Zarzuty oszustwa upadłościowego pojawiają się, gdy firmie lub osobie w trudnej sytuacji zarzuca się ukrywanie majątku lub wprowadzanie wierzycieli w błąd. Nakładają się na postępowania upadłościowe.
Gdzie to się mieści: Często równolegle z postępowaniami upadłościowymi lub restrukturyzacyjnymi.
Czym jest oszustwo upadłościowe?
Ogólnie: nieuczciwe działanie w związku z niewypłacalnością, na przykład ukrywanie majątku lub niewłaściwe faworyzowanie niektórych wierzycieli.
Dokładne przestępstwa należy potwierdzić według obowiązującego prawa.
Jak współdziałają postępowanie karne i upadłościowe?
Mogą toczyć się równolegle i wpływać na siebie, więc strategię trzeba koordynować.
Czym jest ukrywanie majątku?
Ukrywanie lub przenoszenie majątku, by uniknąć wierzycieli.
Wcześniejsze przeniesienia przed niewypłacalnością są często badane.
Co zrobić najpierw?
Wypisz cały majątek i przeniesienia
W tym niedawne.
Bądź dokładny w każdym składanym dokumencie
Fałszywe oświadczenia tworzą nowe problemy.
Zachowaj zapisy decyzji firmy
Dlaczego dokonano płatności.
Koordynuj się z doradcami upadłościowymi
Spójność ma znaczenie.
Zadzwoń pod +971 50 653 1334 lub napisz na WhatsApp. Odpowiadamy o każdej porze.
Zagadnienia w tej dziedzinie
W obszarze „Oszustwa upadłościowe” zajmujemy się:
- Oszustwo niewypłacalnościowe
- Ukrywanie majątku
- Oszustwo na wierzycieli
Najczęstsze pytania
Czy zarządzający mogą ponosić odpowiedzialność osobistą?
W niektórych przypadkach tak, zależnie od zachowania.
Czy sama niewypłacalność jest przestępstwem?
Nie. Niewypłacalność nie jest przestępstwem. Nieuczciwe zachowanie wokół niej może nim być.
A przeniesienia na członków rodziny?
Są często badane. Udokumentuj powody.
Powiązane poradniki
Przestępstwa finansowe
Oszustwa i powiązane zarzuty w obszarze korporacyjnym, bankowym, inwestycyjnym i aktywów cyfrowych.
Czytaj poradnikOszustwa na papierach wartościowych
Oszustwa inwestycyjne, manipulacja rynkiem i wprowadzanie inwestorów w błąd.
Czytaj poradnikKradzież i nadużycie zaufania
Zarzuty kradzieży, przywłaszczenia i nadużycia zaufania.
Czytaj poradnikTa strona zawiera informacje ogólne i nie stanowi porady prawnej.
Ta strona jest polskim tłumaczeniem poradnika napisanego po angielsku. W razie rozbieżności rozstrzyga wersja angielska i oficjalny tekst ustawy. Czytaj wersję angielską