هغه څه چې تاسو اړتیا لرئ په متحده اماراتو کې د مالي جرمونو په اړه پوه شئ

ایا تاسو په متحده اماراتو کې د مالي جرمونو په قضیه کې ښکیل یاست، یا په ساده ډول د مالي جرمونو په اړه د اماراتي قوانینو په اړه لیوالتیا لرئ؟ دا مقاله تاسو ته درکوي چې تاسو اړتیا لرئ په متحده اماراتو کې د مالي جرمونو په اړه پوه شئ، د دوی قوانین، او څنګه یو وکیل ستاسو سره مرسته کولی شي.

مالي جرم څه شی دی؟

لکه څنګه چې د نوم څخه څرګندیږي، مالي جرم هر هغه جرمي فعالیت ته اشاره کوي چې پکې د پیسو یا ملکیت اخیستل شامل دي چې د بل چا سره تړاو لري ترڅو مالي یا مسلکي ګټې ترلاسه کړي. د دوی د طبیعت له امله، د مالي جرمونو اغیزې په نړیواله کچه احساس کیږي، د شدت د مختلفو کچو سره، د انفرادي هیوادونو د اقتصاد پیاوړتیا پورې اړه لري.

د نړیوالې موافقتنامې ټولنې په وینا، موږ کولی شو مالي جرمونه په دوو پراخو کټګوریو وویشو:

هغه کسان چې د مرتکبینو لپاره د شتمنیو د تولید په نیت ژمن دي، او
هغه کسان چې د پخواني جرم څخه د ناقانونه ګټې یا شتمنۍ د ساتنې لپاره ژمن دي.

څوک مالي جرمونه کوي؟

مختلف خلک د مختلفو دلیلونو لپاره مالي جرمونه کوي. په هرصورت، موږ کولی شو دا خلک په لاندې ګروپونو کې واچوو:

هغه څوک چې په لویه پیمانه ترسره کوي درغلۍ د خپلو عملیاتو تمویل کول، لکه تنظیم شوي جنایتکاران لکه ترهګرې ډلې؛
هغه کسان چې د خپل واک له مقام څخه د خپلو ټاکنیزو حوزو د خزانو د لوټلو لپاره کار اخلي، لکه د دولت فاسد مشران؛
هغه کسان چې د یوې ادارې د مالي وضعیت په اړه د غلط انځور وړاندې کولو لپاره مالي معلومات بدلوي یا غلط راپور ورکوي، لکه د سوداګرۍ مشران یا د C-Suite اجرایوي؛
هغه کسان چې د سوداګرۍ یا سازمان فنډونه او نورې شتمنۍ غلا کوي، لکه د هغې کارمندان، قراردادیان، عرضه کوونکي، یا "ګډ کاري ځواک" چې د شرکت کارمندانو او بهرنیو درغلۍ ګوندونو څخه جوړ شوی؛
"خپلواک چلونکی" په دوامداره توګه د فرصتونو په لټه کې دی ترڅو د دوی د سخت عاید فنډونو څخه ناڅرګند قربانیان راحته کړي.

د مالي جرمونو اصلي ډولونه کوم دي؟

د مالي جرم ترسره کول په ډیری بیلابیلو لارو واقع کیدی شي. په هرصورت، ډیر عام دي:

درغلۍ، د بیلګې په توګه، د کریدت کارت درغلۍ، د تلیفون درغلۍ،
برقی جرم
باونس شوي چکونه
د پیسو مینځل
د ترهګرو تمویل
رشوت او فساد
جعل کول
د شناخت غلا
د بازار ناوړه ګټه اخیستنه او داخلي تجارت
د معلوماتو خوندیتوب
د مالیاتو غلا،
د شرکت د پیسو اختلاس،
د جعلي بیمې پلانونو پلورل، چې د بیمې درغلۍ په نوم پیژندل کیږي

په متحده اماراتو کې د مالي جرمونو قوانین څه دي؟

د اماراتي مالي جرمونو قانون مختلف مالي جرم سناریوګانې او د دوی حاضري جریمې په ګوته کوي. د مثال په توګه، د 1 د فدرالي فرمان قانون نمبر (2) مادې (20) فقره (2018) تعریفوي د پیسو مینځل او هغه فعالیتونه چې د پیسو مینځلو په توګه شمیرل کیږي.

