ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ੇ ਗੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (AML) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। […]
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "