Хуулийн байгууллагууд Дубай

Бидэн дээр бичээрэй case@lawyersuae.com | Яаралтай дуудлага хийх + 971506531334 + 971558018669

АНЭУ-д мөнгө угаахтай тэмцэх чиглэлээр мэргэшсэн хуульч

эрүүгийн үйл ажиллагаа

Hawala

Санхүүгийн үйлчилгээ эрхэлж буй хүмүүс мөнгөний эх үүсвэрийг нуух аргыг тайлбарлахад ашигладаг нийтлэг нэр томъёо бол мөнгө угаах буюу Хавала юм. Эрүүгийн үйл ажиллагаанаас олсон орлого нь жинхэнэ эх үүсвэрээс ашиг олж байгаа мэт нуугддаг.

Татвараас зайлсхийх, бохир мөнгө, хууль сахиулах

мөнгө угаах хууль бус

санхүүгийн байгууллагуудаар дамжуулан санхүүгийн үйл ажиллагаа

Санхүүгийн үйлчилгээний салбараас гаргаж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шинж чанар нь уг салбарыг мөнгө угаасан байдлыг урвуулан ашиглах явдал юм. Дэлхий даяар мөнгө угаах гэмт хэрэг ижил төстэй шинж чанартай байдаг.

Гэмт хэргийн хоёр бүрэлдэхүүн хэсэг байдаг. Тэдгээр нь:

  • Мөнгө угаах үйл ажиллагаа өөрөө.
  • Санхүүгийн хангамж эсвэл үйлчлүүлэгчийн санхүүгийн үйл ажиллагааны талаархи мэдлэг, зөн совингийн түвшин.

Мөнгө угаах / Гавала нь юунд хүрэх вэ?

Мөнгө угаах нь гэмт этгээдэд бэлэн мөнгө, мөнгөө хялбархан олж авах боломжийг олгодог. Хууль ёсны аргаар мөнгө олохын оронд гэмт хэрэгтэн нь байгуулалтаас зайлсхийж, татвар төлөхгүйгээр хялбар мөнгөн гүйлгээ хийдэг.

Мөнгө угаах / Гавала нь юунд хүрэх вэ?

Мөнгө угаах нь гэмт этгээдэд бэлэн мөнгө, мөнгөө хялбархан олж авах боломжийг олгодог. Хууль ёсны аргаар мөнгө олохын оронд гэмт хэрэгтэн нь байгуулалтаас зайлсхийж, татвар төлөхгүйгээр хялбар мөнгөн гүйлгээ хийдэг.

АНЭУ-д мөнгө угаах ажиллагаа хэрхэн явагддаг вэ?

АНЭУ-д мөнгө угаах нь гурван өөр үе шатанд явагддаг үйл явц юм.

  • Энэ үйл явцын эхний үе шат бол эд хөрөнгө, эд хөрөнгийг "угаах", тэдгээрийг задлах зорилготой эх үүсвэр юм.
  • Интеграцчилал, угаасан эд хөрөнгийг хууль ёсны зах зээлд буцаан нэвтрүүлэх.
  • Арабын нэгдсэн Эмират, Абу Даби, Дубай, Шарджа хотуудад мөнгө угаах нь хялбар стратеги, стратеги хүртэл байдаг. Үүнд:
  • Бүтцийн бүтэц: Үүнд бага хэмжээний бэлэн мөнгө байршуулах, бэлэн мөнгөний захиалгыг багтаасан хэрэгслийг худалдаж авах зэрэг орно.
  • Хууль бус ажиллагаа: Үүнд ерөнхийдөө бэлэн мөнгөөр ​​гадаадын байгууллагад хууль бусаар нэвтрэх, илүү нууцлалтай эсвэл мөнгө угаах ажиллагааг бага зэрэг хэрэгжүүлдэг оффшор банкинд хадгалуулах зэрэг орно.
  • Мөнгөний компаниуд: Бэлэн мөнгөөр ​​үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниуд бүгд хүчинтэй байхын тулд хамтдаа эрүүгийн болон хууль ёсны бэлэн мөнгө авах боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд компанитай хувьсах зардал гарахгүй бөгөөд борлуулалт-үнийн зөрүүг олох нь маш хэцүү байдаг.
  • Худалдаанд суурилсан мөнгө угаах: Нэхэмжлэлийг хууль бус бэлэн мөнгөний гүйлгээнд хамруулахын тулд дор эсвэл хэтрүүлсэн байна.
  • Бүрхүүлийн бизнес, итгэлцэл: Бүрхүүл бизнес эрхлэгчид болон итгэмжлэгчид бэлэн мөнгө эзэмшигчийн хэн болохыг илчилдэггүй.
  • Банкны зураг авах: Мөнгө угаах гэмт хэрэгтнүүд мөнгө угаах хяналт муутай санхүүгийн байгууллагуудын хяналтын хувьцааг худалдан авч, шалгалтгүйгээр мөнгө шилжүүлдэг.
  • Казино: Мөнгө угаагч хүн казинод тоглож, чипсээр мөнгө хийж төлбөр хийх шаардлагатай болно. Дараа нь тэр үүнийг тоглоомын ялалтаар хадгалдаг чек болгон хадгалдаг.
  • Үл хөдлөх хөрөнгө: Хууль бус хөрөнгийг үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авахад ашиглаж, дараа нь зарж борлуулснаас олсон ашиг нь гадны хүмүүст үнэн зөв харагдаж магадгүй юм. Эд хөрөнгийн өртөг хуурамч бөгөөд худалдагч таны гэрээнд тохиролцсоны тулд эрүүгийн ашгийн тодорхой хэсгийг авдаг.

