Os Emirados Árabes Unidos (EAU) têm leis e regulamentos rigorosos em vigor para combater o suborno e a corrupção. Com um política de tolerância zero em relação a essas infrações, o país impõe penalidades severas a indivíduos e organizações considerados culpados de se envolver em tais atividades ilegais.
Como experiente advogados de defesa criminal, nós da AK Advocates lidamos com inúmeros casos de suborno em todos os Emirados Árabes Unidos, fornecendo representação jurídica especializada para indivíduos e organizações.
Qual é a definição de suborno segundo a lei dos Emirados Árabes Unidos?
De acordo com o sistema jurídico dos Emirados Árabes Unidos, o suborno é amplamente definido como o ato de oferecer, prometer, dar, exigir ou aceitar uma vantagem ou incentivo indevido, direta ou indiretamente, em troca de uma pessoa agir ou deixar de agir no desempenho de suas funções.
Isso abrange formas ativas e passivas de suborno, envolvendo funcionários públicos, bem como indivíduos e entidades privadas. O suborno pode assumir várias formas, incluindo pagamentos em dinheiro, presentes, entretenimento ou qualquer outra forma de gratificação destinada a influenciar indevidamente a decisão ou as ações do destinatário.
Quais são os diferentes tipos de suborno reconhecidos nos Emirados Árabes Unidos?
| Tipo de suborno | Descrição |
|---|---|
| Suborno de Funcionários Públicos | Oferecer ou aceitar subornos para influenciar as ações ou decisões de funcionários do governo, incluindo ministros, juízes, agentes da lei e funcionários públicos. |
| Suborno no setor privado | Oferecer ou aceitar subornos no contexto de transações comerciais ou negócios, envolvendo pessoas físicas ou jurídicas. |
| Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros | Subornar funcionários públicos estrangeiros ou funcionários de organizações internacionais públicas para obter ou reter negócios ou vantagens indevidas. |
| Pagamentos de facilitação | Pequenos pagamentos não oficiais feitos para agilizar ou garantir a execução de ações ou serviços governamentais de rotina aos quais o pagador tem direito legal. |
| Negociando influência | Oferecer ou aceitar vantagem indevida para influenciar o processo de tomada de decisão de funcionário ou autoridade pública. |
| Desfalque | A apropriação indébita ou transferência de propriedade ou fundos confiados aos cuidados de alguém para ganho pessoal. |
| Abuso de poder | O uso indevido de uma posição ou autoridade oficial para benefício pessoal ou para beneficiar terceiros. |
| Lavagem de dinheiro | O processo de ocultar ou disfarçar as origens de dinheiro ou bens obtidos ilegalmente. |
As leis antissuborno dos EAU abrangem uma vasta gama de práticas corruptas, garantindo que diversas formas de suborno e crimes relacionados sejam abordadas e punidas em conformidade, independentemente do contexto ou das partes envolvidas.
Cenários comuns e exemplos reais de suborno
O suborno pode ocorrer em vários contextos:
- Executivos corporativos oferecendo pagamentos para garantir contratos governamentais
- Funcionários públicos aceitam presentes para agilizar processos de autorização
- Funcionários do setor privado recebem propinas por favorecerem fornecedores específicos
- Profissionais de saúde aceitam incentivos de empresas farmacêuticas
- Funcionários de instituições educacionais que recebem pagamentos por preferências de admissão
Quais são as principais disposições da Lei Antissuborno dos Emirados Árabes Unidos?
Aqui estão as principais disposições da lei antissuborno dos Emirados Árabes Unidos:
- Definição abrangente que abrange o suborno público e privado: A lei fornece uma definição ampla de suborno que abrange os setores público e privado, garantindo que as práticas corruptas em qualquer contexto sejam abordadas.
- Criminaliza o suborno ativo e passivo, incluindo funcionários estrangeiros: A lei criminaliza tanto o ato de oferecer suborno (suborno ativo) quanto o ato de aceitar suborno (suborno passivo), estendendo seu alcance a casos que envolvam funcionários públicos estrangeiros.
- Proíbe pagamentos de facilitação ou “lubrificação”: A lei proíbe o pagamento de pequenas quantias não oficiais, conhecidas como pagamentos de facilitação ou “graxa”, que são frequentemente utilizados para agilizar ações ou serviços governamentais de rotina.
- Penalidades severas, como prisão e multas pesadas: A lei impõe penas severas para crimes de suborno, incluindo penas de prisão prolongadas e multas financeiras substanciais, servindo como um forte elemento dissuasor contra tais práticas corruptas.
