн өмч хөрөнгийг шамшигдуулах, эрх мэдлээ урвуулан ашиглах, мөнгө угаах, нөлөөллийн наймаа зэрэг холбогдох гэмт хэргүүдийг хамардаг. АНЭУ-ын хээл хахуулийн эсрэг хууль тогтоомж нь зөвхөн хувь хүмүүст төдийгүй корпорацууд болон бусад хуулийн этгээдүүдэд хамаатай бөгөөд авлигын үйлдлүүдэд хариуцлага тооцдог. Мөн бүх салбарын шударга, ил тод, хариуцлагатай байдлыг хангах, шударга, ёс зүйтэй бизнесийн орчныг төлөвшүүлэхийн зэрэгцээ сайн засаглал, хууль дээдлэх ёсыг дэмжих зорилготой.

АНЭУ-д хээл хахуулийн ямар төрлүүд хүлээн зөвшөөрөгддөг вэ?

Хээл хахуулийн төрөл	Тодорхойлолт
Төрийн албан тушаалтнуудад хээл хахууль өгөх	Сайд, шүүгч, хууль сахиулагч, төрийн албан хаагч зэрэг төрийн албан хаагчдын үйлдэл, шийдвэрт нөлөөлөхийн тулд авлига өгөх, авах.
Хувийн хэвшил дэх хээл хахууль	Хувь хүн, аж ахуйн нэгжийг оролцуулсан арилжааны гүйлгээ, бизнесийн хэлцлийн хүрээнд авлига санал болгох, авах.
Гадаадын төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгөх	Гадаадын төрийн албан тушаалтан, олон улсын төрийн байгууллагын албан тушаалтнуудад бизнес, үндэслэлгүй давуу байдал олж авах, хадгалахын тулд хахууль өгөх.
Хөнгөвчлөх төлбөр	Төлбөр төлөгчийн хуулиар олгогдсон төрийн ердийн арга хэмжээ, үйлчилгээг хурдасгах, баталгаажуулах зорилгоор хийсэн албан бус бага хэмжээний төлбөр.
Нөлөөллийн арилжаа	Төрийн албан тушаалтан, эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гаргах үйл явцад нөлөөлөх үндэслэлгүй давуу талыг санал болгох, хүлээн зөвшөөрөх.
Хулгайлах	Хэн нэгний асрамжинд итгэмжлэгдсэн эд хөрөнгө, хөрөнгийг хувийн ашиг сонирхлын үүднээс завших, шилжүүлэх.
Эрх мэдлээ урвуулан ашиглах	Албан тушаал, эрх мэдлээ хувийн болон бусдад ашиг тусын тулд зүй бусаар ашиглах.
Мөнгө угаах	Хууль бусаар олсон мөнгө, хөрөнгийн гарал үүслийг нуун далдлах, далдлах үйл явц.

АНЭУ-ын хээл хахуулийн эсрэг хууль тогтоомж нь авлигын өргөн хүрээний үйл ажиллагааг хамарч, хээл хахуулийн янз бүрийн хэлбэрүүд болон холбогдох гэмт хэргийг тухайн нөхцөл байдал, холбогдох талуудаас үл хамааран зохих ёсоор шийтгэж, шийтгэхийг баталгаажуулдаг.

АНЭУ-ын хээл хахуулийн эсрэг хуулийн гол заалтууд юу вэ?

АНЭУ-ын хээл хахуулийн эсрэг хуулийн гол заалтууд энд байна.