Шийтгэлүүд Хууль бус мөнгө, татварын орон сууц

Бохир мөнгө, санхүүгийн гэмт хэрэг, татвараас зайлсхийх, гэмт хэргийн орлого, банкны нууцын акт, Эрүүгийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх мөнгө. Дубайд эсвэл АНЭУ-д мөнгө угаасан хэргээр шийтгэл оногдуулах нь уг үйлдэл нь олон улсын ач холбогдолтой юм. Мөнгө угаах нь маш ноцтой гэмт хэрэг бөгөөд хэрэв та эсвэл таны таньдаг хэн нэгэн мөнгө угаасан гэж буруутгагдсан бол мөнгө угаах чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэнтэй шууд холбоо барих нь нэн чухал юм. Мөнгө угаах гэмт хэрэгт нотлогдсон өмгөөлөгч хөлсөлж авснаар та үүссэн эрүүгийн шийтгэлийг аль болох багасгах эсвэл эдгээртэй тэмцэх боломжтой болно.

Өнөөдөр мөнгө угаах хуульчдыг хэрхэн ажилд авах вэ

Мөнгө угаах тохиолдол нь төвөгтэй, төвөгтэй байж болно. Хэрэв та мөнгө угаахад ихээхэн буруутгагдаж байгаа бол АНЭ-ийн хууль ёсны өмгөөлөгчтэй аль болох хурдан холбоо барих хэрэгтэй.

Холбооны хууль 9/2014 (мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх талаархи Холбооны хуульд 4/2002 онд нэмэлт, өөрчлөлт оруулдаг) (AKA Шинэ AML тухай хууль) -ийг Арабын нэгдсэн Эмират улсын Холбооны Үндэсний зөвлөл 2013 оны 2014-р сард баталж, XNUMX оны XNUMX-р сард хүчин төгөлдөр болсон.

Мөнгө угаасан хэргээр шийтгэл нь AML-ийн шинэ хуульд илүү хатуу байна

Ерөнхийдөө, мөнгө угаасан хэргээр шийтгэл нь AML-ийн шинэ хуульд хамрагдаж байсан хуучин хуулиудтай харьцуулахад илүү хатуу байдаг. Шинэ AML хуулийн дагуу сэжигтэй гүйлгээг мэдээлээгүй бол 50,000 AED ба 300,000 AED хоорондох торгууль, эсвэл баривчлах боломжтой.

Сэжигтэй гүйлгээ хийхийг хүсч буй хүнийг тэврэх нь нэг жил хүртэл хугацаагаар баривчлах буюу 10,000 AED-ээс 100,000 AED-ийн хооронд торгууль ногдуулдаг.

Шинэ AML хууль нь Хуучин AML хуулийг үндэслэдэг. Шинэ AML хууль нь хууль бус, бүртгэлгүй байгууллагуудын санхүүжилт, терроризмыг санхүүжүүлэх, мөнгө угаах үйл ажиллагаанаас олсон орлогыг хураах асуудлыг зохицуулдаг.

мөнгө угаах хууль маш хатуу

Гэмт хэрэгтнүүд санхүүгийн сүлжээнд байгаа сул талыг ашигладаг.

TOP хүртэл гүйлгэж