هغه څه چې تاسو اړتیا لرئ په متحده اماراتو کې د مالي جرمونو په اړه پوه شئ

ایا تاسو په متحده اماراتو کې د مالي جرمونو په قضیه کې ښکیل یاست، یا په ساده ډول د مالي جرمونو په اړه د اماراتي قوانینو په اړه لیوالتیا لرئ؟ دا مقاله تاسو ته درکوي چې تاسو اړتیا لرئ په متحده اماراتو کې د مالي جرمونو په اړه پوه شئ، د دوی قوانین، او څنګه یو وکیل ستاسو سره مرسته کولی شي.

په متحده اماراتو کې مالي جرمونه او قوانین

مالي جرم څه شی دی؟

لکه څنګه چې د نوم څخه څرګندیږي، مالي جرم هر هغه جرمي فعالیت ته اشاره کوي چې پکې د پیسو یا ملکیت اخیستل شامل دي چې د بل چا سره تړاو لري ترڅو مالي یا مسلکي ګټې ترلاسه کړي. د دوی د طبیعت له امله، د مالي جرمونو اغیزې په نړیواله کچه احساس کیږي، د شدت د مختلفو کچو سره، د انفرادي هیوادونو د اقتصاد پیاوړتیا پورې اړه لري.

د نړیوالې موافقتنامې ټولنې په وینا، موږ کولی شو مالي جرمونه په دوو پراخو کټګوریو وویشو:

  • هغه کسان چې د مرتکبینو لپاره د شتمنیو د تولید په نیت ژمن دي، او
  • هغه کسان چې د پخواني جرم څخه د ناقانونه ګټې یا شتمنۍ د ساتنې لپاره ژمن دي.

څوک مالي جرمونه کوي؟

مختلف خلک د مختلفو دلیلونو لپاره مالي جرمونه کوي. په هرصورت، موږ کولی شو دا خلک په لاندې ګروپونو کې واچوو:

  • هغه څوک چې په لویه پیمانه ترسره کوي درغلۍ د خپلو عملیاتو تمویل کول، لکه تنظیم شوي جنایتکاران لکه ترهګرې ډلې؛
  • هغه کسان چې د خپل واک له مقام څخه د خپلو ټاکنیزو حوزو د خزانو د لوټلو لپاره کار اخلي، لکه د دولت فاسد مشران؛
  • هغه کسان چې د یوې ادارې د مالي وضعیت په اړه د غلط انځور وړاندې کولو لپاره مالي معلومات بدلوي یا غلط راپور ورکوي، لکه د سوداګرۍ مشران یا د C-Suite اجرایوي؛
  • هغه کسان چې د سوداګرۍ یا سازمان فنډونه او نورې شتمنۍ غلا کوي، لکه د هغې کارمندان، قراردادیان، عرضه کوونکي، یا "ګډ کاري ځواک" چې د شرکت کارمندانو او بهرنیو درغلۍ ګوندونو څخه جوړ شوی؛
  • "خپلواک چلونکی" په دوامداره توګه د فرصتونو په لټه کې دی ترڅو د دوی د سخت عاید فنډونو څخه ناڅرګند قربانیان راحته کړي.

د مالي جرمونو اصلي ډولونه کوم دي؟

د مالي جرم ترسره کول په ډیری بیلابیلو لارو واقع کیدی شي. په هرصورت، ډیر عام دي:

  • درغلۍ، د بیلګې په توګه، د کریدت کارت درغلۍ، د تلیفون درغلۍ،
  • برقی جرم
  • باونس شوي چکونه
  • د پیسو مینځل
  • د ترهګرو تمویل
  • رشوت او فساد
  • جعل کول
  • د شناخت غلا
  • د بازار ناوړه ګټه اخیستنه او داخلي تجارت
  • د معلوماتو خوندیتوب
  • د مالیاتو غلا،
  • د شرکت د پیسو اختلاس،
  • د جعلي بیمې پلانونو پلورل، چې د بیمې درغلۍ په نوم پیژندل کیږي

په متحده اماراتو کې د مالي جرمونو قوانین څه دي؟

د اماراتي مالي جرمونو قانون مختلف مالي جرم سناریوګانې او د دوی حاضري جریمې په ګوته کوي. د مثال په توګه، د 1 د فدرالي فرمان قانون نمبر (2) مادې (20) فقره (2018) تعریفوي د پیسو مینځل او هغه فعالیتونه چې د پیسو مینځلو په توګه شمیرل کیږي.

هر هغه څوک چې پوهیږي چې د دوی په ملکیت کې پیسې د جرم یا ناوړه عمل عاید وو او بیا هم په قصدي ډول د لاندې فعالیتونو څخه کوم یو ترسره کوي مجرم دی. د پیسو مینځل:

  • د پیسو د غیرقانوني سرچینې پټولو یا پټولو لپاره د هرې معاملې ترسره کول، لکه د دوی لیږدول یا لیږدول.
  • د فنډونو موقعیت یا ماهیت پټول، په شمول د دوی اختیار، حرکت، مالکیت، یا حقونه.
  • اړوندو چارواکو ته د راپور ورکولو پر ځای د پیسو اخیستل او کارول.
  • له مجازاتو څخه د خلاصون لپاره د جرم یا بد عمل مرتکب سره مرسته کول.

یادونه وکړه چې متحده امارات د پیسو مینځلو په اړه غور کوي یو خپلواک جرم وي. نو یو څوک چې په جرم یا بد عمل محکوم شوی وي لاهم محکوم کیدی شي او مجازات کیدی شي. د پیسو مینځل. په دې توګه، سړی به په خپلواکه توګه د دواړو جرمونو جزا په غاړه واخلي.

د مالي جرمونو سزا

  • د پیسو مینځل تر 10 کلونو پورې د بند سزا او له 100,000 څخه تر 500,000 AED جریمه لري. که جرم په ځانګړې توګه جدي وي، جریمه کیدای شي AED 1,000,000 ته ورسیږي.
  • باونس شوي چکونه د یوې میاشتې څخه تر دریو کلونو پورې په بند کې جزا لري، یو لوی جریمه او قرباني ته جبران.
  • د کریدت کارت درغلۍ یوه لویه جریمه او ځینې وخت په زندان کې تیریږي
  • اختلاس د لوی جریمې جزا، د یوې میاشتې څخه تر دریو کلونو پورې د بند موده او د قرباني جبران کوي.
  • جعل کول د 15 کلونو بند یا تر دې ډیر جریمې او محاکمې جریمه لري.
  • د هویت غلا یو جنایی جرم ګڼل کیږي او د لوی جریمې جزا، محاکمه، او د مجرم په جرمي ریکارډ کې دایمي نښه لري.
  • د بیمې درغلۍ لوی جریمې لري.

علاوه لدې د پیسو مینځل، نور مالي جرمونه تر دریو کلونو پورې د بند سزا او/یا 30,000 AED جریمه لري.

د مالي جرم قرباني مه کوئ.

راځئ چې دې سره مخ شو: مالي جرمونه هره ورځ ډیر پیچلي کیږي، او د قرباني کیدو خطرونه خورا لوړ دي. په هرصورت، که تاسو ځینې ساده قواعد تعقیب کړئ، تاسو باید د مالي جرمونو قرباني کیدو څخه ځان وژغورئ.

  • مخکې له دې چې تاسو کوم پیرود وکړئ تل د شرکت یا انفرادي توکي وړاندیز کوئ تصدیق کړئ؛
  • هیڅکله د تلیفون له لارې شخصي یا محرم معلومات مه ورکوئ؛
  • تل د پیرود کولو دمخه د شرکت آنلاین بیاکتنې وګورئ. ګوګل ستاسو غوره ملګری دی؛
  • هیڅکله په لینکونو کلیک مه کوئ یا په بریښنالیکونو کې ضمیمه خلاص کړئ چې تاسو یې تمه نه درلوده ترلاسه کړئ یا د نامعلوم لیږونکي څخه راځي.
  • هیڅکله آنلاین تادیه مه کوئ یا آنلاین بانکداري مه کوئ که تاسو عامه وای فای سره وصل یاست ، ځکه چې ستاسو معلومات په اسانۍ غلا کیدی شي.
  • د جعلي ویب پاڼو څخه محتاط اوسئ - مخکې له دې چې تاسو یې کلیک وکړئ لینکونه په سمه توګه وګورئ؛
  • د نورو خلکو ته اجازه ورکولو په اړه محتاط اوسئ چې ستاسو بانکي حساب وکاروي؛
  • د نغدو معاملو څخه محتاط اوسئ چې د پیسو لوی مقدار پکې شامل وي، ځکه چې د تادیې ډیرې خوندي لارې شتون لري؛
  • د هغو معاملو په اړه محتاط اوسئ چې هیوادونه یې پراخوي.