Төрийн болон хувийн хээл хахуулийг хамарсан цогц тодорхойлолт: Хуульд төрийн болон хувийн хэвшлийн аль алиныг нь хамарсан хээл хахуулийн өргөн хүрээтэй тодорхойлолтыг өгч, ямар ч нөхцөлд авлигын үйлдлийг авч үзэхийг баталгаажуулсан.
Идэвхтэй болон идэвхгүй хээл хахууль, түүний дотор гадаадын албан тушаалтныг гэмт хэрэгт тооцно. Хуульд авлига өгөх (идэвхтэй хээл хахууль) болон авлига авах үйлдлийг (идэвхгүй хээл хахууль) хоёуланг нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж, гадаадын төрийн албан тушаалтнуудтай холбоотой хэргийг хамрах хүрээг өргөжүүлсэн.
Хөнгөвчлөх эсвэл "тос" төлөхийг хориглоно: Засгийн газрын үйл ажиллагаа, үйлчилгээг түргэн шуурхай болгоход ихэвчлэн ашигладаг хөнгөвчлөх буюу “тос” гэх мэт албан бус бага хэмжээний мөнгө төлөхийг хуулиар хориглодог.
Хорих, их хэмжээний торгууль гэх мэт хатуу шийтгэл: Хуулиар хээл хахуулийн гэмт хэрэгт хүнд шийтгэл оногдуулж, урт хугацааны хорих ял, их хэмжээний санхүүгийн торгууль ногдуулдаг нь ийм авлигын үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх хүчтэй арга хэмжээ болдог.
Ажилтан/агент хээл хахуулийн гэмт хэрэгт компанийн хариуцлага: Тус хууль нь байгууллагуудыг ажилчид эсвэл төлөөлөгчийнх нь үйлдсэн хээл хахуулийн гэмт хэрэгт хариуцлага тооцож, компаниуд хээл хахуулийн эсрэг хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, зохих шалгалтыг хэрэгжүүлэхийг баталгаажуулдаг.
АНЭУ-ын иргэд/гадаадад оршин суугчдад зориулсан нутаг дэвсгэрээс гадуурх хүрээ: Тус хууль нь Арабын Нэгдсэн Эмират улсын иргэд эсвэл тус улсаас гадна оршин суугчдын үйлдсэн хээл хахуулийн гэмт хэргийг хамрах эрх мэдлээ өргөтгөж, гэмт хэрэг гадаадад гарсан байсан ч эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх боломжийг олгодог.
Мэдээллийг дэмжих зорилгоор мэдээлэгчийн хамгаалалт: Хуульд хээл хахууль, авлигын хэргийн талаар мэдээлсэн мэдээлэгчидийг хамгаалах, хувь хүмүүст хариу арга хэмжээ авахаас айхгүйгээр мэдээлэл өгөхийг дэмжих заалтууд орсон.
Хээл хахуулийн олсон орлогыг хураах: Хээл хахуулийн гэмт хэргээс олсон орлого, эд хөрөнгийг хурааж, эргүүлэн авахыг хуулиар зөвшөөрч, авлигын хэрэгт холбогдсон хүмүүс хууль бусаар олсон орлогоосоо ашиг хүртэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлдэг.
АНЭУ-ын байгууллагуудад заавал дагаж мөрдөх хөтөлбөрүүд: АНЭУ-д үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд авлига хээл хахуулийг урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэхийн тулд бодлого, журам, сургалт зэрэг хээл хахуулийн эсрэг хатуу дагаж мөрдөх хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхийг хуульд заасан байдаг.
Хээл хахуулийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд олон улсын хамтын ажиллагаа: Энэхүү хууль нь хээл хахуулийн хэргийг мөрдөн шалгах, яллах ажиллагаанд олон улсын хамтын ажиллагаа, эрх зүйн туслалцааг харилцан дэмжиж, улс дамнасан хээл хахуулийн хэргүүдтэй үр дүнтэй тэмцэхийн тулд хил дамнасан хамтын ажиллагаа, мэдээлэл солилцох боломжийг олгодог.

АНЭУ-д хээл хахуулийн гэмт хэрэгт ямар шийтгэл ногдуулдаг вэ?

Арабын Нэгдсэн Эмират улс хээл хахууль, авлигыг үл тэвчих хандлагыг баримталж, Гэмт хэрэг, шийтгэлийн тухай хууль гаргах тухай Холбооны 31 оны 2021-р тогтоол, тухайлбал АНЭУ-ын Эрүүгийн хуулийн 275-287 дугаар зүйлд заасан хатуу шийтгэлийг баримталдаг. . Хээл хахуулийн гэмт хэргийн үр дагавар нь ноцтой бөгөөд гэмт хэргийн шинж чанар болон холбогдох талуудаас хамаарч өөр өөр байдаг.

Төрийн албан хаагчдыг оролцуулсан хээл хахууль

Хорих хугацаа
- Албан үүргээ гүйцэтгэсэн, орхисон, зөрчсөнийхээ хариуд бэлэг, хөнгөлөлт, амлалт шаардах, хүлээн авах, хүлээн авах нь 3-15 жил хүртэл хугацаагаар хорих ялаар шийтгэнэ (275-278 дугаар зүйл).
- Хорих ялын үргэлжлэх хугацаа нь гэмт хэргийн хүнд байдал, холбогдох хүмүүсийн албан тушаалаас хамаарна.
Санхүүгийн торгууль
- Хорихоос гадна эсвэл өөр хувилбараар их хэмжээний торгууль ногдуулж болно.
- Эдгээр торгуулийг ихэвчлэн хээл хахуулийн үнийн дүнгээр эсвэл хээл хахуулийн дүнгийн үржвэрээр тооцдог.

Хувийн хэвшил дэх хээл хахууль

Идэвхтэй хээл хахууль (хахууль өгөх)
- Хувийн хэвшилд хээл хахууль өгөх нь 5 жил хүртэл хугацаагаар хорих ялаар шийтгэгдэх гэмт хэрэг юм (283-р зүйл).
Идэвхгүй хээл хахууль (хахууль авах)
- Хувийн хэвшилд авлига авсан бол 3 жил хүртэл хугацаагаар хорих ялаар шийтгэдэг (284-р зүйл).