- Responsabilidade corporativa por crimes de suborno de funcionários/agentes: A lei responsabiliza as organizações por crimes de suborno cometidos pelos seus funcionários ou agentes, garantindo que as empresas mantenham programas robustos de conformidade antissuborno e exerçam a devida diligência.
- Alcance extraterritorial para cidadãos/residentes dos Emirados Árabes Unidos no exterior: A lei alarga a sua jurisdição para cobrir crimes de suborno cometidos por cidadãos dos EAU ou residentes fora do país, permitindo a acusação mesmo que o crime tenha ocorrido no estrangeiro.
- Proteção ao denunciante para incentivar a denúncia: A lei inclui disposições para proteger os denunciantes que denunciam casos de suborno ou corrupção, incentivando os indivíduos a fornecerem informações sem receio de retaliação.
- Confisco de receitas provenientes de suborno: A lei permite o confisco e a recuperação de quaisquer rendimentos ou bens provenientes de crimes de suborno, garantindo que as pessoas envolvidas em práticas corruptas não possam beneficiar dos seus ganhos ilícitos.
- Programas de conformidade obrigatórios para organizações dos Emirados Árabes Unidos: A lei exige que as organizações que operam nos EAU implementem programas robustos de conformidade antissuborno, incluindo políticas, procedimentos e formação, para prevenir e detectar o suborno.
- Cooperação internacional em investigações/processos por suborno: A lei facilita a cooperação internacional e a assistência jurídica mútua em investigações e processos judiciais de suborno, permitindo a colaboração transfronteiriça e a partilha de informações para combater eficazmente os casos de suborno transnacionais.
Estatísticas e tendências atuais
De acordo com o Portal Oficial dos Emirados Árabes Unidos, os esforços anticorrupção levaram a uma redução de 12.5% nos relatórios incidentes de suborno entre 2022-2023. O Ministério Público do Dubai tratou de 38 grandes casos de corrupção em 2023, demonstrando o comprometimento do emirado em manter a transparência.
Declaração oficial
Sua Excelência Dr. Ahmed Al Banna, Diretor do Ministério Público do Dubai Unidade Anticorrupção, declarou: “Os Emirados Árabes Unidos mantêm tolerância zero para suborno. Nossos sistemas de monitoramento aprimorados e aplicação rigorosa têm significativamente dissuadido práticas corruptas nos setores público e privado.”
Principais seções e artigos sobre crimes de suborno da Lei Criminal dos Emirados Árabes Unidos
- Artigo 234: Criminaliza o ato de oferecer propina a agentes públicos
- Artigo 235: Penaliza funcionários públicos que aceitam propina
- Artigo 236: Aborda intermediários em transações de suborno
- Artigo 237: Abrange tentativa de suborno
- Artigo 238: Lida com suborno no setor privado
- Artigo 239:Prevê o confisco de subornos
- Artigo 240: Oferece proteção para denunciantes em casos de suborno
Abordagem do Sistema de Justiça Criminal dos Emirados Árabes Unidos
O sistema judicial dos Emirados Árabes Unidos adotou uma abordagem abrangente para combater o suborno por meio do estabelecimento de unidades anticorrupção e implementação de sistemas avançados de monitoramento. O sistema enfatiza tanto a prevenção quanto a dissuasão, utilizando tecnologia de ponta para detectar transações suspeitas.
Como a Lei Antissuborno dos Emirados Árabes Unidos se aplica a corporações e negócios nos Emirados Árabes Unidos?
As leis antissuborno dos EAU, incluindo o Decreto-Lei Federal n.º 31 de 2021 sobre a Emissão da Lei de Crimes e Penas, aplicam-se a corporações e negócios que operam no país. As empresas podem ser responsabilizadas criminalmente por crimes de suborno cometidos pelos seus funcionários, agentes ou representantes que atuem em nome da empresa.
A responsabilidade corporativa pode surgir quando um crime de suborno é cometido em benefício da empresa, mesmo que a administração ou liderança da empresa não tivesse conhecimento da conduta ilegal. As empresas podem enfrentar penalidades severas, incluindo multas substanciais, suspensão ou revogação de licenças comerciais, dissolução ou colocação sob supervisão judicial.
Penalidades e punições por infrações de suborno em Dubai e Abu Dhabi
Os Emirados Árabes Unidos adotam uma abordagem de tolerância zero em relação ao suborno e à corrupção, com penalidades rigorosas descritas no Decreto-Lei Federal nº 31 de 2021 sobre a Emissão da Lei de Crimes e Penas, especificamente nos artigos 275 a 287 do Código Penal dos Emirados Árabes Unidos. . As consequências dos delitos de suborno são graves e variam de acordo com a natureza do delito e das partes envolvidas.
