ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ ਮੁੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਲਾਭਾਂ, ਉੱਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਸੰਦ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਹੈ?
- ਦੁਏ ਦਿਲਿਗੇਨ C ਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ, ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਏ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਖੋਜ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਤ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ।
- ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਤਮਕ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੋਮੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਵਕੀਲ.
- ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਹੀ, ਵਿਆਪਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ।
ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
- ਅਣਜਾਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਸੰਭਾਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਗਲਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਾਂਗ।
- ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ
- ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ
- ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ AML, KYC, ਆਦਿ ਲਈ।
- ਨਿਵੇਸ਼, ਭਰਤੀ, ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਗ ਮਿਹਨਤ
- ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂਚਾਂ
- ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਯੋਗ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ
- ਪਾਲਣਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ
- ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ
- ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਾਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੋਪ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਫੋਕਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਬਾਇ-ਸਾਈਡ/ਵੇਚ-ਸਾਈਡ ਵਿਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸੌਦੇ
- ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼
- ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਕਰਨਾ
- ਪਾਰਟਨਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ
- ਸੀ-ਸੂਟ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਇਰ
- ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ
ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵਿਆਪਕ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਜਾਂ
- ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ
- ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ UCC ਫਾਈਲਿੰਗ
- ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਕਾਰਡ - ਬਣਤਰ, ਮੌਰਗੇਜ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ
- ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਨਜ਼
- ਵਿਆਹ/ਤਲਾਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਡਾਟਾਬੇਸ ਪਹੁੰਚ
- Experian, Equifax, Transunion ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
- ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਥਿਤੀ
- ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
- ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਰਿਕਾਰਡ
- ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ
- ਉਪਯੋਗਤਾ ਰਿਕਾਰਡ - ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ
- ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ/ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ
ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
- ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ
- ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
- ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
- ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ
- ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ
- ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਰੇਟਿੰਗਾਂ
- ਭੁਗਤਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਡੇਟਾ
ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ - ਭਾਵਨਾ, ਵਿਹਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇ
- ਡੋਮੇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ
- ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਲਈ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਨਿਗਰਾਨੀ
- ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਨਤੀਜੇ ਪੰਨੇ (SERP) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
- ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ
- ਮਾੜੀ ਤਰਲਤਾ, ਓਵਰਲੀਵਰਿੰਗ, ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ
- ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
- ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ, ਗੁੰਮ ਸੰਪਤੀਆਂ
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਲਾਹ
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
- ਅਯੋਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ "ਲਾਲ ਫਲੈਗ ਕੀਤੇ" ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ
- ਅਸਫਲ ਉੱਦਮਾਂ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
- ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ
- ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਾਰਕ
- ਪੂਰਵ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
- ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਨਾ
- ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ
- ਭਾਰੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜਰ
ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਤਮਕ ਜੋਖਮ ਸੂਚਕ
- ਗਾਹਕ ਮੰਥਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਸੰਕਟ
- ਗਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
- ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ
ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ:
ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਜੇਸ਼ਨ
- ਜੋਖਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਮੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੀਵਰ
- ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਧਾਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ, ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
- ਵਿਲੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ
ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
- ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਪਯੋਗਤਾ
- ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਭਿਆਸ
- ਵਪਾਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ
ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ
- ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (KYC) ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (AML) ਲੋੜਾਂ
- ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ - SDN, PEP ਕਨੈਕਸ਼ਨ
- ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹਾਇਰਿੰਗ
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਤਿਹਾਸ
- ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂਚਾਂ
- ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ
ਹੋਰ ਕਾਰਜ
- ਨਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
- ਉਤਪਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
- ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ
- ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਉਚਿਤ ਲਗਨ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ
ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
- ਰੂਪਰੇਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
- ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ
- ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੇਖਾਕਾਰ
- IT ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ
- ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਸਲਾਹਕਾਰ
- ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਜੋਖਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ
- ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਕਰੋ
- ਸੰਭਾਵੀਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਖੋਜ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
- ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ
ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋ
- ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਸਕੋਰਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
- ਉੱਚ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਭੂਗੋਲ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ
ਦੁਹਰਾਓ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
- ਕੋਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਪਕ ਤੱਕ ਫੈਲਾਓ
- ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਡ੍ਰਿਲ ਡਾਉਨ ਕਰੋ
ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਾਭ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ
- ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ
- ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਤਮਕ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
- ਟੀਚੇ ਦੀ ਚੋਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਝ
- ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲੀਵਰ, ਮਾਲੀਆ ਸਹਿਯੋਗ
- ਵਿਲੀਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
** ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ**
- ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ
- ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
- ਸਫਲ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ
- ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
ਸੰਕਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
- ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ
- ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਜਵਾਬ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ
- ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ
ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਾਂਚ ਟੂਲ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਸਾਫਟਵੇਅਰ
- Datasite ਅਤੇ SecureDocs ਵਰਗੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਡਾਟਾ ਰੂਮ
- ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ - ਡੀਲ ਕਲਾਉਡ ਡੀਡੀ, ਕੋਗਨੇਵੋ
- ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਟ੍ਰੀਮ, ਆਰਐਸਏ ਆਰਚਰ ਤੋਂ ਜੋਖਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ
- "ਬਿਗ ਫੋਰ" ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ - ਡੇਲੋਇਟ, ਪੀਡਬਲਯੂਸੀ, ਕੇਪੀਐਮਜੀ, ਈਵਾਈ
- ਬੁਟੀਕ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ - CYR3CON, Mintz Group, Nardello & Co.
- ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਂਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਡਾਟਾਬੇਸ
- ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੀਡੀਆ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ
- ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ
ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ
- ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ
- ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
- ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (OSAC)
ਕੀ ਟੇਕਵੇਅਜ਼
- ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
- ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
- ਆਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਜਾਂ, ਕਸਟਮ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
- ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
- M&A, ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਭਰਤੀ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ
- ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ, ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸੰਚਾਲਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਡੋਮੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅੱਪਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਵਾਲ
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਗ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਫੋਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹਨ?
ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਮਾਡਲ ਸਮੀਖਿਆ, ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ, ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, IT ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ, ਮਾਲੀਆ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੀਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਅਸੰਗਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆਡਿਟ, ਅੰਕੜਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਗੁਪਤ ਹੌਟਲਾਈਨਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਧੂ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਪਾਲਣਾ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਵਪਾਰਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਫਰਮਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਤਸਦੀਕ, ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬੂਟ-ਆਨ-ਦ-ਗਰਾਊਂਡ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਲਈ + 971506531334 + 971558018669