هر هغه څوک چې پوهیږي چې د دوی په ملکیت کې پیسې د جرم یا ناوړه عمل عاید وو او بیا هم په قصدي ډول د لاندې فعالیتونو څخه کوم یو ترسره کوي مجرم دی. د پیسو مینځل:

د پیسو د غیرقانوني سرچینې پټولو یا پټولو لپاره د هرې معاملې ترسره کول، لکه د دوی لیږدول یا لیږدول.
د فنډونو موقعیت یا ماهیت پټول، په شمول د دوی اختیار، حرکت، مالکیت، یا حقونه.
اړوندو چارواکو ته د راپور ورکولو پر ځای د پیسو اخیستل او کارول.
له مجازاتو څخه د خلاصون لپاره د جرم یا بد عمل مرتکب سره مرسته کول.

یادونه وکړه چې متحده امارات د پیسو مینځلو په اړه غور کوي یو خپلواک جرم وي. نو یو څوک چې په جرم یا بد عمل محکوم شوی وي لاهم محکوم کیدی شي او مجازات کیدی شي. د پیسو مینځل. په دې توګه، سړی به په خپلواکه توګه د دواړو جرمونو جزا په غاړه واخلي.

د مالي جرمونو سزا

د پیسو مینځل تر 10 کلونو پورې د بند سزا او له 100,000 څخه تر 500,000 AED جریمه لري. که جرم په ځانګړې توګه جدي وي، جریمه کیدای شي AED 1,000,000 ته ورسیږي.
باونس شوي چکونه د یوې میاشتې څخه تر دریو کلونو پورې په بند کې جزا لري، یو لوی جریمه او قرباني ته جبران.
د کریدت کارت درغلۍ یوه لویه جریمه او ځینې وخت په زندان کې تیریږي
اختلاس د لوی جریمې جزا، د یوې میاشتې څخه تر دریو کلونو پورې د بند موده او د قرباني جبران کوي.
جعل کول د 15 کلونو بند یا تر دې ډیر جریمې او محاکمې جریمه لري.
د هویت غلا یو جنایی جرم ګڼل کیږي او د لوی جریمې جزا، محاکمه، او د مجرم په جرمي ریکارډ کې دایمي نښه لري.
د بیمې درغلۍ لوی جریمې لري.

علاوه لدې د پیسو مینځل، نور مالي جرمونه تر دریو کلونو پورې د بند سزا او/یا 30,000 AED جریمه لري.

د مالي جرم قرباني مه کوئ.

راځئ چې دې سره مخ شو: مالي جرمونه هره ورځ ډیر پیچلي کیږي، او د قرباني کیدو خطرونه خورا لوړ دي. په هرصورت، که تاسو ځینې ساده قواعد تعقیب کړئ، تاسو باید د مالي جرمونو قرباني کیدو څخه ځان وژغورئ.

مخکې له دې چې تاسو کوم پیرود وکړئ تل د شرکت یا انفرادي توکي وړاندیز کوئ تصدیق کړئ؛
هیڅکله د تلیفون له لارې شخصي یا محرم معلومات مه ورکوئ؛
تل د پیرود کولو دمخه د شرکت آنلاین بیاکتنې وګورئ. ګوګل ستاسو غوره ملګری دی؛
هیڅکله په لینکونو کلیک مه کوئ یا په بریښنالیکونو کې ضمیمه خلاص کړئ چې تاسو یې تمه نه درلوده ترلاسه کړئ یا د نامعلوم لیږونکي څخه راځي.
هیڅکله آنلاین تادیه مه کوئ یا آنلاین بانکداري مه کوئ که تاسو عامه وای فای سره وصل یاست ، ځکه چې ستاسو معلومات په اسانۍ غلا کیدی شي.
د جعلي ویب پاڼو څخه محتاط اوسئ - مخکې له دې چې تاسو یې کلیک وکړئ لینکونه په سمه توګه وګورئ؛
د نورو خلکو ته اجازه ورکولو په اړه محتاط اوسئ چې ستاسو بانکي حساب وکاروي؛
د نغدو معاملو څخه محتاط اوسئ چې د پیسو لوی مقدار پکې شامل وي، ځکه چې د تادیې ډیرې خوندي لارې شتون لري؛
د هغو معاملو په اړه محتاط اوسئ چې هیوادونه یې پراخوي.