Suborno envolvendo funcionários públicos
- Prazo de prisão
- Exigir, aceitar ou receber presentes, benefícios ou promessas em troca do desempenho, omissão ou violação de deveres oficiais pode resultar numa pena de prisão temporária que varia de 3 a 15 anos (artigos 275.º a 278.º).
- A duração da pena de prisão depende da gravidade da infração e dos cargos ocupados pelos indivíduos envolvidos.
- Penalidades Financeiras
- Além ou como alternativa à prisão, podem ser impostas multas substanciais.
- Estas multas são muitas vezes calculadas com base no valor do suborno ou como um múltiplo do montante do suborno.
Suborno no setor privado
- Suborno ativo (oferta de suborno)
- A oferta de suborno no sector privado é um crime punível, com uma pena potencial de prisão até 5 anos (artigo 283.º).
- Suborno Passivo (Aceitar um Suborno)
- Aceitar suborno no sector privado pode resultar em pena de prisão até 3 anos (artigo 284.º).
Consequências e penalidades adicionais
- Confisco de bens
- As autoridades dos EAU têm o poder de confiscar quaisquer bens ou propriedades derivadas ou utilizadas na prática de crimes de suborno (Artigo 285).
- Exclusão e lista negra
- Indivíduos e empresas considerados culpados de suborno podem ser impedidos de participar de contratos governamentais ou ser colocados na lista negra de conduzir negócios nos Emirados Árabes Unidos.
- Penalidades Corporativas
- As empresas envolvidas em crimes de suborno podem enfrentar penalidades severas, incluindo suspensão ou revogação de licenças comerciais, dissolução ou colocação sob supervisão judicial.
- Penalidades adicionais para indivíduos
- Indivíduos condenados por crimes de suborno podem enfrentar penas adicionais, tais como a perda de direitos civis, a proibição de ocupar determinados cargos ou a deportação de cidadãos não pertencentes aos EAU.
Estratégias de defesa em crimes de suborno nos Emirados
Ao enfrentar acusações de suborno nos Emirados Árabes Unidos, as estratégias de defesa podem incluir:
- Falta de intenção: Demonstrando que o acusado não teve a intenção de influenciar a conduta oficial.
- Entrapment: Argumentando que a aplicação da lei induziu o crime.
- Provas insuficientes: Contestar as provas da acusação como inadequadas ou não confiáveis.
- Coação: Demonstrando que o acusado foi forçado a participar do esquema de suborno.
- Relatório de defesa:Em alguns casos, denunciar voluntariamente o suborno antes da descoberta pode levar à isenção de punição.
Um porta-voz da Unidade Anticorrupção da Polícia de Dubai declarou: “Estamos comprometidos em erradicar o suborno em todos os níveis. Nossa mensagem é clara: não há lugar para corrupção nos setores empresariais ou governamentais dos Emirados Árabes Unidos.”
Desenvolvimentos legais recentes para suborno
O governo dos Emirados Árabes Unidos implementou recentemente o Decreto-Lei Federal nº 38 de 2023, fortalecendo medidas anti-suborno e apresentando:
- Proteção reforçada para denunciantes
- Aumento das penas para reincidentes
- Programas obrigatórios de conformidade corporativa
- Protocolos de evidências digitais
Estudo de caso notável: a vitória da integridade corporativa
Nomes alterados por questões de privacidade
O Sr. Ahmed (nome alterado), um executivo sênior de uma corporação multinacional, enfrentou alegações de oferecer subornos para garantir um contrato governamental. Nossa equipe jurídica provou com sucesso que os supostos pagamentos eram honorários de consultoria legítimos documentados por meio de canais adequados. O caso destacou a importância de manter registros financeiros detalhados e seguir protocolos de governança corporativa.
Alcance Geográfico
Nossa advogados de defesa criminal atendemos clientes em todo Dubai, incluindo Emirates Hills, Dubai Marina, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, JBR, Palm Jumeirah e Downtown Dubai.
Suporte jurídico especializado quando você mais precisa
Ao enfrentar acusações de suborno em Dubai ou Abu Dhabi, a intervenção legal imediata é crucial. Nossa equipe de advogados criminais experientes traz décadas de experiência em lidar com casos complexos de suborno dentro do sistema legal dos Emirados Árabes Unidos. Entre em contato conosco em +971506531334 ou +971558018669 para assistência legal rápida que pode fazer a diferença no seu caso.