Нэмэлт үр дагавар ба торгууль

Хөрөнгө хураах
- АНЭУ-ын эрх баригчид хээл хахуулийн гэмт хэрэг үйлдэхээс олж авсан эсвэл ашигласан аливаа хөрөнгө, эд хөрөнгийг хураах эрхтэй (285-р зүйл).
Хориглох ба Хар жагсаалт
- Хээл хахуулийн хэрэгт буруутгагдаж буй хувь хүн, компаниуд АНЭУ-д төрийн гэрээ хэлэлцээрт оролцох, бизнес эрхлэх хар жагсаалтад орохгүй байх магадлалтай.
Байгууллагын торгууль
- Хээл хахуулийн гэмт хэрэгт холбогдсон компаниудад бизнесийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох, татан буулгах, шүүхийн хяналтад байлгах зэрэг хүнд шийтгэл ногдуулдаг.
Хувь хүмүүст зориулсан нэмэлт торгууль
- Хээл хахуулийн гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүст иргэний эрхээ алдах, тодорхой албан тушаал эрхлэхийг хориглох, АНЭУ-ын харьяат бус хүмүүсийг албадан гаргах зэрэг нэмэлт шийтгэл хүлээж болно.

Арабын нэгдсэн Эмират улс хээл хахуулийн гэмт хэргийн талаар хатуу байр суурь баримталж байгаа нь бизнесийн ёс зүйг хадгалах, авлигын эсрэг хатуу бодлого, журмыг хэрэгжүүлэхийн чухлыг онцолж байна. АНЭУ-д үйл ажиллагаа явуулж буй хувь хүмүүс болон байгууллагуудын хувьд хууль зүйн зөвлөгөө авах, шударга байдлын хамгийн дээд стандартыг баримтлах нь маш чухал юм.

Арабын нэгдсэн Эмират улс хээл хахуулийн хэргийн мөрдөн байцаалт, мөрдөн байцаалтыг хэрхэн зохицуулдаг вэ?

Арабын Нэгдсэн Эмират улс хээл хахуулийн хэргийг шалгах үүрэгтэй Дубайн прокурорын газар, Абу Дабигийн Шүүхийн газар зэрэг хууль сахиулах байгууллагуудын хүрээнд авлигатай тэмцэх мэргэшсэн нэгжүүдийг байгуулжээ. Эдгээр нэгжүүдэд санхүүгийн тагнуулын алба, зохицуулах байгууллага болон бусад төрийн байгууллагуудтай нягт хамтран ажилладаг бэлтгэгдсэн мөрдөн байцаагч, прокурорууд ажилладаг. Тэд нотлох баримт цуглуулах, хөрөнгө хураах, банкны дансыг царцаах, холбогдох бичиг баримт, бүртгэлийг авах өргөн эрхтэй.

Хангалттай нотлох баримт цуглуулсны дараа хэргийг Улсын прокурорын газарт шилжүүлж, нотлох баримтыг хянаж, эрүүгийн хэрэг үүсгэх эсэхийг шийддэг. АНЭУ-ын прокурорууд хараат бус бөгөөд шүүх дээр хэрэг үүсгэх эрхтэй. Арабын Нэгдсэн Эмират улсын шүүх тогтолцоо нь хуулийн дагуу хатуу журам баримталж, зохих процесс, шударга шүүхийн зарчмуудыг баримталж, шүүгдэгчид өмгөөлөх эрхтэй бөгөөд өмгөөлөх боломжтой.

Цаашлаад төрийн байгууллагуудад хяналт, шалгалт хийх, төсвийн хөрөнгийн зүй зохистой зарцуулалтыг хангахад Төрийн аудитын байгууллага чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хэрэв хээл хахууль авсан, төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар ашигласан тохиолдол илэрвэл АДБ-аас нэмэлт мөрдөн байцаалт, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр холбогдох байгууллагад шилжүүлж болно.

АНЭУ-ын хуулийн дагуу хээл хахуулийн хэргүүдийг хамгаалах ямар арга хэрэгсэл байдаг вэ?

АНЭУ-ын хууль эрх зүйн хүрээнд хээл хахуулийн хэрэгт холбогдсон хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүд тухайн хэргийн тодорхой нөхцөл байдлаас шалтгаалан хэд хэдэн хамгаалалттай байж болно. Энд байж болох зарим боломжит хамгаалалтууд байна:

Зорилго эсвэл мэдлэг дутмаг
- Шүүгдэгч нь хээл хахуулийн гэмт хэрэг үйлдэх шаардлагатай санаа, мэдлэггүй байсан гэж маргаж болно.
- Шүүгдэгч нь хэлцлийн жинхэнэ мөн чанарыг ойлгоогүй, эсвэл авлига байгаа эсэхийг мэдээгүй үйлдэл хийсэн гэдгээ нотолж чадвал энэ хамгаалалт хэрэгжих боломжтой.
Албадлага эсвэл албадлага
- Хэрэв шүүгдэгч дарамт шахалтанд орсон, авлига авах, санал болгохыг албадсан гэдгээ нотолж чадвал энэ нь өмгөөллийн хэрэг болно.
- Гэсэн хэдий ч дарамт шахалт, албадлагыг нотлоход нотлох ачаалал ихэвчлэн өндөр байдаг бөгөөд хариуцагч нь энэ нэхэмжлэлийг дэмжихийн тулд зайлшгүй нотлох баримтыг гаргаж өгөх ёстой.
Орц
- Шүүгдэгчийг хууль сахиулах байгууллага, төрийн албан тушаалтнууд хээл хахуулийн гэмт хэрэг үйлдэхэд өдөөн хатгасан, урхинд оруулсан тохиолдолд урхидан хамгаалах арга хэрэглэж болно.
- Шүүгдэгч нь гэмт хэрэг үйлдэх ямар ч урьдчилсан нөхцөлгүй, эрх баригчдын дарамт, шахалтад өртсөн гэдгээ нотлох ёстой.
Баримт эсвэл хуулийн алдаа
- Хариуцагч нь бодит байдал эсвэл хуулийн жинхэнэ алдаа гаргасан гэж маргаж, тэдний үйлдлийг хууль бус биш гэж үзэхэд хүргэж болзошгүй юм.
- АНЭУ-ын хээл хахуулийн эсрэг хуулиудыг олон нийтэд сурталчилж, сайн мэддэг тул энэхүү хамгаалалтыг бий болгоход хэцүү байна.
Харьяаллын дутагдал
- Хил дамнасан элементүүдтэй холбоотой хэргүүдэд хариуцагч нь сэжиглэгдсэн гэмт хэргийн талаар АНЭУ-ын харьяаллыг эсэргүүцэж болно.
- Хэрвээ хээл хахуулийн гэмт хэрэг АНЭУ-ын нутаг дэвсгэрийн харьяаллаас гадуур гарсан бол энэ хамгаалалт хамааралтай байж болно.
Хязгаарлалтын дүрмүүд
- Тусгай хээл хахуулийн гэмт хэрэг болон АНЭУ-ын хуулийн дагуу хэрэглэгдэх хөөн хэлэлцэх хугацаа зэргээс шалтгаалан шүүгдэгч яллах ажиллагаа хугацаа хэтэрсэн тул үргэлжлүүлэх боломжгүй гэж маргаж болно.

Эдгээр өмгөөллийн хүртээмж, амжилт нь тухайн тохиолдол бүрийн тодорхой нөхцөл байдал, нотлох баримтаас хамаарна гэдгийг анхаарах нь чухал юм. АНЭУ-д хээл хахуулийн хэрэгт холбогдож байгаа шүүгдэгчид АНЭУ-ын хээл хахуулийн эсрэг хууль, эрх зүйн тогтолцоог мэддэг туршлагатай өмгөөлөгчдөөс хуулийн зөвлөх авахыг зөвлөж байна.

АНЭУ-ын хээл хахуулийн эсрэг хууль АНЭУ-ын корпораци, бизнест хэрхэн үйлчлэх вэ?

АНЭУ-ын хээл хахуулийн эсрэг хууль, түүний дотор Гэмт хэрэг, торгуулийн тухай хууль гаргах тухай Холбооны 31 оны 2021-р тогтоол зэрэг нь тус улсад үйл ажиллагаа явуулж буй корпораци, бизнест хамаарна. Компанийг төлөөлөн ажиллаж буй ажилтан, төлөөлөгч, төлөөлөгч нь авлига авсан гэмт хэрэгт эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж болно.

Компанийн удирдлага, удирдлага хууль бус үйлдлээ мэдээгүй байсан ч компанийн ашиг тусын тулд хээл хахуулийн гэмт хэрэг үйлдсэн тохиолдолд компанийн хариуцлага үүсч болно. Корпорацууд их хэмжээний торгууль ногдуулах, бизнесийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох, татан буулгах, шүүхийн хяналтад байлгах зэрэг хүнд шийтгэл хүлээж болно.

Эрсдэлийг бууруулахын тулд Арабын Нэгдсэн Эмират улсын бизнес эрхлэгчид хээл хахууль, авлигын эсрэг хатуу бодлого хэрэгжүүлж, гуравдагч этгээдийн зуучлагчдад зохих шалгалт хийж, ажилчдад хээл хахуулийн эсрэг хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх талаар тогтмол сургалт явуулахаар төлөвлөж байна. Хангалттай дотоод хяналт, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахгүй байх нь компаниудыг хууль эрх зүйн болон нэр хүндийн хувьд ихээхэн үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм.