Nyegah Duit Laundering Ngaliwatan Injeuman: Pituduh Komprehensif
Pencucian duit ngalibatkeun nyumputkeun dana terlarang atanapi ngajantenkeun aranjeunna katingali sah ngaliwatan transaksi kauangan anu rumit. Éta ngamungkinkeun para penjahat menikmati kauntungan tina kajahatanna bari ngajauhan penegak hukum. Hanjakal, injeuman nampilkeun jalan pikeun laundering duit kotor. Pemberi pinjaman kedah ngalaksanakeun program anti pencucian artos (AML) anu kuat pikeun ngadeteksi kagiatan anu curiga sareng nyegah panyalahgunaan jasana. […]
Nyegah Duit Laundering Ngaliwatan Injeuman: Pituduh Komprehensif Maca deui "