مالي جرمونه څنګه د ترهګرو تمویل سره تړاو لري؟

ماده (3)، د 3 فدرالي قانون نمبر (1987) او د 7 فدرالي قانون نمبر (2014) تشریح کوي چې څنګه مالي جرمونه د تروریزم تمویل سره تړاو لري. هر هغه څوک چې په قصدي توګه د لاندې جرمونو څخه کوم یو ترسره کړي د تروریزم د تمویل مجرم به وي:

  • هر هغه عمل چې د قانون د (۲) مادې په (۱) بند کې مشخص شوي دي پورته قانون;
  • که چیرې شخص پوه شي چې پیسې په بشپړ ډول یا جزوي ملکیت دي یا د یو ترهګر سازمان، شخص یا جرم تمویل کولو اراده لري، حتی که دوی د دې غیرقانوني اصل پټولو اراده نه درلوده؛
  • هغه څوک چې د تروریستي اعمالو یا د ترهګرو سازمانونو تمویل لپاره تمویل چمتو کوي؛
  • هغه کس چې هغه وسیلې یې برابرې کړې چې له لارې به یې پیسې ترالسه شي ترڅو د تروریزم د اعمالو لپاره وکارول شي؛
  • هغه څوک چې د تروریستي سازمانونو په استازیتوب پورته عملونه ترسره کوي، د دوی اصلي ماهیت یا شالید ښه پوهیږي.

د مالي جرم د قضیې مطالعه

په ۲۰۱۸ کال کې د یوه بانک د سټاک ایکسچینج د برخې یو ۳۷ کلن پاکستانی رییس تورن شو له یوه ۳۶ کلن هیوادوال سوداګر څخه ۵۴۱۰۰۰ درهمه رشوت اخیستل. د تورونو له مخې، سوداګر رشوت ورکړی ترڅو په شپږو مختلفو شرکتونو کې غیرقانوني ونډې واخلي چې د پاکستان په بازار کې تجارت کوي مګر په مختلفو وختونو کې په لوړه تقاضا کې نه وو.

دا قضیه د رشوت او داخلي سوداګرۍ یوه غوره بیلګه ده. خوشبختانه د دوو نارینه وو لپاره، a دوبۍ لومړنۍ محکمې دوی له ټولو تورونو څخه برائت ورکړ او د دوی پر ضد یې مدني دعوی لغوه کړه.

زموږ قانوني شرکت څنګه کولی شي د مالي جرم په قضیه کې مرسته وکړي؟

زموږ د سیمه ایز مالي جرمونو ټیم د مختلفو مدني قانون او عام قانون قضاوتونو وکیلانو څخه جوړ دی، اصلي عربي او انګلیسي ژبو ته چې نړیوال او سیمه ایز تخصص لري. د دې لوړ فعالیت کونکي ټیم له امله، زموږ پیرودونکي د هراړخیز خدمت څخه خوند اخلي چې دوی ورته اړتیا لري، د ابتدايي مشورې څخه نیولې په عربي یا انګلیسي کې مسودې پورې. وکالت کول په محکمه کې

برسیره پردې، زموږ ټیم د محلي او نړیوالو دولتي ادارو سره نږدې اړیکې لري او په منظمه توګه د دې اړیکو څخه ګټه پورته کوي کله چې د مالي جرمونو پورې اړوند د پیرودونکو قضیې اداره کوي.

څنګه وکیلان د مالي جرم په قضیه کې مرسته کولی شي

حقوقپوهان د مالي جرمونو په قضیو کې د ارزښت وړ دي ځکه چې دوی د قضیې په اړه د پلټنو او په قضیه کې ښکیلو خواوو ته د قانوني استازیتوب لپاره مشوره او مرسته چمتو کوي. برسېره پردې، د هرې قضیې په ځانګړتیاو پورې اړه لري، دوی به د تورونو کمولو یا د ټپي شوي ګوند لپاره د خسارې بیرته ترلاسه کولو لپاره کار وکړي.

پاس شئ