مالي جرمونه څنګه د ترهګرو تمویل سره تړاو لري؟

ماده (3)، د 3 فدرالي قانون نمبر (1987) او د 7 فدرالي قانون نمبر (2014) تشریح کوي چې څنګه مالي جرمونه د تروریزم تمویل سره تړاو لري. هر هغه څوک چې په قصدي توګه د لاندې جرمونو څخه کوم یو ترسره کړي د تروریزم د تمویل مجرم به وي:

هر هغه عمل چې د قانون د (۲) مادې په (۱) بند کې مشخص شوي دي پورته قانون;
که چیرې شخص پوه شي چې پیسې په بشپړ ډول یا جزوي ملکیت دي یا د یو ترهګر سازمان، شخص یا جرم تمویل کولو اراده لري، حتی که دوی د دې غیرقانوني اصل پټولو اراده نه درلوده؛
هغه څوک چې د تروریستي اعمالو یا د ترهګرو سازمانونو تمویل لپاره تمویل چمتو کوي؛
هغه کس چې هغه وسیلې یې برابرې کړې چې له لارې به یې پیسې ترالسه شي ترڅو د تروریزم د اعمالو لپاره وکارول شي؛
هغه څوک چې د تروریستي سازمانونو په استازیتوب پورته عملونه ترسره کوي، د دوی اصلي ماهیت یا شالید ښه پوهیږي.

د مالي جرم د قضیې مطالعه

په ۲۰۱۸ کال کې د یوه بانک د سټاک ایکسچینج د برخې یو ۳۷ کلن پاکستانی رییس تورن شو له یوه ۳۶ کلن هیوادوال سوداګر څخه ۵۴۱۰۰۰ درهمه رشوت اخیستل. د تورونو له مخې، سوداګر رشوت ورکړی ترڅو په شپږو مختلفو شرکتونو کې غیرقانوني ونډې واخلي چې د پاکستان په بازار کې تجارت کوي مګر په مختلفو وختونو کې په لوړه تقاضا کې نه وو.

دا قضیه د رشوت او داخلي سوداګرۍ یوه غوره بیلګه ده. خوشبختانه د دوو نارینه وو لپاره، a دوبۍ لومړنۍ محکمې دوی له ټولو تورونو څخه برائت ورکړ او د دوی پر ضد یې مدني دعوی لغوه کړه.

زموږ قانوني شرکت څنګه کولی شي د مالي جرم په قضیه کې مرسته وکړي؟

زموږ د سیمه ایز مالي جرمونو ټیم د مختلفو مدني قانون او عام قانون قضاوتونو وکیلانو څخه جوړ دی، اصلي عربي او انګلیسي ژبو ته چې نړیوال او سیمه ایز تخصص لري. د دې لوړ فعالیت کونکي ټیم له امله، زموږ پیرودونکي د هراړخیز خدمت څخه خوند اخلي چې دوی ورته اړتیا لري، د ابتدايي مشورې څخه نیولې په عربي یا انګلیسي کې مسودې پورې. وکالت کول په محکمه کې

برسیره پردې، زموږ ټیم د محلي او نړیوالو دولتي ادارو سره نږدې اړیکې لري او په منظمه توګه د دې اړیکو څخه ګټه پورته کوي کله چې د مالي جرمونو پورې اړوند د پیرودونکو قضیې اداره کوي.

څنګه وکیلان د مالي جرم په قضیه کې مرسته کولی شي

حقوقپوهان د مالي جرمونو په قضیو کې د ارزښت وړ دي ځکه چې دوی د قضیې په اړه د پلټنو او په قضیه کې ښکیلو خواوو ته د قانوني استازیتوب لپاره مشوره او مرسته چمتو کوي. برسېره پردې، د هرې قضیې په ځانګړتیاو پورې اړه لري، دوی به د تورونو کمولو یا د ټپي شوي ګوند لپاره د خسارې بیرته ترلاسه کولو لپاره کار وکړي.